湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

湛開檢一部刑訴〔2020〕Z125號(hào)　

被告人鄔某某，綽號(hào)“某某甲”、“某某乙”，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811990********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省廉江市，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)***村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2020年5月28日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄔某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師梁毅的見證下，本院與被告人鄔某某簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并進(jìn)行證據(jù)開示，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄔某某為了逃避偵查，使用其前女友肖某某的微信（微信號(hào)：ZJW18898******，微信名：“某某丙”）購買他人實(shí)名注冊的微信號(hào)用于作案。2020年2月1日至2月4日期間，鄔某某向陳某甲購買了三個(gè)微信號(hào)及一個(gè)QQ號(hào)碼，其中一個(gè)微信名為“某某丁”，微信號(hào)為“chenxin******”；另一個(gè)微信號(hào)為“mao******”，均為陳某甲實(shí)名注冊。

1.2020年2月1日，被害人陳某乙在微信朋友圈里發(fā)布欲購買口罩的信息，隨后鄔某某使用肖某某的微信（微信號(hào)：ZJW18898******，微信名：“某某丙”）私聊陳某乙并冒充肖某某的身份謊稱其有口罩賣。陳某乙信以為真，通過微信掃碼的方式從自己名下的中國工商銀行卡（62172320015000******）支付人民幣3250元給鄔某某提供的陳某甲名下微信收款賬戶。2020年2月2日，陳某乙想再買口罩，便通過微信語音聯(lián)系鄔某某，隨后鄔某某推送了一個(gè)微信（微信號(hào)：chenxin******，微信名：“某某丁”）讓陳某乙添加，陳某乙添加后又通過微信掃碼的方式從微信零錢支付了共計(jì)人民幣29825元給謝某某的微信賬戶。陳某乙多次催促鄔某某提供發(fā)貨的快遞單號(hào)，鄔某某便將陳某乙的微信刪除，致使無法與其取得聯(lián)系。被害人陳某乙共被詐騙人民幣33075元。

2.2020年2月1日，被害人全某某得知其弟媳婦陳某乙認(rèn)識(shí)的朋友有口罩賣，便通過陳某乙介紹添加鄔某某的微信（微信號(hào)：ZJW18898******，微信昵稱：“某某丙”)，雙方談好口罩價(jià)格后，鄔某某以該微信不可轉(zhuǎn)賬為由，讓全某某添加另一個(gè)微信（微信號(hào)：chenxin******，微信名：“某某丁”)。之后，全某某掃描鄔某某發(fā)來的收款二維碼向謝某某的微信賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣14275元。隨后全某某要求鄔某某盡早發(fā)貨同時(shí)要求提供快遞單號(hào)，鄔某某便將全某某微信拉入黑名單。被害人全某某被詐騙人民幣14275元。

3.2020年1月30日15時(shí)許，被害人鄭某某為了幫助朋友購買口罩，于是經(jīng)朋友介紹通過微信聯(lián)系了鄔某某（微信名：“專業(yè)辦理******”，微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******），表示自己想向其購買口罩的意向。經(jīng)協(xié)商，鄭某某決定以0.6元一只口罩的價(jià)格向鄔某某購買36000只口罩。當(dāng)日16時(shí)許，鄭某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式支付了購買口罩的定金人民幣7200元到鄔某某提供的其中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6228481466102******）。隨后，鄔某某一直不提供快遞單號(hào)、不回復(fù)，并將鄭某某微信拉入黑名單。被害人鄭某某被詐騙人民幣7200元。

4.2020年1月30日，被害人趙某丙趙某甲購買大量口罩送往武漢疫區(qū)贈(zèng)予武漢戰(zhàn)役人民使用，通過朋友介紹得知鄔某某在其微信朋友圈發(fā)布有大量各種口罩出售，后趙某丙在朋友推薦下添加了鄔某某的微信（微信名：“專業(yè)辦理******”，微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******）。趙某丙向鄔某某表明欲購買一萬個(gè)口罩捐贈(zèng)至武漢疫區(qū)給醫(yī)護(hù)人員，同時(shí)還強(qiáng)調(diào)其購買的口罩是救災(zāi)物資不可馬虎。經(jīng)協(xié)商，趙某丙決定以5.5元一個(gè)N95口罩的價(jià)格向鄔某某購買了一萬個(gè)口罩，共計(jì)55000元，其中5000元通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入鄔某某使用的上述微信，50000元通過支付寶轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)進(jìn)鐘某甲（另案處理）的支付寶賬號(hào)（18915******）。隨后，趙某丙多次要求鄔某某提供快遞單號(hào)核實(shí)，鄔某某則以各種理由推脫并將趙某丙的微信拉入黑名單。被害人趙某丙共被詐騙人民幣55000元。

