上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢金融刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人鄔某某（曾用名鄔某甲），男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3302261990********，漢族，初中文化，原系上海**投資管理有限公司監(jiān)事、副總，家住浙江省寧波市寧?？h**街道**巷**號(hào)。2019年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，9月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人鄔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年1月20日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月17日移送本院審查起訴。期間，本案延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）注冊(cè)成立，公司經(jīng)營(yíng)地在本市普陀區(qū)**路**號(hào)平**廣場(chǎng)**層。被告人鄔某某系**公司監(jiān)事、副總，伙同高某某（已判決）等人在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)金融部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)對(duì)外宣傳，以投資項(xiàng)目之名，允諾高額回報(bào)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。

經(jīng)司法審計(jì)，2015年5月至2016年8月，被告人鄔某某伙同他人利用哲御公司非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1600余萬(wàn)元（以下幣種同），尚有本金1500余萬(wàn)元未兌付。

2019年9月4日，被告人鄔某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后供述不誠(chéng)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

證人翟某某、張某某、吳某某等投資人的證言、報(bào)案書(shū)、自訴書(shū)、辨認(rèn)照片、宣傳資料、個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議、收據(jù)、支付單據(jù)、銀行交易明細(xì)、銀行對(duì)賬單、業(yè)務(wù)憑證、出借完成確認(rèn)書(shū)、收款確認(rèn)書(shū)、擔(dān)保書(shū)、承諾書(shū)、案件調(diào)查表、投資人信息登記表；同案犯高某某、沈某某、盛某某、王某某、尤某某的供述、證人潘某某的證言、工作情況、辨認(rèn)照片；證人鄔某乙、呂某某的證言、養(yǎng)殖塘承包合同、收款收據(jù)、工作情況、借款合同、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社基本情況、證明；銀行賬戶(hù)信息、流水明細(xì)、業(yè)務(wù)憑證、資金數(shù)據(jù)；營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檔案機(jī)讀材料、組織機(jī)構(gòu)信息頁(yè)、平高國(guó)際廣場(chǎng)房屋租賃合同等；上海**有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書(shū)；上海市普陀區(qū)人民法院刑事判決書(shū)；抓獲經(jīng)過(guò)、羈押證明；戶(hù)籍信息；行政處罰決定書(shū)、公安專(zhuān)業(yè)檔案卡片詳細(xì)信息；被告人鄔某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人鄔某某伙同他人向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄔某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：陳斐

2020年3月16日

附：

1.被告人鄔某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二十八冊(cè)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)二冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?