黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢訴刑訴〔2019〕570號

被告人那某某，女，1974年**月**日出生，身份證號碼2321251974****0228，漢族，專科文化，系黑龍江省哈爾濱市**公證處公證員，住哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街**號**單元**樓**號。2018年10月16日因涉嫌出具證明文件重大失實(shí)被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2018年11月22日經(jīng)本院以出具證明文件重大失實(shí)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱公安局道里分局執(zhí)行。??

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人那某某涉嫌出具證明文件重大失實(shí)罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人那某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，我院分別于2019年3月9日、2019年5月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年4月9日、2019年6月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院分別于2019年2月22日、2019年5月9日、2019年7月24日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：?

1．2015年8月14日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了劉某甲委托劉某乙（另案處理）有權(quán)處分劉某甲位于哈爾濱市松北區(qū)世茂大道**號世紀(jì)花園B區(qū)**號樓**單元閣樓層**號房產(chǎn)的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未查明劉某甲以涉案房產(chǎn)為抵押向董某某等人實(shí)際借款人民幣1.8萬元的情況下，即違規(guī)失實(shí)出具了（2015）黑哈松證內(nèi)民字3175號公證書，致使經(jīng)營“套路貸”公司的董某某、劉某乙等人憑此公證書將該房產(chǎn)過戶至董某某名下，造成劉某甲重大經(jīng)濟(jì)損失。

2．2015年9月1日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了楊某某委托劉某乙（另案處理）有權(quán)處分楊天宇位于哈爾濱市道外區(qū)東直路**號天鵝小區(qū)**棟**單元**層**號房產(chǎn)的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未核實(shí)楊天宇與董某某等人之間是否存在借貸關(guān)系，即違規(guī)失實(shí)出具了（2015）黑哈松證內(nèi)民字3534號公證書。

3．2015年10月8日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了楊某某委托劉某乙（另案處理）有權(quán)處分楊某某位于哈爾濱市南崗區(qū)一曼街**號**單元**層**號房產(chǎn)的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未核實(shí)楊某某與董某某等人之間是否存在借貸關(guān)系，即違規(guī)失實(shí)出具了（2015）黑哈松證內(nèi)民字4169號公證書。

4．2016年1月22日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了全某某委托王某某（另案處理）有權(quán)處分全鎮(zhèn)位于哈爾濱市道里區(qū)新富街副**號**單元**層**號房產(chǎn)的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未核實(shí)全某某與董某某等人之間是否存在借貸關(guān)系，即違規(guī)失實(shí)出具了（2016）黑哈松證內(nèi)民字400號公證書。

5．2016年1月27日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了楊某某委托劉某乙（另案處理）有權(quán)處分楊某某位于哈爾濱市南崗區(qū)南通大街**號**單元**室房產(chǎn)的委托書簽名公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未核實(shí)楊某某與董某某等人之間是否存在借貸關(guān)系，即違規(guī)失實(shí)出具了（2016）黑哈松證內(nèi)民字510號公證書。

6．2016年2月1日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了曹某某委托劉某乙（另案處理）有權(quán)處分曹某某位于哈爾濱市道外區(qū)保障街**號**單元**層**號房產(chǎn)的委托書簽名公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未核實(shí)曹某某與董某某等人之間是否存在借貸關(guān)系，即違規(guī)失實(shí)出具了（2016）黑哈松證內(nèi)民字600號公證書。

7．2016年6月2日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了袁某某委托董某某（另案處理）有權(quán)處分袁某某位于哈爾濱市南崗區(qū)元和街**號**棟**單元**層**號房產(chǎn)（價(jià)值人民幣30.7188萬元）的委托書的簽名公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未核實(shí)袁某某與董某某等人之間是否存在借貸關(guān)系，即違規(guī)失實(shí)出具了（2016）黑哈松證內(nèi)民字3844號公證書。

8．2016年6月30日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了劉某丙委托劉某乙（另案處理）有權(quán)處分劉佩龍位于哈爾濱市松北區(qū)浦源路**號常盛源小區(qū)**號樓**單元**層**號房產(chǎn)的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未核實(shí)劉某某與董某某等人之間是否存在借貸關(guān)系，即違規(guī)失實(shí)出具了（2016）黑哈松證內(nèi)民字4739號公證書。

9．2016年7月29日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了袁某某委托劉某乙（另案處理）有權(quán)處分袁某某位于哈爾濱市南崗區(qū)元和街**號**棟**單元**層**號房產(chǎn)（價(jià)值人民幣30.7188萬元）的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未查明袁某某以涉案房產(chǎn)為抵押向董某某等人實(shí)際借款人民幣7.9萬元的情況下，即違規(guī)失實(shí)出具了（2016）黑哈松證內(nèi)民字5666號公證書，致使經(jīng)營“套路貸”公司的董某某、劉某乙等人憑此公證書將該房產(chǎn)過戶至徐某某名下，造成袁某某重大經(jīng)濟(jì)損失。

