海南省文昌市人民檢察院　

起?訴?書

文檢一刑訴〔2020〕Z152號(hào)　

被告人邢某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600051999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**隊(duì)，捕前住戶籍地。因犯販賣毒品罪，于2015年9月28日被文昌市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月21日被陜西省西安市公安局新城分局刑事拘留，于2018年11月20日被取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被文昌市公安局民警抓獲，于2019年7月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人黃騰，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4690051997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**灣**棟**房，捕前住戶籍所在地。因吸食毒品，于2016年6月15日被文昌市公安局行政拘留十五日。因涉嫌販賣毒品，于2014年7月9日被文昌市公安局刑事拘留后免于刑事處罰。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被文昌市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被文昌公安局逮捕。

辯護(hù)人王和輝，海南凱志律師事務(wù)所律師。

被告人莊某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600051999********，漢族，大專文化程度，**學(xué)院在校學(xué)生，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被文昌市公安局民警抓獲，于2019年7月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，于2019年8月16日被文昌市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600052000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省文昌市**農(nóng)場**隊(duì)，捕前住海南省文昌市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被文昌市公安局民警抓獲，于2019年7月31日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402221992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，淘寶網(wǎng)店老板，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**房，現(xiàn)住廣東省廣州市越秀區(qū)**路**里**號(hào)**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月22日被文昌市公安局取保候?qū)彛?020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李傳鑫，海南外經(jīng)律師事務(wù)所律師。

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人邢某、莊某甲等5人涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被告人及其值班律師以及被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年3月3日至4月3日、4月30日至5月29日），因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2020年2月18日至3月3日、2020年6月30日至7月14日）。于2020年7月10日在黃騰、陳某甲的辯護(hù)人見證下與被告人黃騰、陳某甲簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示，被告人黃騰、陳某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼Ｓ?020年7月10日在值班律師見證下與被告人莊某甲、李某甲簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示，被告人莊某甲、李某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份開始，被告人邢某、黃騰分別在網(wǎng)上散布刷單返傭金的方式實(shí)施詐騙。首先被告人邢某、黃騰分別在多個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上散布刷單賺取傭金并標(biāo)準(zhǔn)QQ群或QQ號(hào)的虛假廣告，當(dāng)被害人加入QQ群或添加QQ好友之后，被告人邢某、黃騰會(huì)讓被害人進(jìn)行所謂的“信用評(píng)估”，確認(rèn)被害人的支付寶上有余額或者花唄、借唄額度。當(dāng)被害人通過了所謂的“信用評(píng)估”后，被告人邢某、黃騰會(huì)將制作好的詐騙劇本圖片通過QQ發(fā)給被害人，以企業(yè)代付騙取被害人的信任。隨后被害人按照詐騙劇本操作，通過支付寶在兩公眾號(hào)上購買海外電子門票。按照購買門票的正常流程，被害人在詐騙劇本的此時(shí)已經(jīng)交易成功，隨后被告人邢某、黃騰會(huì)以被害人開通“面部支付”、“指紋支付”為由稱系被害人過錯(cuò)造成的交易成功，如需退款要按照其指令操作。這時(shí)被告人邢某、黃騰要求被害人將購買的電子票務(wù)信息及購票時(shí)登記的手機(jī)號(hào)碼通過QQ或者QQ郵箱等形式發(fā)送給其，在獲得被害人所購買的電子門票所有信息后，將電子門票以低價(jià)出售給淘寶店鋪“**專營店”（實(shí)際經(jīng)營人：被告人陳某甲）。被告人陳某甲將詐騙所得的電子門票在淘寶網(wǎng)上違規(guī)進(jìn)行銷售，并通過支付寶“口令紅包”的形式將門票款分別對(duì)應(yīng)支付給被告人邢某、被告人黃騰。在騙取被害人所購買的電子門票之后，被告人邢某向被害人提出退款條件為支付寶上必須得有購票金額3-10倍不等的余額、花唄額度或者信用卡額度，如余額和花唄額度不足，被告人邢某會(huì)讓被害人使用支付寶借唄將錢借到支付寶賬戶余額（或者提取到銀行卡）內(nèi)。滿足條件后，被告人邢某會(huì)給被害人發(fā)送一個(gè)付款二維碼（詐騙鏈條上家提供），被害人掃描二維碼后支付寶余額內(nèi)的錢款將被支付到上家所控制的賬戶中。詐騙鏈條上家在收到詐騙錢款后會(huì)按照之前約定好的分成比例將錢款通過支付寶口令紅包、微信紅包等形式轉(zhuǎn)給被告人邢某。經(jīng)調(diào)取被告人邢某、黃騰詐騙所使用的支付寶賬戶和被告人陳某甲本人的支付寶賬戶的交易清單，被告人陳某甲以支付寶口令紅包的形式分別向被告人邢某、黃騰支付226613.8元、162440元人民幣的“門票收購款”。

