四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瀘江檢公刑訴〔2019〕559號(hào)

被告人邱某彬，綽號(hào)“小豹子”，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5103111990********，漢族，初中文化，四川省自貢市沿灘區(qū)人，住四川省自貢市沿灘區(qū)**街**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年7月6日被瀘州市公安局江陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月7日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由瀘州市公安局江陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某彬涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年9月5日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年年底,楊某甲（另案處理）召集被告人邱某彬及陳某甲、陳某乙、童某某、任某某（均另案處理）等人共謀實(shí)施“套路貸”。楊某甲作為組織者負(fù)責(zé)提供犯罪資金及分配贓款、處置車輛,并將上述人員分為業(yè)務(wù)組和考察組:業(yè)務(wù)組成員包括陳某甲、陳某乙、童某某,陳某乙主要負(fù)責(zé)約見被害人,陳某甲主要負(fù)責(zé)與被害人協(xié)商簽訂車輛質(zhì)押合同,童某某主要負(fù)責(zé)將被害人的車輛以安裝GPS的名義開走;考察組成員包括邱某彬、任某某,邱某彬主要負(fù)責(zé)將貸款轉(zhuǎn)入被害人銀行賬戶和考察被害人還款能力,任某某主要負(fù)責(zé)開車接送楊某甲、邱某彬等人。明確分工后,楊某甲等人通過(guò)微信、中介等方式宣傳吸引客戶,隨后約見需要辦理貸款的被害人,以口頭承諾不質(zhì)押車輛辦理貸款的方式,誘騙被害人簽訂還款期限為一個(gè)月并包含高額違約金條款的車輛質(zhì)押合同,同時(shí)收取高額手續(xù)費(fèi)。放款后又以為確保貸款安全給被害人車輛安裝GPS為由將被害人車輛開走并予以控制。在被害人提出按口頭約定取車時(shí)向被害人勒索財(cái)物。若勒索未果,則將控制的車輛擅自處置。2018年1月至2月,楊某甲、邱某彬、陳某甲、陳某乙、童某某、任某某按照上述方式先后實(shí)施“套路貸”七次,具體事實(shí)如下:?

1.2018年1月11日,在瀘州市江陽(yáng)區(qū)佰頓商務(wù)賓館樓下地下停車場(chǎng)，被告人邱某彬等人按上述“套路貸”方式誘騙被害人范某某簽訂了車輛質(zhì)押合同,隨后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款20000元人民幣給范某某,范某某按照陳某甲等人的要求到銀行取款并以現(xiàn)金方式支付10000元手續(xù)費(fèi),童某某等人則以安裝GPS為由將范某某的川******號(hào)帝豪轎車開走并予以控制。其后范某某要求按口頭約定取回車輛時(shí),被告知要按合同約定支付貸款本金和違約金。因范某某未支付貸款本金和違約金,楊某甲將該車擅自處置。經(jīng)鑒定,該車價(jià)值人民幣67793元。

2.2018年1月27日,在瀘州市江陽(yáng)區(qū)佳樂(lè)世紀(jì)城地下停車場(chǎng),被告人邱某彬等人按上述“套路貸”方式誘騙被害人湯某某簽訂了車輛質(zhì)押合同,隨后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款20000元人民幣給湯某某,湯某某按照陳某甲等人的要求到銀行取款并以現(xiàn)金方式支付8000元手續(xù)費(fèi),童某某等人則以安裝GPS為由將湯某某的川******號(hào)紅色野馬T70越野車開走并予以控制。其后湯某某要求按口頭約定取回車輛時(shí),被告知要按合同約定支付貸款本金和違約金。因湯某某未支付貸款本金和違約金,楊某甲將該車擅自處置。經(jīng)鑒定,該車價(jià)值人民幣57545元。

3.2018年2月27日,在瀘州市江陽(yáng)區(qū)佳樂(lè)世紀(jì)城地下停車場(chǎng),被告人邱某彬等人按上述“套路貸”方式誘騙被害人楊某乙簽訂了車輛質(zhì)押合同,隨后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款20000元人民幣給楊某乙,楊某乙按照陳某甲等人的要求到銀行取款并以現(xiàn)金方式支付10000元手續(xù)費(fèi),童某某等人則以安裝GPS為由將楊某乙的川******橙色奇瑞瑞虎7越野車開走并予以控制。其后楊某乙要求按口頭約定取回車輛時(shí),被告知要按合同約定支付貸款本金和違約金。因楊某乙未支付貸款本金和違約金,被告人楊某甲將該車擅自處置。經(jīng)鑒定,該車價(jià)值人民幣68602元。

