上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕3096號(hào)

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2113821996********,漢族，高中文化，原系山東**科技有限公司總監(jiān)，戶籍在遼寧省朝陽(yáng)市凌源市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人胡某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3708111990********,漢族，大專文化，原系山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，戶籍在山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**街道**村**號(hào)。

被告人邢某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3708831997********,漢族，大專文化，原系山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**隊(duì)下設(shè)組長(zhǎng)，戶籍在山東省鄒城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3708301999********，漢族，中專文化，原系山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**隊(duì)下設(shè)組長(zhǎng)，戶籍在山東省汶上縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。

上述四名被告人均因涉嫌詐騙罪于2020年5月28日由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日；同年7月3日經(jīng)本院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕；同年8月27日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。被告人邢某某、陳某某于2020年10月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲四人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。四名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，黃某甲（另處）先后注冊(cè)成立**科技有限公司、山東**科技股份有限公司，濟(jì)寧**科技有限公司、安徽**科技有限公司、山東**科技有限公司等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，陸續(xù)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類營(yíng)銷短信。**科技有限公司、山東**科技股份有限公司，濟(jì)寧**科技有限公司、安徽**科技有限公司、山東**科技有限公司均系**公司的子公司。黃某甲系上述所有公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)控制人。黃某乙（另處）擔(dān)任運(yùn)維總監(jiān)，負(fù)責(zé)上述所有公司發(fā)送的營(yíng)銷短信的審核；孫某某、李某某（均另處）擔(dān)任公司區(qū)域總監(jiān)，其中孫某某負(fù)責(zé)山東**科技股份有限公司、**科技有限公司、安徽**科技有限公司的經(jīng)營(yíng)管理，李某某負(fù)責(zé)山東**科技有限公司、濟(jì)寧**科技有限公司的經(jīng)營(yíng)管理；郝某某（另處）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)審核銷售訂單、為客戶進(jìn)行平臺(tái)充值，并核算員工工資及提成等。

2019年起，為提高公司銷售業(yè)績(jī)，黃某甲、黃某乙、孫某某、郝某某等人授意上述各公司在承接業(yè)務(wù)的過程中，在明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機(jī)構(gòu)名義等方式規(guī)避三大運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)向包括上海在內(nèi)的全國(guó)各地不特定手機(jī)用戶發(fā)送推廣信息。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，上述公司累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬(wàn)條。

其中，被告人王某甲系山東**科技有限公司總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指標(biāo)分配及業(yè)績(jī)考核。被告人胡某甲系該公司“**戰(zhàn)隊(duì)”隊(duì)長(zhǎng)，下設(shè)兩個(gè)小組，被告人邢某某、被告人陳某某分別擔(dān)任組長(zhǎng)。由被告人邢某某帶領(lǐng)卜某某、劉某某等11名業(yè)務(wù)員，被告人陳某某帶領(lǐng)張某乙、王某丁等9名業(yè)務(wù)員，各自開展短信發(fā)送業(yè)務(wù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)量提成。組長(zhǎng)、戰(zhàn)隊(duì)長(zhǎng)、總監(jiān)均根據(jù)各自所在小組、戰(zhàn)隊(duì)及公司的總業(yè)績(jī)進(jìn)行提成。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，被告人王某甲組織山東**科技有限公司的各級(jí)業(yè)務(wù)員累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約300余萬(wàn)條，其中被告人胡某甲帶領(lǐng)的“凱旋戰(zhàn)隊(duì)”累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約130余萬(wàn)條，被告人邢某某帶領(lǐng)的小組累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約80余萬(wàn)條，被告人陳某某帶領(lǐng)的小組累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約40余萬(wàn)條。