5.2020年1月28日19時(shí)許，被害人余某某在微信朋友圈看到鄔某某的微信（微信名：“專業(yè)辦理******”，微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******）發(fā)布有口罩賣的信息，于是通過微信聯(lián)系鄔某某，確認(rèn)鄔某某有N95和普通的口罩出售后，余某某先后通過微信轉(zhuǎn)帳500元、1500元給鄔某某作為訂金。之后鄔某某約余某某到中山市坦洲鎮(zhèn)龍光海悅城邦拿口罩。余某某到了約定地點(diǎn)后，微信聯(lián)系鄔某某并通過微信轉(zhuǎn)帳7000元給鄔某某，而鄔某某每次在微信上都說馬上到，但都沒出現(xiàn)。余某某繼續(xù)用微信聯(lián)系鄔某某，已聯(lián)系不上。被害人余某某共被詐騙人民幣9000元。

6.2020年1月29日8時(shí)許，被害人余某某通過微信聯(lián)系鄔某某（微信名：“專業(yè)辦理******”，微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******）表明欲購買口罩。鄔某某便發(fā)了許可證和口罩的檢測報(bào)告圖片給余某某，余某某信以為真。2020年1月30日16時(shí)許，余某某通過微信聯(lián)系鄔某某預(yù)定了N95口罩500個(gè)、一次性口罩2000個(gè)，總價(jià)6000元。之后余某某通過掃描鄔某某發(fā)的微信支付二維碼圖片支付給鄔某某6000元人民幣。次日，余某某微信聯(lián)系鄔某某沒有回復(fù)，后被鄔某某拉入黑名單。被害人余某某被詐騙人民幣6000元。

7.2020年1月31日，被害人張某甲因需要購買口罩，通過微信聯(lián)系鄔某某（微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******）了解N94口罩的價(jià)格。經(jīng)協(xié)商，張某甲決定以58元（內(nèi)含8元郵費(fèi)）的價(jià)格向鄔某某購買10個(gè)黑色N94口罩。張某甲通過掃描鄔某某發(fā)的微信收款二維碼支付了58元給鄔某某。2020年2月1日19時(shí)許，張某甲通過微信聯(lián)系鄔某某時(shí)，顯示鄔某某的微信賬號(hào)異常，無法聯(lián)系。被害人張某甲被詐騙人民幣58元。

8.2020年1月31日晚，被害人陳某丙在一個(gè)賣口罩的微信群中添加了鄔某某（微信名：“某某丙”，微信賬號(hào)：wxid_cjxo2rz6******）的微信并向鄔某某咨詢購買口罩的事。2月1日早上，陳某丙通過微信聯(lián)系鄔某某，經(jīng)協(xié)商，陳某丙決定以1000元的價(jià)格向鄔某某購買1000個(gè)一次性口罩。鄔某某通過微信發(fā)一個(gè)中國郵政的銀行卡號(hào)（6217995910009******，鄔某某）給陳某丙轉(zhuǎn)帳。當(dāng)天14時(shí)許，陳某丙通過手機(jī)綁定的中國農(nóng)業(yè)銀行APP上的賬戶（62230520080074******，侯某某，是陳某丙的同事）轉(zhuǎn)帳1000元到鄔某某提供的郵政帳戶。當(dāng)天18時(shí)許，陳某丙通過微信聯(lián)系鄔某某時(shí)，發(fā)現(xiàn)鄔某某的微信聯(lián)系不上，顯示“對方賬號(hào)異常，已被限制登錄”。之后陳某丙一直沒有聯(lián)系上鄔某某。被害人陳某丙被詐騙人民幣1000元。

