甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕117號

　　被告人邢某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6101251990********，漢族，中專文化，自由職業(yè)，戶籍所在地陜西省鄠邑區(qū)**鄉(xiāng)**寺**村**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被白銀市公安局平川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被逮捕。現(xiàn)羈押于白銀市平川區(qū)看守所。

????辯護(hù)人梁娟，甘肅中立源律師事務(wù)所律師。

????被告人馬某甲，別號馬某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6104811990********，漢族，博士研究生在讀，捕前系**大學(xué)教師，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號樓**棟**單元**層**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被白銀市公安局平川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2019年8月23日被逮捕?，F(xiàn)羈押于白銀市白銀區(qū)看守所。

　　辯護(hù)人楊瑞國，甘肅潤山律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，別名陳某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼6101131971********，漢族，中專文化，自由職業(yè)，戶籍地陜西省西安市雁塔區(qū)，住西安市雁塔區(qū)**路**號**號樓**單元**號。2019年8月21日至8月26日臨時羈押于西安市看守所。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日被白銀市公安局平川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被逮捕，現(xiàn)羈押于白銀市平川區(qū)看守所。

辯護(hù)人高峰，北京市惠誠（西安）律師事務(wù)所律師。

????本案由甘肅省白銀市公安局平川分局偵查終結(jié)，以被告人邢某某、馬某甲、陳某甲等人涉嫌詐騙罪，被告人馬某甲涉嫌偽造事業(yè)單位印章罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月20日二次退回偵查機(jī)關(guān)，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年12月22日、2020年3月5日、2020年5月20日延長審查起訴期限15日。

????經(jīng)依法審查查明：

?一、詐騙罪事實(shí)

2018年6月至2019年7月間，邢某某、馬某甲、陳某甲以投資互聯(lián)網(wǎng)金融為由在陜西省西安市組建詐騙集團(tuán)，邢某某、陳某甲出資入股，馬某甲以電話資源、技術(shù)入股，詐騙集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)購買被害人信息，租賃辦公場地，招募大量社會人員，以公司模式組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)、管理實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。詐騙集團(tuán)設(shè)總部和A、B、C三個市場部，總部設(shè)在西安市**路**大廈**座**室，由邢某某、馬某甲、陳某甲、何某某（已不起訴）、盧某某（已不起訴）、王某甲（已不起訴）、李某甲（已不起訴）等人組成。各市場部設(shè)經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)策劃、指揮、管理、指導(dǎo)實(shí)施電信詐騙活動。各市場部設(shè)客服一名，負(fù)責(zé)后臺操控客戶盈虧。各市場部下設(shè)若干小組，每小組設(shè)主管一名，負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)本小組人員實(shí)施詐騙活動。每小組有若干業(yè)務(wù)員，主要以微信、電話聊天等方式發(fā)展客戶，輔助實(shí)施詐騙活動。

邢某某、馬某甲、陳某甲負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理詐騙集團(tuán)各市場部的工作，其三人分工明確，邢某某統(tǒng)籌管理整個詐騙集團(tuán)，馬某甲負(fù)責(zé)管理市場A部、市場B部，陳某甲負(fù)責(zé)管理市場C部。何某某為總部租賃辦公場地（**大廈**座**室）、購買辦公座椅、交水電費(fèi)、安裝攝像頭等，在邢某某的安排下在網(wǎng)上發(fā)布招募信息，并招聘了公司財(cái)務(wù)人員王某甲、李某甲，負(fù)責(zé)其他日常的后勤服務(wù)等工作。財(cái)務(wù)人員盧某某、王某甲、李某甲為詐騙集團(tuán)成員核算業(yè)績提成、工資，支付現(xiàn)金工資，到銀行取錢等。何某某、盧某某、王某甲、李某甲4人由邢某某直接管理，按月支付固定工資。

