廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢二部刑訴〔2020〕Z1330號

被告人邢某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4451211993********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**園**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年4月17日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2020年5月22日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人陳萬發(fā)，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4451021995********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省潮州區(qū)湘橋區(qū)**街道**村**巷**號之**。因犯強奸罪、敲詐勒索罪，于2018年4月11日被廣東省潮州市湘橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，2019年1月27日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年4月17日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2020年5月22日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人施某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4451221995********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**號之**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年4月21日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2020年5月28日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結，以被告人邢某某、陳萬發(fā)、施某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查兩次，延長審查起訴期限二次。被告人邢某某、陳萬發(fā)、施某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，被告人邢某某經(jīng)同案人蘇某某（另案處理）介紹，提供身份資料給同案人杜某某（在逃）辦理廣州**貿(mào)易部、廣州**商貿(mào)部的營業(yè)執(zhí)照。后被告人施某某受同案人吳某某（另案處理）的指使，帶邢某某到中國工商銀行廣州一德路支行辦理廣州**貿(mào)易部（法定代表人：邢某某，開戶行：中國工商銀行，賬號：36020853092********）、廣州**商貿(mào)部（法定代表人：邢某某，開戶行：中國工商銀行一德路支行，賬號：62327136020********）的對公賬戶。后邢某某將上述兩家公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等資料賣給杜某某，獲利人民幣2500元。

后經(jīng)核實，上述兩家公司的對公賬戶涉及以下案件：

1.周某甲被詐騙案：2019年11月10日左右，被害人周某甲在海門市**街**村**棟**房被他人通過網(wǎng)絡詐騙人民幣10000元。經(jīng)查，上述被騙資金轉(zhuǎn)入廣州**貿(mào)易部的對公賬戶。

2.柏某某被詐騙案：2019年11月20日至22日，被害人柏某某在廣州市黃埔區(qū)**街**巷**號，被他人通過網(wǎng)絡詐騙人民幣30000元。其中，被騙資金5000元轉(zhuǎn)入廣州**商貿(mào)部對公賬戶。

3.潘某某被詐騙案：2019年11月27日，被害人潘某某在深圳市龍崗區(qū)**街道**小區(qū)**巷**號**房被他人通過網(wǎng)絡詐騙人民幣118000元。其中，被騙資金10000元轉(zhuǎn)入廣州**商貿(mào)部的對公賬戶。

4.黃某某被詐騙案：2019年11月18日，被害人黃某某在廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)員工宿舍被他人通過網(wǎng)絡詐騙人民幣81000元。其中，被騙資金51000元轉(zhuǎn)入廣州**商貿(mào)部的對公賬戶。

5.何某某被詐騙案：2019年11月16日至23日，被害人何某某在浙江省杭州市上城區(qū)**街**號**單元**房被他人通過網(wǎng)絡詐騙人民幣173171元。其中，被騙資金115000元轉(zhuǎn)入廣州**商貿(mào)部的對公賬戶。

6.王某甲被詐騙案：2019年11月18日，被害人王某甲在天津市武清區(qū)**小區(qū)**房被他人通過網(wǎng)絡詐騙人民幣50000元。上述被騙資金轉(zhuǎn)入廣州**商貿(mào)部的對公賬戶。

7.祁某某被詐騙案：2019年11月9日至21日，被害人祁某某在陜西省西安市新城區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**層**號的家中被他人通過網(wǎng)絡詐騙人民幣52.8萬元。其中，被騙資金11萬元轉(zhuǎn)入廣州**商貿(mào)部的對公賬戶。

2019年10月份，被告人陳萬發(fā)提供其本人身份資料給同案人蘇某某（另案處理）辦理廣州**貿(mào)易有限公司（法定代表人：陳萬發(fā)，開戶行：中國工商銀行，賬號：36022016091********）和廣州**科技有限公司（法定代表人：陳萬發(fā)，開戶行：中國工商銀行，賬號：36020853092********）的營業(yè)執(zhí)照，后陳萬發(fā)受蘇某某的指使，到中國工商銀行廣州一德路支行辦理上述兩家公司的對公賬戶后賣給他人，獲利人民幣2200元。

后經(jīng)核實，上述兩家公司的對公賬戶涉及以下案件：

1.袁某某被詐騙案。2019年11月29日，被害人袁某某在江蘇省揚州市邗江區(qū)**路**號**村**幢**房被他人通過網(wǎng)絡詐騙37800元。上述資金轉(zhuǎn)入廣州**貿(mào)易有限公司的對公賬戶。

2.王某乙被詐騙案。2019年11月22日，被害人王某乙在江蘇省常州市新北區(qū)**幢**房被他人通過網(wǎng)絡詐騙人民幣72000元。上述資金轉(zhuǎn)入廣州**貿(mào)易有限公司的對公賬戶。

3.周某乙被詐騙案。2019年11月15日至26日，被害人周某乙被他人通過網(wǎng)絡詐騙人民幣26954元。上述被騙資金轉(zhuǎn)入廣州**貿(mào)易有限公司的對公賬戶。

4.周某丙被詐騙案：2019年11月28日至12月7日，被害人周某丙在浙江省臺州市**街道**村**苑**棟**房被他人通過網(wǎng)絡詐騙人民幣50000元。其中，被騙資金33000元轉(zhuǎn)入廣州**科技有限公司的對公賬戶。

5.陳某某被詐騙案：2019年12月2日至3日，被害人陳某某在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**格**號被他人通過網(wǎng)絡詐騙人民幣287000元。上述被騙資金轉(zhuǎn)入廣州**科技有限公司對公賬戶。

綜上，被告人陳萬發(fā)開設的廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**科技有限公司的對公賬戶涉案金額約為人民幣456754元；被告人邢某某開設的廣州**貿(mào)易部和廣州**商貿(mào)部涉案金額約為人民幣351000元。

2020年4月16日，公安民警在廣東省潮州市潮安縣**鎮(zhèn)**村**園**號抓獲被告人邢某某。

2020年4月17日，公安民警在廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**村**巷**號之**抓獲被告人陳萬發(fā)。

2020年4月20日，公安民警在廣州市白云區(qū)**街道**街**號**房抓獲被告人施某某。

本院認為，被告人邢某某、陳萬發(fā)、施某某明知他人實施信息網(wǎng)絡犯罪，仍為其提供資金結算幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人陳萬發(fā)曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應當從重處罰。被告人邢某某、陳萬發(fā)、施某某歸案以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人邢某某、陳萬發(fā)、施某某認罪認罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察官：蔣森華

???????????????????????????2020年12月30日

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附：

1.被告人邢某某、陳萬發(fā)、施某某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。

3.證據(jù)目錄及證人名單各3份。

4.《認罪認罰具結書》3份。

5.涉案財物（詳見《扣押清單》）現(xiàn)扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請依法判處。