南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

高新檢刑訴〔2019〕76號(hào)

被告人鄔某某，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼3601241976********，漢族，大學(xué)本科文化程度，江西**電子商務(wù)有限公司實(shí)際控制人、江西**科技有限公司股東，住南昌市東湖區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2016年12月23日被湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金二萬元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年3月31日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月4日由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，同年7月2日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年7月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人鄔某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼3601241978********，漢族，碩士研究生文化程度，江西**電子商務(wù)有限公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、深圳**電子商務(wù)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，住南昌市進(jìn)賢縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年3月31日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月4日由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，同年7月2日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年7月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人胡紅亮，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211984********，漢族，大專文化程度，江西**電子商務(wù)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、江西**農(nóng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事，住南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)（戶籍所在地南昌市南昌縣**村**自然村**號(hào)附**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年3月31日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月4日由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，同年7月2日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年7月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人趙秋萍，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601221962********，漢族，高中文化程度，**監(jiān)獄退休職工、江西**科技有限公司股東、經(jīng)理、江西**農(nóng)業(yè)股份有限公司董事、江西**文化傳播有限公司股東、監(jiān)事，住南昌市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地南昌市東湖區(qū)**住宅區(qū)**棟**單元**室）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪于2018年6月11日被臨時(shí)寄押于義烏市看守所，次日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月18日由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，同年9月13日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人蔣華，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3205821978********，漢族，大專文化程度，江西**電子商務(wù)有限公司市場(chǎng)部總監(jiān)、江西**農(nóng)業(yè)股份有限公司股東、法定代表人、董事長(zhǎng)兼經(jīng)理，住江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**村**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪于2018年4月19日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月4日由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，同年7月2日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年7月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人王國(guó)其，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3205211969********，漢族，初中文化程度，張家港市**供電所員工、江西**電子商務(wù)有限公司市場(chǎng)部總監(jiān)、江西**農(nóng)業(yè)股份有限公司股東、董事，住江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因賭博于2001年4月21日被張家港市公安局罰款二千元；因賭博于2008年3月7日被張家港市公安局罰款四百元，收繳賭資五萬元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年9月1日被寄押于張家港市看守所，同月4日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同月12日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?0日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄔某某、鄔某某、胡紅亮、趙秋萍、蔣華、王國(guó)其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份以來，被告人鄔某某、鄔某某、胡紅亮、趙秋萍、蔣華、王國(guó)其等人為騙取財(cái)物，對(duì)外以江西**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱江西**公司）“傳統(tǒng)電商＋網(wǎng)絡(luò)金融＋區(qū)塊鏈＋虛擬支付”的商業(yè)模式，通過召開推廣會(huì)、建立微信群等手段大肆進(jìn)行虛假宣傳，夸大公司實(shí)力，通過建立**商城（會(huì)員系統(tǒng)，也稱內(nèi)網(wǎng)）發(fā)展會(huì)員，通過**交易系統(tǒng)（交易系統(tǒng)，也稱外網(wǎng)）為會(huì)員提供虛擬貨幣**券交易及資金提現(xiàn)，通過設(shè)定獎(jiǎng)勵(lì)制度，以高額靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，不斷吸引會(huì)員并發(fā)展下線吸收資金。

被告人鄔某某等人設(shè)定的獎(jiǎng)勵(lì)制度規(guī)定，要成為**商城會(huì)員需經(jīng)老會(huì)員介紹推薦并繳納一定資金獲得會(huì)員資格，獲得會(huì)員資格后可以獲得靜態(tài)收益和發(fā)展下線會(huì)員獲得動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。靜態(tài)收益是指**商城將會(huì)員投資款轉(zhuǎn)換成積分撥給會(huì)員，會(huì)員每周支付排單幣后，可按照一定規(guī)則獲得投資積分的10%-6％不等的靜態(tài)收益。動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)是指**商城會(huì)員如果發(fā)展了下線會(huì)員，則可以根據(jù)其下線會(huì)員的層級(jí)及總投資金額隔層獲得一定比例的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)建立燒傷制度，直推人員投資大于介紹人時(shí)，介紹人只能拿到自己本金的獎(jiǎng)勵(lì)，吸引投資人加大投資金額。團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)是指**商城根據(jù)會(huì)員的直接下線人數(shù)、下線團(tuán)隊(duì)人數(shù)、部門數(shù)量區(qū)分縣級(jí)代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理，不同級(jí)別的代理可以獲得其下線總業(yè)績(jī)不同比例的獎(jiǎng)金，從而激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展下線。同時(shí)，根據(jù)部門中不同級(jí)別的代理的數(shù)量設(shè)置電腦、手機(jī)、汽車、別墅等不同的動(dòng)態(tài)大獎(jiǎng)。

