廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2019〕1181號(hào)

被告人邱某虬，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**處**街**組，暫住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**路**宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月7日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人邱某虬、尹某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人邱某虬、尹某某同意適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份至7月份間，趙某某（另案處理）先后找到被告人尹某某、邱某虬表示提供銀行卡接收錢款并取現(xiàn)可以獲得報(bào)酬，被告人尹某某、邱某虬明知趙某某所述的錢款是犯罪所得贓款，為賺取每日200元的報(bào)酬主動(dòng)提供二人名下的七張銀行卡幫助趙某某接收錢款并取現(xiàn)。其中，被告人邱某虬用自己名下的銀行卡接收贓款人民幣200223元，被告人尹某某用自己名下的銀行卡接收贓款人民幣168547元。具體如下：

1.2019年6月28日至29日，被害人黃某某在上海市奉賢區(qū)被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人邱某虬用名下銀行卡接收贓款人民幣12968元，被告人尹某某用名下銀行卡接收贓款人民幣37746元。

2.2019年7月1日，被害人壽某某在浙江省諸暨市被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人邱某虬用名下銀行卡接收贓款人民幣42383元，被告人尹某某用名下銀行卡接收贓款人民幣8500元。

3.2019年7月2日至4日，被害人吳某某在廈門市思明區(qū)被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人邱某虬用名下銀行卡接收贓款人民幣140432元，被告人尹某某用名下銀行卡接收贓款人民幣84000元。

4.2019年7月5日至6日，被害人許某某在廣東省東莞市被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人尹某某用名下銀行卡接收贓款人民幣22629元。

5.2019年7月6日，被害人張某某在廣東省廣州市被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人尹某某用名下銀行卡接收贓款人民幣2672元。

6.2019年7月7日，被害人馮某某在河南省西峽縣被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人邱某虬用名下銀行卡接收贓款人民幣4500元。

7.2019年7月8日，被害人李某某在浙江省玉環(huán)市被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人尹某某用名下銀行卡接收贓款人民幣6500元。

被告人邱某虬于2019年8月2日在湖南省婁底市婁星區(qū)婁底中心醫(yī)院住院部A區(qū)15樓被抓獲歸案，同時(shí)繳獲手機(jī)兩部、信用卡四張。被告人尹某某于2019年10月7日在湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**路**宿舍被抓獲歸案。到案后，被告人邱某虬、尹某某能夠如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)兩部、信用卡四張等物證；

2.吳某某、邱某虬、尹某某、王某某等人銀行卡賬戶交易明細(xì)，邱某虬、尹某某、趙某某手機(jī)號(hào)碼的通話記錄，“聊唄”聊天記錄等書證；

3.被害人吳某某、李某某、黃某某、張某某、許某某、壽某某、馮某某等人的陳述；

4.被告人邱某虬、尹某某的供述和辯解；

5.監(jiān)控視頻之視聽資料；

6.被告人邱某虬、尹某某的戶籍資料、公安機(jī)關(guān)工作說明、訴訟文書等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人邱某虬、尹某某明知是違法犯罪所得而為其提供資金賬戶協(xié)助接收轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人邱某虬、尹某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議適用速裁程序，判處被告人尹某某有期徒刑三年，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??員：吳雅峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助理檢察員：黃連通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年11月28日

附：

? 　 ?1.被告人邱某虬、尹某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

5.扣押物品清單。

6.本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文和司法解釋。　

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文和司法解釋

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2015]11號(hào)）

第一條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰：?
　?。ㄒ唬┭陲?、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值三千元至一萬元以上的；……各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會(huì)治安狀況，在本條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院備案。

第三條?掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：?
　?。ㄒ唬┭陲棥㈦[瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到十萬元以上的；……

第五條?事前與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等犯罪分子通謀，掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的，以盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等犯罪的共犯論處。

第八條?認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實(shí)成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。?

上游犯罪事實(shí)經(jīng)查證屬實(shí)，但因行為人未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。