上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕74號

被告人邰某某，女，1967年**月**日生，公民身份號碼：3101051967********，漢族，初中文化，戶籍在上海市**鎮(zhèn)**弄**號**室，上海**投資控股（集團）有限公司業(yè)務(wù)員。2019年8月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月16日延長拘留期限至三十日，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人邰某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月21日告知被告人有權(quán)委托辯護人和適用認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人邰某某及其辯護人對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

劉某某（另案處理）于2014年10月至2015年4月間，注冊成立上海**投資管理有限公司、上海**投資管理中心、上海**投資控股（集團）有限公司（以下簡稱“**公司”），在未取得相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，以上述公司為平臺向社會不特定公眾宣傳理財產(chǎn)品，承諾保證本金并支付固定年化利息，非法吸收公眾資金。

被告人邰某某于2014年10月至2018年6月?lián)?*公司業(yè)務(wù)員，以上述方式吸收公眾資金共計266萬元，未兌付金額257萬余元。

2019年8月14日，被告人邰某某被公安機關(guān)抓獲歸案，并在到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、公司《工商登記材料》、《營業(yè)執(zhí)照》，證實**公司未取得開展吸收資金業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)。

2、證人傅某某、許某某、趙某某等人的證言及提供的《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實被告人邰某某作為寧邑公司業(yè)務(wù)員，非法吸收資金的事實。

3、上海公信會計師事務(wù)所出具的《會計鑒定意見書》，證實被告人邰某某非法吸收公眾存款的金額。

4、被告人邰某某的供述，證實了其非法吸收公眾存款的事實。

5、上海市公安局靜安分局出具的《辦案說明》，證實被告人的到案經(jīng)過。

6、上海市公安局靜安分局出具的《常住人口基本信息》，證實被告人邰某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邰某某對基本犯罪事實與證據(jù)均無異議。

本院認為，被告人邰某某與他人共同違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人邰某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人邰某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人邰某某兩年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢 察 員：張冬瑩

2020年1月19日

附：

1、被告人邰某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南片）。

2、偵查卷宗三冊，審計報告一份

3、《適用簡易程序建議書》一份、《認罪認罰具結(jié)書》一份

4、相關(guān)法律條文。