重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕264號(hào)

被告人鄔某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123221978********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市渝北區(qū)**城**號(hào)（戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月5日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年8月26日，經(jīng)重慶市人民檢察院第五分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限自2019年8月30日至2019年9月29日。

被告人楊均，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001131987********，漢族，大專文化，無業(yè)，住重慶市南岸區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**棟**單元**（戶籍地重慶市沙坪壩區(qū)**村**號(hào)附**號(hào)**號(hào)）。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月5日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年8月26日，經(jīng)重慶市人民檢察院第五分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限自2019年8月30日至2019年9月29日。

被告人唐某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109211981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市南岸區(qū)**園**組團(tuán)**棟**（戶籍地四川省蓬溪縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月5日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年8月26日，經(jīng)重慶市人民檢察院第五分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限自2019年8月30日至2019年9月29日。

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5135251982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市江北區(qū)**路**區(qū)**棟**（戶籍地重慶市彭水縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組）。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月5日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，次月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年9月3日，經(jīng)重慶市人民檢察院第五分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限自2019年9月13日至2019年10月12日。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄔某某、楊均、唐某某、劉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年9月23日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，分別于2019年10月24日、2020年1月6日、2020年3月23日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年11月6日、2020年1月20日退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補(bǔ)充偵查,?重慶市公安局南岸區(qū)分局分別于2019年12月6日、2020年2月20日重新移送本院審查起訴，現(xiàn)已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2017年10月，被告人楊均、被告人唐某某在未取得《工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》《成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》等經(jīng)營(yíng)許可證書的情況下，在重慶市兩江新區(qū)人和街道、康美街道峻凌電子廠旁的停車場(chǎng)內(nèi)等地點(diǎn)，以低買高賣的方式共同非法經(jīng)營(yíng)成品油，獲取非法利益。其中楊均負(fù)責(zé)提供改裝過后的加油貨車，從唐家沱恒宇油庫(kù)、柏樹灣油庫(kù)聯(lián)系、購(gòu)買92號(hào)汽油，再安排司機(jī)將批發(fā)的92號(hào)汽油運(yùn)輸至唐某某處進(jìn)行交接，唐某某負(fù)責(zé)宣傳、聯(lián)系網(wǎng)約車、駕校車等駕駛員，后將92號(hào)汽油出售給駕駛員，并將銷售的錢款扣除自己獲利后轉(zhuǎn)給楊均。

經(jīng)重慶邦宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定：2016年11月至2017年10月，楊均、唐某某在兩江新區(qū)銷售成品油金額771400.00元。其中，楊均分得利潤(rùn)97640.00元，唐某某分得利潤(rùn)33428.00元。

2018年10月至2019年6月4日，被告人鄔某某、楊均在未取得《工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》《成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》等經(jīng)營(yíng)許可證書的情況下，相繼購(gòu)買車牌號(hào)為渝AV****、渝A5****、渝AM****的長(zhǎng)安牌汽車、輕型貨車進(jìn)行安裝油桶和加油機(jī)等改裝后，在重慶市南岸區(qū)重醫(yī)附二院通江大道附近、南岸區(qū)美迎路斷頭路公廁附近、南岸區(qū)大地灣渣場(chǎng)門口和南岸區(qū)長(zhǎng)生橋美的橋頭支路口處等地點(diǎn)，以低買高賣的方式共同非法經(jīng)營(yíng)成品油，將批發(fā)來的92號(hào)汽油銷售給李某某、羅某某等人（均另案處理），獲取非法利益。期間，唐某某于2019年4月26日至同年6月4日以運(yùn)輸油品駕駛員的身份參與非法經(jīng)營(yíng)成品油，劉某某于2019年3月14日至同年6月4日駕駛自己的號(hào)牌為渝AH****的油罐車以運(yùn)輸油品駕駛員的身份參與非法經(jīng)營(yíng)成品油。

經(jīng)重慶中鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法審計(jì)：2018年10月1日至2019年6月4日，鄔某某、楊均銷售成品油金額7485860.39元，獲得利潤(rùn)668677.41元。唐某某于2019年4月26日至同年6月4日參與其間，銷售成品油金額2220613.50元，獲得利潤(rùn)8000元。劉某某于2019年4月26日至同年6月4日參與其間，銷售成品油金額5597161.74元，獲得利潤(rùn)64000元。

2019年6月4日19時(shí)許，民警在重慶市江北區(qū)江龍路重慶機(jī)床公司附近，將鄔某某、楊均、唐某某抓獲；同日20時(shí)許，民警在重慶市九龍坡區(qū)西彭物流園將劉某某抓獲。歸案后，被告人楊均、劉某某如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的涉案車輛、油桶、加油機(jī)、手機(jī)、銀行卡等物證；

2.《戶籍資料》《銷售記錄》《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》《情況說明》《銀行流水》《證明》等書證；

3.證人李某某、羅某某等人的證言；

4.被告人鄔小平、楊均、唐某某、劉某某的供述和辯解；

5.重慶邦宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所《司法鑒定報(bào)告》、重慶中鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所《司法審計(jì)報(bào)告》等鑒定意見；

6.《提取筆錄》《現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄》《辨認(rèn)筆錄》等筆錄；

7.提取、指認(rèn)、辨認(rèn)、訊問過程視頻過程等視聽資料以及《統(tǒng)計(jì)報(bào)表》等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄔某某、楊均、唐某某、劉某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可，非法經(jīng)營(yíng)汽油，擾亂市場(chǎng)秩序。其中，被告人鄔某某的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額7485860.39元，違法所得共計(jì)668677.41元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人楊均的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額8257260.39元，違法所得共計(jì)766317.41元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人唐某某的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額2992013.50元，違法所得共計(jì)41428元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人劉某某受鄔某某、楊均雇傭，在明知鄔某某、楊均非法經(jīng)營(yíng)汽油的情況下，從事運(yùn)輸工作，參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額5597161.74元，違法所得共計(jì)64000元，情節(jié)特別嚴(yán)重，上述四被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄔某某、楊均、唐某某、劉某某系共同故意犯罪，在共同犯罪中，鄔某某、楊均起主要作用，系主犯，處罰時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人唐彩虹、劉某某在與鄔某某、楊均的共同經(jīng)營(yíng)中起次要作用，系從犯，處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人楊均、劉某某歸案后如實(shí)供述罪行，具有坦白情節(jié)，處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，涉案車輛、油桶、加油機(jī)、手機(jī)等財(cái)物應(yīng)當(dāng)依法予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院??????????????

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檢察官：丁曉威

???檢察官助理：閔豐錦

2020年4月3日

附：

1.被告人鄔某某、楊均、唐某某、劉某某現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、司法審計(jì)報(bào)告2冊(cè)、光盤25張、散頁材料9頁。

3.涉案的涉案車輛、油桶、加油機(jī)、手機(jī)、銀行卡等財(cái)物暫扣于公安機(jī)關(guān)。