開封市鼓樓區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴鼓檢一部刑訴〔2020〕34號(hào)　

被告人邢某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3724311977********，漢族，高中畢業(yè)，**北京商貿(mào)有限公司法定代表人，住北京市朝陽(yáng)區(qū)**家園**號(hào)**單元**。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)于2019年10月25日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、印章罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人張某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3724311977********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，住山東省寧津縣**鎮(zhèn)前**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)于2019年10月25日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。被告人尚某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1309281987********，漢族，大專畢業(yè)，北京**幼兒園后勤，住河北省滄州市吳橋縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2019年10月25日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人傅某甲，曾用名付某某、傅某乙，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522011982********，漢族，初中畢業(yè)，個(gè)體，住福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)于2019年11月9日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人詹某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3714221987********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住山東省寧津縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)于2019年10月26日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人肖某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3724311980********，漢族，初中畢業(yè)，山東省寧津縣**小區(qū)物業(yè)職工，住山東省寧津縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)于2019年10月26日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人張某乙，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3724311977********，漢族，中共黨員，初中畢業(yè)，山東省寧津縣**學(xué)校職工，住山東省寧津縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)于2019年10月26日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人呂某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼1326281964********，漢族，中共黨員，初中畢業(yè)，**北京商貿(mào)有限公司職工，住河北省承德市隆化縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、證件于2019年10月26日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留，因涉嫌偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被開封市公安局鼓樓分局逮捕。

本案由開封市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，以被告人邢某某、呂某某涉嫌偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪，于2020年2月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年9月，被告人邢某某、張某甲受國(guó)外客戶烏巴耶夫（烏茲別克斯坦國(guó)籍）指使，尋找國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司接收境外匯入美元后結(jié)匯。隨后邢某某、張某甲要求被告人尚某某接洽相關(guān)公司，尚某某通過被告人傅某甲找到國(guó)內(nèi)七家進(jìn)出口公司，利用該七家公司與國(guó)外客戶簽訂虛假貿(mào)易合同，將境外美元匯入七家公司賬戶，相關(guān)公司結(jié)匯后將對(duì)應(yīng)金額的人民幣轉(zhuǎn)入張某甲、尚某某、詹某某、肖某某、張某乙等人掌握的工具卡（均為農(nóng)業(yè)銀行卡），之后張某甲根據(jù)烏巴耶夫發(fā)送的國(guó)內(nèi)收款賬戶信息，指使尚某某、詹某某、肖某某、張某乙持工具卡向相關(guān)賬戶轉(zhuǎn)款。2019年9月至10月，邢某某、張某甲等人利用此方式接收境外匯入3236075美元，匯算人民幣22917697.55元。

經(jīng)審計(jì)，自2018年10月1日至2019年10月25日，張某甲、尚某某、詹某某、肖某某、張某乙等人實(shí)際控制的52個(gè)農(nóng)業(yè)銀行賬戶收到人民幣共計(jì)5505筆，金額為人民幣1631278540元；轉(zhuǎn)出人民幣共計(jì)29980筆，金額為人民幣1635854288.92元。

二、被告人邢某某為偽造中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)單，將偽造的中華人民共和國(guó)連云港海關(guān)驗(yàn)訖章一枚、阿拉山口海關(guān)驗(yàn)訖章一枚，交給被告人呂某某使用，并指使呂某某根據(jù)其要求偽造報(bào)關(guān)單。偵查機(jī)關(guān)在呂某某住處查獲上述兩枚印章及偽造的中華人民共和國(guó)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單6張。

邢某某、張某甲、尚某某、詹某某、肖某某、張某乙、呂某某于2019年10月25日被抓獲歸案，傅某甲于2019年11月9日被抓獲歸案。八被告人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪行為。詹某某、肖某某、張某乙主動(dòng)退出個(gè)人違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、情況說明、微信聊天記錄、公司賬戶流水、扣押清單、退繳款憑證、工具卡凍結(jié)金額統(tǒng)計(jì)等；2.證人張某丙、王某某、杜某某、鄧某某等人的證言；3.被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙、呂某某的供述和辯解；4.鑒定意見：電子物證檢驗(yàn)報(bào)告、河南天鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告、河南開合電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)、搜查筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案銀行卡交易明細(xì)電子版。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙、呂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙違反國(guó)家規(guī)定，實(shí)施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人邢某某、呂某某偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙系共同犯罪，其中邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；詹某某、肖某某、張某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。邢某某、呂某某系共同犯罪。

被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙、呂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；上述被告人均系初犯，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開封市鼓樓區(qū)人民法院　

檢察官：文小剛

檢察官助理：陳金永

2020年5月29日　

附件：

1.?被告人邢某某、張某甲、尚某某、傅某甲、詹某某、肖某某、張某乙、呂某某現(xiàn)羈押于開封市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份；

4.《量刑建議書》一份；

????5.?證人名單一份。