為了逃避打擊，被告人鄔某某、鄔某某授意謝某某、李某某（均另案處理）在成立梅州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，建立**交易系統(tǒng)，為**商城會(huì)員提取繳納的本金和內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)獲取的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)等收益提供平臺(tái)、賬戶等。鄔某某負(fù)責(zé)**商城、**交易系統(tǒng)的平臺(tái)設(shè)計(jì)及后續(xù)技術(shù)支持。同時(shí)，鄔某某將江西**公司法人代表變更為被告人胡紅亮，由胡紅亮兼任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的全面工作。鄔某某授意一直負(fù)責(zé)江西**公司財(cái)務(wù)工作的被告人趙秋萍成立南昌**財(cái)務(wù)咨詢有限公司，負(fù)責(zé)江西**公司及其關(guān)聯(lián)公司的財(cái)務(wù)管理工作。

2017年4月中旬，鄔某某等人請(qǐng)人設(shè)計(jì)了**商城和**交易系統(tǒng)并先后投入使用。被告人蔣華、王國(guó)其作為江西**公司的市場(chǎng)總監(jiān)，大肆宣傳并不斷吸收和發(fā)展會(huì)員。**商城和**交易系統(tǒng)投入使用后經(jīng)常發(fā)生故障，被告人鄔某某便聯(lián)系余某某（另案處理），由余某某介紹香港**公司按照鄔某某發(fā)送的建設(shè)需求重新進(jìn)行程序設(shè)計(jì)后重新投入使用，使得**商城的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

經(jīng)鑒定，截止2017年5月19日，**積分商城注冊(cè)會(huì)員達(dá)41 925條，形成了以“ysd999-羿某某”為第一層共44個(gè)層級(jí)的會(huì)員推薦結(jié)構(gòu)。2017年3月至5?月19日期間，1?747個(gè)投入資金至**商城的會(huì)員“本金賬戶”余額為9?212?000元。截止2017年12月15日，**積分商城注冊(cè)會(huì)員信息達(dá)318?158條，2017年3月至12月31日期間，20?124個(gè)投入資金至**商城的會(huì)員“消費(fèi)額”余額為81?330?000元。?

被告人鄔某某、鄔某某、胡紅亮于2018年3月30日被抓獲歸案，被告人蔣華于同年4月19日投案，被告人趙秋萍于同年6月11日投案，被告人王國(guó)其于同年9月1日投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1電腦等物證；

2人口信息等書證；

3證人賴某某等人的證言；

4被告人鄔某某、鄔某某、胡紅亮、趙秋萍、蔣華、王國(guó)其的供述與辯解；

5電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書等鑒定意見；

6檢查、辨認(rèn)等筆錄；

7電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄔某某、鄔某某、胡紅亮、趙秋萍、蔣華、王國(guó)其伙同他人設(shè)立**商城網(wǎng)站，以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)、直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條規(guī)定之情節(jié)，其中被告人鄔某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：鄧平

2019年4月15日

附：

1被告人鄔某某、鄔某某、胡紅亮、蔣華現(xiàn)羈押于南昌市第二看守所，被告人趙秋萍現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所，被告人王國(guó)其現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1396222****。

2.案卷材料和證據(jù)46冊(cè)。

3.涉案款物隨案移送（詳見清單）?！?/span>