9.2020年1月29日，被害人陳某丁在微信朋友圈上看到鄔某某在售賣口罩，于是通過微信聯(lián)系鄔某某。陳某丁向鄔某某購買一次性口罩45萬個(gè)、N?95口罩6萬個(gè)，鄔某某稱一次性口罩0.9元1個(gè)，N95口罩6元1個(gè)，并叫陳某丁先交25200元訂金。陳某丁于2020年1月29日開始先后六次通過微信余額轉(zhuǎn)帳、支付寶（13532******）轉(zhuǎn)帳給鄔某某的微信（微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******）及鄔某某提供的支付寶（**手機(jī)店）共25200元，并要求鄔某某先發(fā)些口罩樣板看一看。鄔某某同意并告知陳某丁先發(fā)5000個(gè)一次性口罩和1000個(gè)N95口罩給陳某丁。之后鄔某某根據(jù)陳某丁提供的地址郵寄了5000個(gè)一次性口罩給陳某丁，郵寄了50個(gè)N95口罩給陳某丁提供的其朋友位于江蘇的地址。2020年2月2日，陳某丁發(fā)現(xiàn)鄔某某所寄來的口罩貨不對板且都是劣質(zhì)貨。同時(shí)他江蘇的朋友告知他N95口罩只收到50元，且是劣質(zhì)口罩。于是陳某丁通過微信聯(lián)系鄔某某，后被鄔某某拉入黑名單。被害人陳某丁被詐騙人民幣25200元。

10.2020年2月1日10時(shí)許，被害人唐某某在其微信朋友圈看到鄔某某有口罩賣，于是通過微信聯(lián)系上鄔某某。鄔某某自稱是口罩廠人員，廠址在珠海，口罩價(jià)格是1.2元一個(gè)。唐某某向鄔某某購買100萬個(gè)口罩，鄔某某要求唐某某交10000元訂金，經(jīng)鄔某某同意，唐某某通過微信轉(zhuǎn)帳5000給鄔某某（微信賬號(hào)：wxid_cjxo2rz6******）。當(dāng)天14時(shí)許，唐某某想通過微信找鄔某某時(shí)發(fā)現(xiàn)其被鄔某某拉入了黑名單。被害人唐某某被詐騙人民幣5000元。

11.2020年1月30日，被害人劉某甲在微信朋友圈看到鄔某某發(fā)布有口罩賣的信息，于是通過微信聯(lián)系鄔某某。得知鄔某某的口罩是0.6元一個(gè)后，劉某甲向鄔某某訂了6000個(gè)。當(dāng)天11時(shí)許，劉某甲通過支付寶分兩次轉(zhuǎn)帳給鄔某某共1000元。后劉某甲再無法聯(lián)系上鄔某某。被害人劉某甲被詐騙人民幣1000元。

12.2020年1月29日，被害人李某甲在微信朋友圈看到鄔某某（微信賬號(hào)：wxid_cjxo2rz6******，微信名：“專業(yè)辦理******”）在售賣口罩，于是通過微信聯(lián)系鄔某某，鄔某某稱有口罩賣。2020年1月30日14時(shí)許，李某甲再次通過微信聯(lián)系鄔某某，確認(rèn)醫(yī)用外科口罩1.5元一個(gè)后，李某甲向鄔某某訂購了300個(gè)。當(dāng)天14時(shí)58分，李某甲通過支付寶轉(zhuǎn)帳450元到鄔某某的支付寶（“某某乙”〈某某戊〉18933******）。之后李某甲通過微信多次要求鄔某某提供快遞單號(hào)，鄔某某一直找理由推托，后將李某甲的微信和支付寶拉入黑名單。被害人李某甲被詐騙人民幣450元。

13.2020年1月29日，被害人張某乙在微信朋友圈看到鄔某某（微信賬號(hào)：wxid_cjxo2rz6******，微信名：“某某丙”）在售賣口罩，經(jīng)協(xié)商，張某乙決定以5元每個(gè)口罩的價(jià)格向鄔某某購買100個(gè)口罩，并當(dāng)即通過微信轉(zhuǎn)帳給鄔某某500元。鄔某某馬上退款給張某乙說其微信收款限額了，并發(fā)一個(gè)收款二維碼叫張某乙掃碼支付。張某乙按要求掃碼支付了500元。過了幾天，張某乙微信聯(lián)系鄔某某時(shí)發(fā)現(xiàn)被對方拉入了黑名單。被害人張某乙被詐騙人民幣500元。

