浙江省寧??h人民檢察院
起?訴?書
寧檢刑訴〔2020〕1819號
被告人鄔某某,男,1987年**月**日出生,身份證號碼3302261987********,漢族,文化程度高中,從商,住浙江省寧海縣**街道**村**號。2019年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被寧海縣公安局刑事拘留,同年8月30日被取保候?qū)彙?020年8月27日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人楊某甲,男,1995年**月**日出生,身份證號碼3302261995********,漢族,文化程度初中,無業(yè),住浙江省寧??h**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月16日因涉嫌尋釁滋事罪被寧海縣公安局刑事拘留,同年5月14日被取保候?qū)彙?/span>
被告人馬某某,男,1997年**月**日出生,身份證號碼3302261997********,漢族,文化程度初中,無業(yè),住浙江省寧海縣**村**號。2019年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被寧海縣公安局刑事拘留,同年8月30日被取保候?qū)彙?020年8月27日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人楊某乙,女,1992年**月**日出生,身份證號碼3302261992********,漢族,文化程度初中,無業(yè),住浙江省寧??h**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被寧??h公安局取保候?qū)彙?020年7月28日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人徐某某,男,1993年**月**日出生,身份證號碼3302261993********,漢族,文化程度初中,務(wù)工,住浙江省寧??h**鎮(zhèn)**村**號。2016年12月7日因犯非法拘禁罪被寧??h人民法院判處有期徒刑七個月,緩刑一年,2017年12月17日緩刑考驗期滿。2019年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被寧??h公安局刑事拘留,同年8月30日被取保候?qū)彙?020年8月27日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人王某某,女,1999年**月**日出生,身份證號碼3302261999********,漢族,文化程度初中,無業(yè),住浙江省寧??h**街道**號。2019年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被寧??h公安局取保候?qū)彙?020年7月28日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由寧??h公安局偵查終結(jié),以被告人鄔某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、徐某某、王某某涉嫌尋釁滋事罪,于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,并訊問了被告人,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2018年9月,吳某某(另案處理)等人租用寧??h桃源街道亞其公寓408室作為辦公地點,以“58金貸”APP網(wǎng)絡(luò)放貸軟件系統(tǒng)為平臺,以網(wǎng)絡(luò)放貸為手段,進(jìn)行“套路貸”犯罪活動,并逐步形成以吳某某為首要分子,以被告人鄔某某等人為重要成員,以被告人楊某甲、馬某某、徐某某、楊某乙、王某某等人為組織成員的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團成員分工明確,吳某某為公司負(fù)責(zé)人,全權(quán)負(fù)責(zé)平臺的運行;被告人鄔某某負(fù)責(zé)催收管理;被告人馬某某、徐某某、楊某乙、王某某負(fù)責(zé)從事催收工作;被告人楊某甲先后從事催收及歸結(jié)資金的財務(wù)工作等。
自2018年9月至2019年3月期間,該惡勢力犯罪集團以“放款快”、“無抵押”、“利息低”等為誘餌,誘使社會不特定人員到該集團運營的“58金貸”網(wǎng)絡(luò)放貸平臺借款,以審核借款人借款資質(zhì)為名,讀取借款人手機通訊錄等信息,為后續(xù)惡意催收做準(zhǔn)備;巧立名目,以收取手續(xù)費、利息等為名,先期扣除借款總額約30%的費用,虛增貸款金額;借款周期為7天,但并未事前告知借款周期包括借款和還款當(dāng)日;若借款人到期未歸還,則收取續(xù)期費、逾期費,惡意壘高借款人債務(wù)。借款到期后,該犯罪集團成員則通過電話滋擾、辱罵、威脅借款人及其親友等方式迫使借款人支付高額費用并歸還虛高貸款金額。其間,被告人鄔某某、楊某甲、馬某某自2018年10月進(jìn)入公司,被告人楊某乙自2018年12月進(jìn)入公司,被告人徐某某、王某某自2019年2月進(jìn)入公司,后以“58金貸”放貸平臺的名義,使用不記名電話卡通過打電話、發(fā)送短信、辱罵、恐嚇借款人的方式向汪某某、廖某某等35名借款人及其部分親友多次惡意催討,逼迫借款人還款,嚴(yán)重影響上述借款人及親友的工作、生產(chǎn)和經(jīng)營活動。
2019年7月30日,被告人鄔某某、馬某某、王某某、徐某某被寧??h公安局抓獲,同年7月31日,被告人楊某乙被寧??h公安局抓獲。2020年4月16日,被告人楊某甲被寧??h公安局抓獲。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:銀行流水、抓獲經(jīng)過、人口信息表等;
2.被害人汪某某、廖某某等人的陳述;
3.被告人鄔某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、徐某某、王某某的供述和辯解;
4.辨認(rèn)筆錄及照片;
5.**有限公司交易明細(xì)等。
本院認(rèn)為,被告人鄔某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、徐某某、王某某結(jié)伙破壞社會秩序,辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第(二)項、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄔某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、徐某某、王某某能如實供述犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
浙江省寧??h人民法院
檢??察??官?邵增輝
檢察官助理?徐??寧
?
????????????????????????????2020年9月4日
附:
1、被告人鄔某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、徐某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徳趯幒?/span>;
2、案卷材料和證據(jù)七冊。
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