臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕911號(hào)

被告人邱某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729281989********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住山東省鄆城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月22日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729281988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省鄆城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月25日被逮捕。

被告人徐文靜，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715241994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省聊城市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月28日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張麗偉，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715231988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地山東省聊城市**區(qū)**村**號(hào)，住山東省聊城市**區(qū)**街道**局三處家屬院**號(hào)樓**單元**樓東戶。因本案，于2019年10月26日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月25日被逮捕。

被告人李敏，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729281987********，漢族，初中文化，務(wù)工，住山東省鄆城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月25日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、劉某某、徐文靜、張麗偉、李敏涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某甲、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過(guò)開(kāi)發(fā)語(yǔ)音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘、任務(wù)講師等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊(cè)微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費(fèi)，通過(guò)出售激活碼、收取升級(jí)會(huì)員費(fèi)的方式牟利，對(duì)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)未繳費(fèi)的會(huì)員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、98元等，推廣人員分成50-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等，隊(duì)長(zhǎng)分成3-6元不等,急聘回訪繳費(fèi)金額50元,急聘回訪員分成26元不等。該詐騙集團(tuán)涉及被害人上百萬(wàn)人，其中臺(tái)州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人邱某某于2017年7月為該集團(tuán)中的推廣人員，2018年4月?lián)?團(tuán)推廣19隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，自2017年7月28日至2018年11月8日共分成獲利81.27萬(wàn)元，期間參與詐騙金額160萬(wàn)余元。

被告人劉某某為該集團(tuán)中的推廣人員，自2017年7月29日至2018年11月2日共分成獲利62.97萬(wàn)元，期間參與詐騙金額124萬(wàn)余元。

被告人徐文靜為該集團(tuán)中的急聘回訪員，自2017年8月5日至2018年10月25日共分成獲利16.68萬(wàn)元，期間參與詐騙金額32萬(wàn)余元。

被告人張麗偉為該集團(tuán)中的急聘回訪員，自2017年8月1日至2018年10月30日共分成獲利9.71萬(wàn)元，期間參與詐騙金額18萬(wàn)余元。

被告人李敏為該集團(tuán)中的推廣人員，自2018年7月14日至2018年11月4日共分成獲利10.18萬(wàn)元，期間參與詐騙金額21萬(wàn)余元。

2019年10月21日23時(shí)許，被告人邱某某主動(dòng)到山東省鄆城縣公安局**派出所投案；2019年10月19日16時(shí)許，被告人劉某某在山東省鄆城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)被抓獲歸案；2019年10月28日13時(shí)許，被告人徐文靜主動(dòng)到山東省聊城市公安局**區(qū)分局**派出所投案；2019年10月26日9時(shí)許，被告人張麗偉在山東省聊城市**區(qū)**局三處家屬院**號(hào)樓**單元**樓東戶被抓獲歸案；2019年10月24日17時(shí)許，被告人李敏主動(dòng)到山東省鄆城縣公安局**派出所投案。后被告人張麗偉、李敏分別退出個(gè)人違法所得10萬(wàn)元、10.18萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

??1.手機(jī)、固態(tài)硬盤(pán)、筆記本等物證;?

2.戶籍證明、人員身份信息、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、暫扣款票據(jù)、殘疾人證、CT檢查報(bào)告單、情況說(shuō)明等書(shū)證；

3.證人崔某某、王某乙的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過(guò)、歸案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、魏某某等人的陳述；

5.被告人邱某某、劉某某、徐文靜、張麗偉、李敏及同案人王某甲、孫某某、程某某、鄭某某、阮某某、王某丙等人的供述與辯解、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)；

6.扣押筆錄、提取筆錄；

7.網(wǎng)站后臺(tái)提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、劉某某、徐文靜、張麗偉、李敏以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物,其中邱某某、劉某某屬數(shù)額特別巨大，徐文靜、張麗偉、李敏屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與、組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人劉某某、徐文靜、張麗偉、李敏在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人徐文靜、李敏犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、張麗偉到案后能如實(shí)供述自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人邱某某、劉某某、徐文靜、張麗偉、李敏均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

????檢察官：胡勝

2020年6月24日

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附：

1．被告人劉某某、張麗偉現(xiàn)羈押在臺(tái)州市看守所，被告人邱某某（聯(lián)系電話1352400****）、徐文靜（聯(lián)系電話1509505****）、李敏（聯(lián)系電話1826404****）現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．偵查卷宗10冊(cè)、檢察卷宗1冊(cè)、電子卷宗光盤(pán)2張。

3．隨案移送贓證款物品清單1份。