2019年6月底，被告人邢某將詐騙技巧教授給被告人李某甲，被告人李某甲按照同伙邢某的要求加入QQ群開始學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙，學(xué)習(xí)一段時(shí)間后，被告人李某甲開始幫助同伙邢某在網(wǎng)上散發(fā)刷單廣告并賺取工資。被告人邢某先是要求同伙莊某甲在網(wǎng)上購買“**網(wǎng)”登錄賬戶，由被告人莊某甲將該網(wǎng)賬戶提供給被告人李某甲在網(wǎng)上發(fā)布廣告。

2019年5月份開始，被告人邢某、黃騰在網(wǎng)上購買多張他人銀行卡，并將銀行卡交給被告人李某甲，并承諾被告人李某甲每次幫其支取現(xiàn)金給予300-500元不等的報(bào)酬。被告人李某甲在明知這些錢系網(wǎng)絡(luò)詐騙得來的情況下，自2019年3月份開始幫助同伙邢某轉(zhuǎn)賬、收款、取錢，將取出的現(xiàn)金交給邢某，前后被告人李某甲總計(jì)幫助被告人邢某取現(xiàn)將近20萬元人民幣，從中獲利1萬多元人民幣。幫被告人黃騰取現(xiàn)2萬余元，從重獲利1000余元。被告人邢某為了逃避法律制裁，將被告人李某甲取出的現(xiàn)金交給被告人莊某甲，被告人莊某甲在明知這些錢系網(wǎng)絡(luò)詐騙得來的贓款的情況下，仍幫助被告人邢某將錢存入莊某甲本人銀行卡和支付寶中用于兩人日常吃喝玩樂的花銷，同時(shí)被告人邢某允諾被告人莊某甲缺錢時(shí)可以從該賬戶內(nèi)隨意支取。

案發(fā)后，文昌市公安局依法查詢被告人邢某、莊某甲的銀行賬戶，分別凍結(jié)兩人資金1450.83元人民幣和85956.02元人民幣。

被告人邢某、莊某甲于2019年7月10日在文昌市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)出租屋內(nèi)被公安民警抓獲歸案；同年7月30日，被告人李某甲在**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**樓**房被公安民警抓獲歸案；被告人黃騰于2019年8月28日被公安民警抓獲歸案;被告人陳某甲于2019年10月21日在廣東省廣州市越秀區(qū)**路**里**號(hào)**房被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、常住人口查詢信息表等；

2.證人證言：證人梁某甲、許某某、史某某等人的證言。

3.被害人陳述：李某乙、王某甲等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人邢某、黃騰、莊某甲、李某甲、陳某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：勘驗(yàn)現(xiàn)場筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)恢復(fù)、某涉嫌詐騙歸案人員的悔過視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃騰、莊某甲、李某甲、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邢某、黃騰、莊某甲、李某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)采取虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假刷單信息等手段，針對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，被告人邢某、莊某甲、李某甲共騙得226613.8元，被告人黃騰共騙得162440元，均數(shù)額巨大，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某甲明知他人明知是詐騙等犯罪取得的電子門票，以明顯低于票面價(jià)值的價(jià)格代為出售幫助套現(xiàn)，共為被告人掩飾犯罪所得389053.8元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃騰、莊某甲、李某甲、陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人莊某甲、李某甲在本次共同犯罪中主觀惡性不深，分贓較少，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人莊某甲、黃騰、李某甲、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

文昌市人民法院

檢??察??官：吳斌

2020年7月14日

附：

1.被告人邢某現(xiàn)羈押于瓊海市看守所；被告人黃騰、李某甲現(xiàn)羈押于文昌市看守所；被告人莊某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳谖牟?*鎮(zhèn)**廠，聯(lián)系電話1998918****；被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳趶V東省廣州市越秀區(qū)**路**里**號(hào)**房，聯(lián)系電話1852014****；

2.案卷證據(jù)和材料14冊(cè)、檢察卷1冊(cè)、光盤3張、硬盤2個(gè)、U盤2個(gè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份；

4.《量刑建議書》1份；

5.隨案移送涉案手機(jī)10部；

6.本案未隨案移送物品詳見《未隨案移送的查封/扣押/凍結(jié)涉案財(cái)物、文件清單》，現(xiàn)存放于文昌市公安局。