哈爾濱市阿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

哈阿檢刑訴〔2019〕98號(hào)

被告人鄔某某（曾用名：鄔文軍），女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302271970********，漢族，中專文化，沈陽**商貿(mào)有限公司**店長(zhǎng)，現(xiàn)住齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省富?？h**委**組）。2019年1月15日因涉嫌非法吸收公眾存款被齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)公安局抓獲，2019年1月17日被哈爾濱市阿城區(qū)公安局解回刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日，由哈爾濱市阿城區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人齊某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)：2301191976********，漢族，中專文化，沈陽**有限公司**店長(zhǎng)，現(xiàn)住在阿城區(qū)***樓**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**街**委**組）。2019年4月23日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市阿城區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年5月13日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日，由哈爾濱市阿城區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人王某某（曾用名：王某甲），女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)：2301191979********，漢族，初中文化，沈陽**有限公司**店長(zhǎng)，現(xiàn)住哈爾濱市阿城區(qū)**樓**室（戶籍所在地：哈爾濱市阿城區(qū)**街**委**組）。2019年4月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市阿城區(qū)公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日，由哈爾濱市阿城區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市阿城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鄔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于2019年4月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月24日補(bǔ)查完畢，并補(bǔ)充移送我院審查起訴被告人王某某、齊某某涉嫌非法吸收公眾存款。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月，沈陽**有限公司阿城二店成立，被告人鄔某某為店長(zhǎng)，并雇用被告人齊某某為**店店長(zhǎng)、被告人王某某為**店店長(zhǎng)。

2016年11月至2017年10月間，鄔某某伙同齊某某、王某某等人通過講課、發(fā)放禮品的方式面向社會(huì)不特定多數(shù)人進(jìn)行宣傳，參與投資，按照沈陽**有限公司投資返利模式經(jīng)營(yíng)，吸收會(huì)員。鄔某某、齊某某、王某某等人在阿城二店沒有正規(guī)經(jīng)營(yíng)手續(xù)的情況下，向社會(huì)公眾宣講投資獲利方式方法，引誘大量投資者投資，以該模式非法吸收林淑清、蔡學(xué)軍、王金華等人資金。

經(jīng)鑒定：鄔某某設(shè)立的沈陽**有限購公司阿城店已報(bào)案會(huì)員109人，注冊(cè)會(huì)員116人，報(bào)案人投資金額共計(jì)人民幣9,528,431.00元，已返投資款人民幣3,757,719.23元，投資損失金額共計(jì)人民幣5,770,711.77元。齊某某任店長(zhǎng)的**店已報(bào)案會(huì)員80人，注冊(cè)會(huì)員84人，報(bào)案人投資總金額共計(jì)人民幣6,860,929元，已返投資款人民幣2,413,934.84元，投資損失金額共計(jì)人民幣4,446,994.16元；王某某任店長(zhǎng)的**店已報(bào)案會(huì)員29人，注冊(cè)會(huì)員32人，報(bào)案人投資總金額共計(jì)人民幣2,667,502.00元，已返投資款人民幣1,343,784.39元，投資損失金額共計(jì)人民幣1,323,717.61元。

經(jīng)偵查，被告人鄔某某于2019年1月15日被公安機(jī)關(guān)在齊齊哈爾市抓獲；被告人齊某某、王某某分別于2019年月日到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 書證案件來源、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、投資人信息、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2. 證人祖某某、吳某某等人的證言；

3. 投資人任某某、于某某、楊某某等人的陳述；

4. 被告人鄔某某、齊某某、王某某的供述與辯解

5. 黑龍江龍譽(yù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人鄔某某、齊某某、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，鄔某某系主犯，齊某某、王某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條一款、第二十六條一款、第二十七條一款的規(guī)定處罰。案發(fā)后，被告人齊某某、王某某自動(dòng)投案，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

哈爾濱市阿城區(qū)人民法院

檢察員：殷麗穎

2019年6月27日

附：

1.被告人鄔某某、王某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市看守所，被告人齊某某被監(jiān)視居住地為阿城區(qū)糖機(jī)廠7號(hào)樓1-701室。

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。