14.2018年1月17日，被害人劉某乙受其公司董事長柳某某的委托，到外面租一幢別墅過年用。于是劉某乙找到在珠海市******有限公司工作的中介鄔某某，叫他幫忙租一幢別墅一個(gè)月。鄔某某把位于珠海市香洲區(qū)水灣山海一品**幢***房的一處別墅（房主趙某乙）介紹給劉某乙。劉某乙與鄔某某談好價(jià)錢后，通過微信轉(zhuǎn)給鄔某某5000元訂金和1000元傭金。2018年1月27日，因別墅房主趙某乙不能到場，劉某乙與鄔某某簽訂了一份房產(chǎn)租賃合約，承租趙某乙的別墅一個(gè)月（2018年1月28日至2018年2月28日）。當(dāng)日，劉某乙通過微信多次轉(zhuǎn)帳給鄔某某（微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******），加上之前的轉(zhuǎn)帳（訂金和傭金）共61000元（其中30000元是別墅房租、30000元是別墅押金、1000元是給鄔某某的介紹費(fèi)即傭金）。到了2018年1月28日，趙某乙打電話給劉某乙稱他只收到鄔某某轉(zhuǎn)給他的5000元訂金，剩下的錢還未轉(zhuǎn)給他，且鄔某某的電話關(guān)機(jī)并把趙某乙的微信刪除。劉某乙馬上拔打鄔某某的電話提示已關(guān)機(jī)，后發(fā)現(xiàn)微信亦被鄔某某拉入黑名單。被害人劉某乙共被詐騙人民幣61000元。

15.2018年6月20日11時(shí)，被害人郭某某通過微信找到幫她租過房的中介鄔某某（微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******，聯(lián)系電話：13232******），叫他幫忙找一套房子租住。鄔某某說珠海市香洲區(qū)昌盛路的西海名苑有一套房出租，并介紹一個(gè)女子（電話：18928******，微信號(hào)：lan13425******）給郭某某聯(lián)系。2018年6月21日15時(shí)許，郭某某聯(lián)系上鄔某某介紹的那名女子，并一起去看了位于珠海市香洲區(qū)昌盛路的西海名苑****室的房子。到了2018年6月22日9時(shí)許，那名女子通過微信聯(lián)系郭某某稱房子已搞定，并讓郭某某先交定金、押金和一個(gè)月的租金。郭某某信以為真，便通過微信多次轉(zhuǎn)帳給鄔某某共4900元。到了2018年6月22日20時(shí)許，郭某某無法聯(lián)系上鄔某某。被害人郭某某被詐騙人民幣4900元。

16.2018年8月初，被害人洪某某在微信朋友圈看到鄔某某（微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******）發(fā)布辦理入戶珠海的信息。洪某某信以為真便向鄔某某咨詢具體情況。鄔某某發(fā)了一張入戶條件要求的圖片給洪某某，洪某某看后把自己的情況告知鄔某某，詢問是否符合入戶要求。鄔某某說可以。2018年8月4日、6日，洪某某先后通過微信轉(zhuǎn)帳給鄔某某1000元、7000元作為定金和手續(xù)費(fèi)。接著，鄔某某以洪某某沒有買社保為由叫其補(bǔ)交社保費(fèi)，洪某某又于2018年9月6日、10月9日通過微信分別轉(zhuǎn)帳給鄔某某4800元、3200元。轉(zhuǎn)完帳后，鄔某某將洪某某的微信拉入黑名單。洪某某接著通過打鄔某某電話，亦聯(lián)系不上。被害人洪某某共被詐騙人民幣16000元。

17.2019年8月18日18時(shí)許，被害人湯某某在微信朋友圈看到鄔某某（微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******，微信名：“專業(yè)辦理******”）在朋友圈發(fā)布辦理香港、澳門商務(wù)簽證。當(dāng)時(shí)湯某某正要辦商務(wù)簽證過澳門，于是通過微信聯(lián)系鄔某某。鄔某某通過微信發(fā)了一些以前辦理過的人的轉(zhuǎn)帳截圖和聊天記錄給湯某某，湯某某信以為真，于是湯某某答應(yīng)出錢讓鄔某某幫忙辦證。2019年8月22日，湯某某和鄔某某在珠海市香洲區(qū)夏灣國華花園寶利匯處見面，當(dāng)天11時(shí)54分湯某某通過微信轉(zhuǎn)帳給鄔某某5000元作為辦證定金，鄔某某寫了一張收據(jù)給湯某某，湯某某當(dāng)場拍下鄔某某身份證正反面。鄔某某告訴湯某某證件7-10天能辦理好，叫湯某某等他消息。之后鄔某某一直催促湯某某補(bǔ)交剩下的錢。2019年8月29日17時(shí)45分，湯某某通過微信轉(zhuǎn)帳4000元給鄔某某。開始鄔某某說辦好證后馬上送給湯某某，之后鄔某某又告訴湯某某到他所說的地點(diǎn)拿。湯某某去到鄔某某所說的地點(diǎn)，亦沒有拿到證。湯某某打電話聯(lián)系鄔某某，開始鄔某某還接聽，后來鄔某某連電話都不接聽了。被害人湯某某被詐騙人民幣9000元。