詐騙集團(tuán)利用邢某某等人事先在網(wǎng)上購買的詐騙軟件、支付二維碼，馬某甲提供的電話資源信息等，由邢某某、馬某甲、陳某甲將電話資源信息等提供給市場部經(jīng)理、主管等人，由市場部經(jīng)理、主管指導(dǎo)業(yè)務(wù)員利用微信搜索，從中篩選中年女性添加為微信好友后，根據(jù)詐騙集團(tuán)事先擬定的詐騙話術(shù)，以做“進(jìn)出口貿(mào)易”、“醫(yī)療器材”等成功男士的虛假身份和對方聊天發(fā)展朋友、情人關(guān)系，并在朋友圈發(fā)自己投資“玉石”等理財(cái)產(chǎn)品或旅游的虛假信息，主管、經(jīng)理隨時跟進(jìn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員聊天，在取得對方信任后，業(yè)務(wù)員將其發(fā)展對象的相關(guān)情況向主管、經(jīng)理匯報(bào)，由業(yè)務(wù)員、主管或經(jīng)理向?qū)Ψ酵扑]投資“玉石”、“外匯”的微信公眾號，引誘被害人注冊賬戶并通過手機(jī)掃描詐騙集團(tuán)事先準(zhǔn)備的微信、支付寶等第三方支付平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“入金”，騙對方進(jìn)行“理財(cái)投資”，充值的最低金額為4999元，充值后教對方買“玉石”、“外匯”的漲跌。之后主管、經(jīng)理指使市場部客服人員通過后臺操控，先讓對方賺取小額利潤，繼續(xù)由業(yè)務(wù)員跟進(jìn)聊天，以此誘導(dǎo)被害人繼續(xù)向該平臺大量充值資金，最后根據(jù)市場部經(jīng)理和各小組主管的詐騙計(jì)劃，在后臺操控漲跌，使被害人投資虧損?？头藛T將詐騙平臺系統(tǒng)的充值數(shù)據(jù)通過市場部經(jīng)理上報(bào)給公司總部財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員據(jù)此核算提成、獎金，計(jì)算工資后交各市場部經(jīng)理核對，市場部經(jīng)理核對后由邢某某審核通過，直接向業(yè)務(wù)員、主管、經(jīng)理發(fā)放現(xiàn)金工資。詐騙集團(tuán)將被害人充值的錢通過第三方平臺轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)員辦理的銀行卡或者通過其他方式取錢。騙取的錢按比例給業(yè)務(wù)員、主管、經(jīng)理提成、支付工資，其中業(yè)務(wù)員按照被害人投資金額2萬以下10%，2萬以上20%的標(biāo)準(zhǔn)提成，主管按照該小組收入10%的標(biāo)準(zhǔn)提成，經(jīng)理按照市場部總收入10%的標(biāo)準(zhǔn)提成，剩余的錢由邢某某、馬某甲、陳某甲分配。詐騙集團(tuán)共涉及詐騙金額6601178元。

????詐騙集團(tuán)市場A部設(shè)在西安市雁塔區(qū)**大廈**座**室，由李某乙擔(dān)任經(jīng)理，馬某甲負(fù)責(zé)管理詐騙集團(tuán)市場A部，詐騙集團(tuán)市場A部共31人。下設(shè)客服人員余某某和5個小組。第一組主管方某甲，業(yè)務(wù)員方某乙、儲某甲、孫某甲、王某乙。第二組主管劉某甲，業(yè)務(wù)員方某丙、葉某某、胡某甲、任某某、儲某乙、孟某某。第三組主管陳某丙，業(yè)務(wù)員劉某乙、查某某、帥某某、邵某某、李某丙。第四組主管馬某丙，業(yè)務(wù)員趙某甲、羅某某、賀某某。第五組主管秦某甲，業(yè)務(wù)員汪某某、牛某某、胡某乙。詐騙集團(tuán)A市場部共詐騙被害人52名，詐騙金額總計(jì)人民幣2504090.5元。