2020年2月22日，家住本市閔行區(qū)的朱某某因受到山東**科技有限公司“**戰(zhàn)隊(duì)”業(yè)務(wù)員步某某發(fā)布的網(wǎng)貸詐騙短信，先后被騙錢款共計(jì)人民幣2.75萬(wàn)元。另經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，全國(guó)各地另有多起詐騙案件被害人所收到的詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，上述被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人邢某某、陳某某家屬分別退出違法所得人民幣2萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、**科技有限公司、山東**科技股份有限公司，濟(jì)寧**科技有限公司、安徽**科技有限公司、山東**科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證等書證證實(shí)，黃某甲注冊(cè)成立上述公司并經(jīng)營(yíng)短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)的事實(shí)。

2、證人史某某、許某甲、孟某某、許某乙、宮某某、任某某、仲某某、王某乙、劉某某、孫某某、王某丙、張某甲、殷某某、胡某乙、黃某某、李某某、王某丁、張某乙、司某某、卜某某的證言證實(shí)，王某甲為**公司總監(jiān)，胡某甲為“**戰(zhàn)隊(duì)”隊(duì)長(zhǎng)，邢某某、陳某某為下設(shè)組長(zhǎng)，帶領(lǐng)各業(yè)務(wù)員開展短信發(fā)送業(yè)務(wù)，在QQ、微信群中尋找客戶，違規(guī)發(fā)布賭博推廣短信及為客戶提供銀行、金融公司簽名，冒用正規(guī)金融公司發(fā)送金融短信的事實(shí)。

3、上海市公安局閔行分局《扣押決定書》《扣押清單》證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從各被告人處扣押電腦、手機(jī)、硬盤等涉案物品。

4、上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》證實(shí)，**公司及其下屬子公司銷售人員為他人發(fā)送涉嫌違法短信的具體數(shù)量和內(nèi)容。

5、被害人朱某某的陳述及同案人步某某的證言證實(shí)，朱某某接到步某某發(fā)送的帶有虛假鏈接的詐騙短信后被騙錢款的事實(shí)。

6、上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》、《關(guān)于犯罪嫌疑人黃某甲等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案件比中相關(guān)案件的情況說明》證實(shí)，上述公司所發(fā)送的短信系為他人實(shí)施詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布的事實(shí)。

7、上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，本案案發(fā)及四名被告人的到案經(jīng)過。

8、公安機(jī)關(guān)依法截取的史某某與王某甲、于某某、邢某某的聊天記錄證實(shí)，被告人王某甲、邢某某對(duì)下屬業(yè)務(wù)員發(fā)布違法信息均知曉且進(jìn)行指導(dǎo)的事實(shí)。

9、公安機(jī)關(guān)依法截取的宮某某、許某甲與客戶白先生的聊天記錄證實(shí)，業(yè)務(wù)員向客戶主動(dòng)提供“平安銀行”簽名，冒用平安銀行發(fā)送個(gè)貸類詐騙短信。

10、本院出具的《扣押決定書》《扣押清單》證實(shí)，被告人邢某某、陳某某已分別退出違法所得人民幣2萬(wàn)元。

11、被告人王某甲、胡某甲、邢某某、陳某某的供述證實(shí)，其四人所在的公司為他人發(fā)送違法短信以及四名被告人的地位、作用等情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四名被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲等人身為公司直接負(fù)責(zé)的主管人員與其他直接責(zé)任人員被告人胡某甲、邢某某、陳某某等人結(jié)伙，為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項(xiàng)、第二款，第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任，且符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款；被告人胡某甲、邢某某、陳某某在共同犯罪中其次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。四名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。四名被告人均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人王某甲判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人胡某甲判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人邢云慈、陳某某判處有期徒刑九個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官楊曉慶

檢察官助理汪瑜

2020年10月29日

附：

1、被告人王某甲、胡某甲現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所；被告人邢某某現(xiàn)取保候?qū)徳谕?，手機(jī)1519411****；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳谕?，手機(jī)1347577****。

2、案卷材料和證據(jù)六冊(cè)、鑒定意見書一冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

5、《聽取律師意見書》四份。

6、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之一利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

……

（三）為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主觀人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?