江蘇省南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧開檢一部刑訴〔2020〕498號

被告人邢某某，男，1986年**月**日出生于河北省武安市，公民身份號碼1304811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省武安市**鎮(zhèn)**村**號。被告人邢某某因涉嫌詐騙罪，于2020年10月2日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，于2020年11月6日經(jīng)本院決定以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，于次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某甲，男，1992年**月**日出生于河北省邯鄲市，公民身份號碼1304271992********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人孔某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，于2020年11月6日經(jīng)本院決定以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，于次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人邢某某、孔某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人邢某某、孔某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人邢某某掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實

2020年4、5月間，被告人邢某某通過李某某（另案處理）收購孔某乙（另案處理）中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡及配套U盾、手機(jī)SIM卡、身份證復(fù)印件等物，后出售給他人用于轉(zhuǎn)移資金。2020年6月17日，南京**貿(mào)易有限公司**人員劉某某因遭電信詐騙而將該公司賬戶內(nèi)人民幣295.8萬元（以下幣種同）轉(zhuǎn)入他人指定的多個銀行賬戶內(nèi)，其中98萬元被轉(zhuǎn)入孔某乙上述賬戶。被告人邢某某明知可能系犯罪所得，仍與李某某、孔某甲等人商定于同月18日將上述賬戶中23萬元轉(zhuǎn)至其指定的楊某某銀行賬戶，并安排苗某某、楊某某等人將23萬元全部取出，用于向取款人支付好處費(fèi)、償還個人債務(wù)等。

2020年10月1日，被告人邢某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實供述上述犯罪事實。

二、被告人孔某甲掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實

2020年4、5月間，被告人孔某甲與孔某乙、王某某、孔某丙（均另案處理）等人商議，辦理銀行卡交予他人用于轉(zhuǎn)移資金，并從中牟利。孔某乙遂辦理前述中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡及配套U盾、手機(jī)SIM卡，連同身份證復(fù)印件通過孔某甲交予李某某。2020年6月17日，南京**貿(mào)易有限公司**人員劉某某因遭電信詐騙而將該公司賬戶內(nèi)295.8萬元轉(zhuǎn)入他人指定的多個銀行賬戶內(nèi)，其中98萬元被轉(zhuǎn)入孔某乙上述賬戶。2020年6月18日，被告人孔某甲明知上述賬戶中資金可能系犯罪所得，仍伙同孔某乙通過補(bǔ)辦銀行卡、手機(jī)卡、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移其中資金49萬余元，29萬元被轉(zhuǎn)入李某某指定的楊某某等人賬戶，20萬余元被孔某甲、孔某乙等人瓜分，孔某甲分得99905元。

2020年10月9日，被告人孔某甲主動至公安機(jī)關(guān)投案，后如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人劉某某、楊某某、張某某等人的證言；

3.被告人邢某某、孔某甲及同案被告人孔某乙等人的供述與辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等筆錄；

5.南京市公安局江寧分局調(diào)取的銀行監(jiān)控視頻等視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人邢某某、孔某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邢某某、孔某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某甲伙同孔某乙等人共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人邢某某、孔某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官??成華????

檢察官助理??王飛????

2020年12月27日

附：

1.被告人邢某某、孔某甲現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊、光盤1張、補(bǔ)充材料1份；

3.適用簡易程序建議書1份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各2份。