????詐騙集團(tuán)市場B部設(shè)在陜西省西安市雁塔區(qū)**大廈**室，由魯某甲擔(dān)任經(jīng)理，馬某甲負(fù)責(zé)管理詐騙集團(tuán)市場B部，詐騙集團(tuán)市場B部共31人。劉某丙擔(dān)任該市場部客服。第一組主管孫某乙，業(yè)務(wù)員齊某某、楊某甲。第二組主管習(xí)某某，業(yè)務(wù)員李某丁、李某戊、楊某乙、江某某、岳某某。第三組主管劉某丁，業(yè)務(wù)員孫某丙、劉某戊、田某某。第四組主管黃某甲，業(yè)務(wù)員毛某某、王某丙、黃某乙。第五組主管陳某丁，業(yè)務(wù)員郭某甲、劉某己、陳某戊、龐某某。第六組主管宋某某，業(yè)務(wù)員魯某乙、畢某某。詐騙集團(tuán)B市場部共詐騙34名被害人，詐騙金額共計(jì)2225110.73元。

詐騙集團(tuán)市場C部設(shè)在西安市雁塔區(qū)**大廈**座**室，由婁某甲擔(dān)任經(jīng)理，陳某甲負(fù)責(zé)管理詐騙集團(tuán)市場C部。程某某擔(dān)任客服人員，市場C部下設(shè)4個小組，有4個主管和15個業(yè)務(wù)員。第一組主管趙某乙，業(yè)務(wù)員胡某丙、暢某某、張某甲、季某某、寇某某。第二組主管蒲某某，業(yè)務(wù)員彭某某、王某丁、張某乙。第三組主管李某己，業(yè)務(wù)員婁某乙、刁某某、王某戊、張某丙。第四組主管原某某，業(yè)務(wù)員孫某丁、崔某某、韓某某。詐騙集團(tuán)市場C部共詐騙53名被害人，詐騙金額共計(jì)1871976元。

??二、偽造事業(yè)單位印章罪事實(shí)

??2019年為注冊成立公司，被告人馬某甲在互聯(lián)網(wǎng)上聯(lián)系辦理假證的人，為自己偽造姓名“馬某乙”的**大學(xué)本科畢業(yè)證、學(xué)位證，碩士研究生畢業(yè)證、學(xué)位證、博士研究生畢業(yè)證、學(xué)位證共六本和一張姓名“馬某乙”的居民身份證。

????被告人馬某甲、陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

??1.物證：扣押的電腦、手機(jī)、銀行卡等；2.書證：玉石詐騙后臺數(shù)據(jù)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、工資提成表、租賃合同、戶籍證明等；3.證人郭某乙、趙某丙、王某己、錢某某、馮某某等人的證言；4.被害人韋某某、南某某、黃某丙等人的陳述；5.被告人邢某某、馬某甲、陳某甲供述與辯解，同案人李某乙、魯某甲、婁某甲、何某某、盧某某、王某甲、李某甲等人的供述；6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、搜查、檢查筆錄及照片等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)勘驗(yàn)報(bào)告、電子數(shù)據(jù)檢查記錄等。

?本院認(rèn)為，被告人邢某某、馬某甲、陳某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)欺騙被害人投資“玉石”等買漲跌，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲偽造高等院校印章制作的學(xué)歷、學(xué)位證書（**大學(xué)）等，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百八十條第二款的規(guī)定，以偽造事業(yè)單位印章罪定罪處罰。被告人邢某某、馬某甲、陳某甲在詐騙犯罪集團(tuán)中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，邢某某屬組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。馬某甲、陳某甲屬首要分子以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。馬某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人馬某甲、陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

白銀市平川區(qū)人民法院??????

?????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：張嬋娟

???????????????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：趙德云

??????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月4日

附：

??1.被告人邢某某、陳某甲現(xiàn)羈押于白銀市平川區(qū)看守所。被告人馬某甲現(xiàn)羈押于白銀市白銀區(qū)看守所。

??2.案卷材料和證據(jù)33冊。

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

??4.涉案款物清單1份。