廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2020〕431號

被告人鄔高某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼：5112271980********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為重慶市巫溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯詐騙罪于2010年被判處有期徒刑兩年四個(gè)月；因犯詐騙于2015年12月16日被東莞市公安局處行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪于2019年10月18日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市看守所。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄔高某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年1月21日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月起，被告人鄔高某與同案人員張某甲（已判決）、羅某甲（已判決）、楊某某（另案處理）等人在廣東省惠州市、廣州市、東莞市等多地，使用“掉錢、撿錢、分錢”的方式實(shí)施詐騙?；驹p騙方式是，掉錢人員將事先準(zhǔn)備的錢包（存放少量100元面值現(xiàn)金和報(bào)紙、紙巾）在被害人附近丟在地上，撿錢人員將該錢包撿起并向被害人提出分錢，誘騙被害人乘坐司機(jī)人員駕駛的車輛。后掉錢人員進(jìn)入車內(nèi)，質(zhì)疑被害人撿錢，要求提供銀行卡及密碼進(jìn)行余額查詢以證明清白，再將銀行卡取走，讓被害人下車等候。得手后，掉錢人員、分錢人員及司機(jī)人員到案發(fā)現(xiàn)場附近的ATM機(jī)取款。

（一）2017年10月16日殷某某被詐騙的犯罪事實(shí)

2017年10月16日6時(shí)許，鄔高某與張某甲等人在廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陳江街道辦事處仲愷五路中潤購物廣場對面公交站，由鄔高某負(fù)責(zé)掉錢，由張某甲負(fù)責(zé)撿錢、分錢，以上述“掉錢、撿錢、分錢”方式對被害人殷某某實(shí)施詐騙，騙取殷某某的銀行卡及銀行卡密碼。得手后，鄔高某、張某甲等人提取該銀行卡的20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查材料，銀行交易流水等書證，被害人殷某某的陳述，同案人員張某甲的供述與辯解。

（二）2017年10月16日陳某甲被詐騙的犯罪事實(shí)

2017年10月16日7時(shí)許，鄔高某與張某甲等人在廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)瀝林鎮(zhèn)迭石龍路口明達(dá)汽修輪胎店門口，由鄔高某負(fù)責(zé)掉錢，由張某甲負(fù)責(zé)撿錢、分錢，以上述“掉錢、撿錢、分錢”方式對被害人陳某甲實(shí)施詐騙，騙取陳某甲的銀行卡及銀行卡密碼。得手后，鄔高某、張某甲等人提取該銀行卡的9500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查材料，銀行交易流水等書證，被害人陳某甲的陳述，同案人員張某甲的供述與辯解。

（三）2018年1月17日羅某乙被詐騙的犯罪事實(shí)

2018年1月17日8時(shí)許，鄔高某與張某甲等人在廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陳江街道辦事處曙光路仲愷汽車客運(yùn)站路口，以上述“掉錢、撿錢、分錢”方式對被害人羅某乙實(shí)施詐騙，騙取羅某乙的銀行卡及銀行卡密碼。得手后，鄔高某、張某甲等人提取該銀行卡的20000元，使用銀行卡消費(fèi)5140元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查材料，銀行交易流水等書證，被害人羅某乙的陳述，同案人員張某甲的供述與辯解。

（四）2018年1月29日王某甲被詐騙的犯罪事實(shí)

2018年1月29日6時(shí)許，鄔高某與羅某甲等人在廣東省廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西往廣州方向燕崗橋公交站，由鄔高某負(fù)責(zé)掉錢，以上述“掉錢、撿錢、分錢”方式對被害人王某甲實(shí)施詐騙，騙取王某甲的一部手機(jī)（價(jià)值約1100元）、100元現(xiàn)金、銀行卡及銀行卡密碼。得手后，鄔高某、羅某甲等人提取該銀行卡的20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查材料，涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定等鑒定意見，銀行交易流水等書證，被害人王某甲的陳述，同案人員羅某甲的供述與辯解。

（五）2019年10月9日陳某乙被詐騙的犯罪事實(shí)

2019年10月9日6時(shí)許，鄔高某與楊某某等人在本市長安鎮(zhèn)沙頭社區(qū)港灣醫(yī)院對面一壩路口公交站，由鄔高某負(fù)責(zé)撿錢、分錢，由楊某某負(fù)責(zé)掉錢，以上述“掉錢、撿錢、分錢”方式對被害人陳某乙實(shí)施詐騙，騙取陳某乙的銀行卡及銀行卡密碼。得手后，鄔高某等人提取該銀行卡的20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查材料，銀行交易流水等書證，取款監(jiān)控錄像等視聽資料，被害人陳某乙的陳述，同案人員楊某某的供述與辯解。

（六）2019年10月11日彭某某被詐騙的犯罪事實(shí)

2019年10月11日6時(shí)許，鄔高某與楊某某等人在本市大嶺山鎮(zhèn)嶺尚天地中國建設(shè)銀行附近路段，由鄔高某負(fù)責(zé)掉錢，由楊某某負(fù)責(zé)開車，以上述“掉錢、撿錢、分錢”方式對被害人彭某某實(shí)施詐騙，騙取彭某某的一部手機(jī)（價(jià)值約480元）、銀行卡及銀行卡密碼。得手后，鄔高某等人提取該銀行卡的10100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查材料，涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定等鑒定意見，銀行交易流水等書證，取款監(jiān)控錄像等視聽資料，被害人彭某某的陳述，同案人員楊某某的供述與辯解。

（七）2019年10月17日張某乙被詐騙的犯罪事實(shí)

2019年10月17日6時(shí)許，鄔高某與楊某某在本市謝崗鎮(zhèn)趙林村常滿加油站附近路段，由鄔高某負(fù)責(zé)掉錢，由楊某某負(fù)責(zé)撿錢、分錢，以上述“掉錢、撿錢、分錢”方式計(jì)劃對被害人張某乙實(shí)施詐騙。在楊某某撿錢包后，提出與張某乙分錢，張某乙拒不理會(huì)。隨后，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場將鄔高某、楊某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查材料，被害人張某乙的陳述，同案人員楊某某的供述與辯解。

綜合證據(jù)如下：

搜查證，錢包等物證，通話清單等書證，審訊錄像等視聽資料，證人王某乙的證言，被告人鄔高某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人鄔高某無視國法，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在張某乙被詐騙的犯罪事實(shí)中，鄔高某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：黎雨軒????????????????????????????????????????

2020年3月3日

附：

1.被告人鄔高某現(xiàn)押于東莞市看守所；

2.移送本案偵查卷宗材料八冊及檢察卷宗一冊；

3.隨案移送量刑建議書；

4.隨案移送涉案物品；

????5.建議本案適用普通程序?qū)徖恚ê献h庭）。