4.2018年1月12日,在瀘州市江陽(yáng)區(qū)佳樂(lè)世紀(jì)城地下停車場(chǎng),被告人邱某彬等人按上述“套路貸”方式誘騙被害人劉某某簽訂了車輛質(zhì)押合同,隨后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款35000元人民幣給劉某某,劉某某按照陳某甲等人的要求到銀行取款并以現(xiàn)金方式支付16800元手續(xù)費(fèi),同時(shí)劉某某的渝******號(hào)榮威RX5越野車被以安裝GPS為由開走。其后劉某某要求按口頭約定取回車輛時(shí),被告知要按合同約定支付貸款本金和違約金,否則將按質(zhì)押合同處置車輛。劉某某為取回車輛支付35000元后,被告人將車輛退還。

5.2018年1月18日,在瀘州市江陽(yáng)區(qū)佰頓商務(wù)賓館樓下地下停車場(chǎng),被告人邱某彬等人按上述“套路貸”方式誘騙被害人楊某丙簽訂了車輛質(zhì)押合同,隨后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款25000元人民幣給楊某丙,楊某丙按照陳某甲等人的要求到銀行取款并以現(xiàn)金方式支付12000元手續(xù)費(fèi),童某某等人則以安裝GPS為由將楊某丙的川******號(hào)金色大眾寶來(lái)轎車開走并予以控制。其后楊某丙要求按口頭約定取回車輛時(shí),被告知要按合同約定支付貸款本金和違金,否則將按質(zhì)押合同處置車輛。楊某丙為取回車輛支付貸款本金和違約金32000元后,被告人將車輛退還。

6.2018年1月27日,在瀘州市江陽(yáng)區(qū)佳樂(lè)世紀(jì)城地下停車場(chǎng),被告人邱某彬等人按上述“套路貸”方式誘騙被害人王某某簽訂了車輛質(zhì)押合同,隨后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款20000元人民幣給王某某,王某某按照陳某甲等人的要求到銀行取款并以現(xiàn)金方式支付8500元手續(xù)費(fèi),童某某等人則以安裝GPS為由將王某某的長(zhǎng)安牌越野車開走并予以控制。其后王某某要求按口頭約定取回車輛時(shí),被告知要按合同約定支付貸款本金和違約金,否則將按質(zhì)押合同處置車輛。王某某為取回車輛支付貸款本金和違約金26000元后,被告人將車輛退還。

7.2018年1月31日,在瀘州市江陽(yáng)區(qū)西南醫(yī)科大學(xué)地下停車場(chǎng),被告人邱某彬等人按上述“套路貸”方式誘騙被害人肖某某簽訂了車輛質(zhì)押合同,隨后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款60000元人民幣給肖某某,肖某某按照陳某甲等人的要求到銀行取款并以現(xiàn)金方式支付160O00元手續(xù)費(fèi),童某某等人則以安裝GPS為由將肖某某川******號(hào)白色凱迪拉克XT5越野車開走并予以控制。其后肖某某要求按口頭約定取回車輛時(shí),被告知要按合同約定支付貸款本金和違約金,否則將按質(zhì)押合同處置車輛。肖某某為取回車輛支付貸款本金和違約金78000元后,被告人將車輛退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；鑒定意見；辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人邱某彬以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大;以非法占有為目的,采用要挾的方式勒索他人財(cái)物,勒索數(shù)額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某彬等人為實(shí)施有預(yù)謀、有計(jì)劃的犯罪而組成較為固定的犯罪組織,是犯罪集團(tuán),邱某彬積極參加犯罪集團(tuán)活動(dòng)，是主犯。被告人邱某彬到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的處罰情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察長(zhǎng)：張聰

檢察員：陳卓

2019年10月17日

附：

1.被告人邱某彬現(xiàn)羈押于瀘州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.換押證1份

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