10．2016年11月8日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了宗某某（另案處理）委托于某某有權(quán)處分宗某某位于哈爾濱市南崗區(qū)長江路鴻翔名苑小區(qū)翔龍閣**單元**層**號房產(chǎn)的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，未核實(shí)委托人提交的房產(chǎn)權(quán)屬憑證是否真實(shí)，即違規(guī)失實(shí)出具了（2016）黑哈松證內(nèi)民字9337號公證書，致使于某某及其丈夫楊某某認(rèn)為上述房產(chǎn)信息真實(shí)、公證書內(nèi)容真實(shí)，繼續(xù)向以非法吸收公眾存款為業(yè)的**有限公司追加投資人民幣450萬元，造成于某某、楊某某重大經(jīng)濟(jì)損失。

11．2017年1月3日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了李某某、林某某委托賀某某（另案處理）有權(quán)處分李某某、林某某位于哈爾濱市香坊區(qū)消防胡同**號**棟**單元**層**號房產(chǎn)的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未核實(shí)李某某、林某某與董某某等人之間是否存在借貸關(guān)系，即違規(guī)失實(shí)出具了（2017）黑哈松證內(nèi)民字25號公證書。

12．2017年2月14日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了張某某委托董某某（另案處理）有權(quán)處分張某某位于哈爾濱市香坊區(qū)糧庫街**號**單元**層**號房產(chǎn)（價(jià)值人民幣36萬元）的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未查明張某某以涉案房產(chǎn)為抵押向董某某等人實(shí)際借款人民幣15.4萬元的情況下，即違規(guī)失實(shí)出具了（2017）黑哈松證內(nèi)民字1304號公證書，致使經(jīng)營“套路貸”公司的董某某等人憑此公證書將該房產(chǎn)過戶至徐某某名下，造成張某某重大經(jīng)濟(jì)損失。

13．2017年5月9日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了王某某（另案處理）委托于某某有權(quán)處分王某某位于哈爾濱市香坊區(qū)軋鋼街**號立匯花半里**棟**單元**層**號房產(chǎn)的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，未核實(shí)房產(chǎn)信息的真實(shí)性，即違規(guī)失實(shí)出具了（2017）黑哈松證內(nèi)民字5312號公證書，致使于某某及其丈夫楊某某認(rèn)為上述房產(chǎn)信息真實(shí)、公證書內(nèi)容真實(shí)，繼續(xù)向以非法吸收公眾存款為業(yè)的**有限公司投資150萬元，造成于某某、楊某某重大經(jīng)濟(jì)損失。

14．2017年8月18日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了王某某委托付某某（另案處理）有權(quán)處分王某某位于哈爾濱市南崗區(qū)紅旗示范新區(qū)**棟**單元**層**號房產(chǎn)的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未核實(shí)王某某與董某某等人之間是否存在借貸關(guān)系，即違規(guī)失實(shí)出具了（2017）黑哈松證內(nèi)民字10727號公證書。

15．2017年9月21日，被告人那某某在黑龍江省哈爾濱市**公證處任公證員期間，受理了賈某某委托董某某有權(quán)處分賈某某位于哈爾濱市道里區(qū)民慶街**號**單元**層**號房產(chǎn)的委托公證業(yè)務(wù)。在辦理公證業(yè)務(wù)過程中，那某某未按規(guī)定查明委托人與受托人的關(guān)系和授權(quán)受托人的原因，也未核實(shí)賈某某與董某某等人之間是否存在借貸關(guān)系，即違規(guī)失實(shí)出具了（2017）黑哈松證內(nèi)民字12017號公證書。

經(jīng)偵查，被告人那某某于2018年10月15日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市松北區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書證案件來源、到案經(jīng)過、發(fā)票復(fù)印件及記賬憑證、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、微信轉(zhuǎn)款記錄、扣押物品、文件清單、公證卷宗復(fù)印件；

2.??證人劉某乙、董某某、賀某某、張某某、賈某某、劉某甲等證言

3.??被告人那某某供述和辯解；

4.??哈爾濱市道里區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定結(jié)論、房產(chǎn)估價(jià)報(bào)告；

5.??搜查、辨認(rèn)筆錄。?

本院認(rèn)為，被告人那某某身為公證員在履行公證職責(zé)過程中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的公證書有重大失實(shí)，造成嚴(yán)重后果，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十九條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以出具證明文件重大失實(shí)罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此??致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察員：魏洪智

??????????????????????????????????????2019年8月8日

附：1.??被告人那某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市看守所；

2.??本案全部卷宗和證據(jù)材料?。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十九條?承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

前款規(guī)定的人員，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，犯前款罪的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第一款規(guī)定的人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的證明文件有重大失實(shí)，造成嚴(yán)重后果的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>