18.2019年12月3日，被害人張某丙出差在尼泊爾，其通過微信在當(dāng)?shù)氐娜A人微信群添加了鄔某某（微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******），后鄔某某在微信上告知張某丙可以幫忙在珠海落戶并可以辦理多次往返香港、澳門的通行證。張某丙不相信，就沒有答應(yīng)。鄔某某又問張某丙是否需要購買香煙，稱可以提供大量合法的免稅香煙，并提供了多種香煙給張某丙選擇。張某丙挑選了兩條荷花牌香煙后通過微信轉(zhuǎn)帳了200元給鄔某某。2020年1月7日，張某丙從尼泊爾回到廣州，其妻子告知他收到香煙，于是張某丙通過微信轉(zhuǎn)帳剩下的200元給鄔某某。2020年1月8日，張某丙聯(lián)系鄔某某想大量訂購香煙，后通過微信紅包和微信轉(zhuǎn)帳的方式共向鄔某某支付了2300元作為訂金，并向鄔某某索要了發(fā)貨人的聯(lián)系電話（15388******）。之后張某丙聯(lián)系鄔某某提供的電話，想核實(shí)香煙的包裝和發(fā)貨情況，但對方一直推脫。2020年1月9日，張某丙想通過微信聯(lián)系鄔某某時(shí)，發(fā)現(xiàn)被鄔某某拉入黑名單了。被害人張某丙被詐騙人民幣2300元。

19.2019年某月，被害人李某乙經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)能辦理珠海入戶的鄔某某，李某乙便添加了鄔某某的微信（微信名：“某某丙”，微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******）。之后李某乙在微信上與鄔某某了解辦理入戶的要求，鄔某某告訴李某乙辦理一個(gè)戶口入戶珠海需要9800元。2019年10月9日，李某乙通過微信零錢轉(zhuǎn)賬2000元給鄔某某作為辦理珠海入戶的押金。到了2019年12月4日，鄔某某告訴李某乙辦理入戶的錢太少，要繼續(xù)交2000元。于是李某乙通過其支付寶（賬號(hào)13809******）轉(zhuǎn)帳2000元給鄔某某的支付寶（鄔某某、204***@qq.com）。到了2019年12月12日，鄔某某告訴李某乙戶口已辦好，但還需交2000元才能拿到。李某乙又通過微信零錢轉(zhuǎn)賬2000元給鄔某某。鄔某某告訴李某乙當(dāng)天18時(shí)30分會(huì)把戶口簿給她，但后來李某乙聯(lián)系不上鄔某某。被害人李某乙被詐騙人民幣6000元。

20.2019年9月初，被害人吳某某想辦理商務(wù)類的港澳通行證，后經(jīng)其姐夫的朋友介紹添加了鄔某某的微信（微信名：“辦理香港澳門***”，微信號(hào)：wxid_cjxo2rz6******）。鄔某某稱辦理香港澳門商務(wù)簽證費(fèi)用要14000元，先付7000元，15天可取證。吳某某信以為真，于2019年9月25日18時(shí)許通過其微信轉(zhuǎn)帳給鄔某某7000元。15天后，吳某某多次聯(lián)系鄔某某證件是否已辦好，鄔某某以各種理由推托，并叫吳某某支付尾款7000元。被害人吳某某被詐騙人民幣7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的作案工具手機(jī)、移動(dòng)硬盤1個(gè)；2.書證：受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過、房屋租賃合約、名片、簡歷等；3.證人證言：證人鐘某乙、陳某甲、肖某某的證言；4.被害人陳述：被害人鄭某某、劉某乙等20人的陳述；5.被告人的供述和辯解：被告人鄔某某和同案人謝某某的供述和辯解；6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)、扣押等筆錄：扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；7.?電子數(shù)據(jù)：手機(jī)截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、付款記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄔某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄔某某無視國法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣263958元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄔某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢??察??官：沈??標(biāo)

檢察官助理：陳康嬌

??2020年9月25日　

附件：

1.被告人鄔某某現(xiàn)被羈押在徐聞縣看守所。

2.案卷材料6冊，卷內(nèi)光碟3張，證物移動(dòng)硬盤1個(gè)。