湖南省資興市人民檢察院

起?訴?書

資檢刑二刑訴〔2020〕49號

被告人鄺某甲，女，1980年**月**日生，永興縣人，公民身份號碼4310231980********，漢族，大專文化程度，永興縣公安局民警（三級警督），戶籍地湖南省永興縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住地永興縣**鎮(zhèn)**道**棟**室。2020年9月22日因涉嫌挪用公款罪被永興縣人民檢察院取保候?qū)?，同?1月6日本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由永興縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人鄺某甲涉嫌挪用公款罪，于2020年9月21日向永興縣人民檢察院移送審查起訴，同年11月2日，經(jīng)郴州市人民檢察院指定，該案由本院審查，永興縣人民檢察院于同年11月5日移送本院。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年3月，永興縣公安局情報中心與刑偵大隊聯(lián)合偵辦**網(wǎng)絡(luò)賭博案，被告人鄺某甲為專案組的成員，負責該專案組的內(nèi)務(wù)工作。在2017年6月該案收網(wǎng)行動中，從抓獲的犯罪嫌疑人徐某某和曾某某身上搜出數(shù)張銀行卡。徐某某和曾某某自愿提供銀行卡密碼，將銀行卡內(nèi)涉案資金上繳，但是由于徐某某和曾某某已被刑事拘留，因銀行卡主不能親自到場、銀行規(guī)定每日轉(zhuǎn)賬不能超過5萬元的情況下，無法一次性將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)出上繳。經(jīng)專案組研究決定，由鄺某甲負責將兩人銀行卡內(nèi)的涉案資金盡快轉(zhuǎn)出并上繳財政指定賬戶。

2017年6月27日至7月5日，鄺某甲從徐某某的銀行卡分13筆將335518.89元涉案資金轉(zhuǎn)到自己的建設(shè)銀行賬戶（卡號62170029801********)。2017年12月30日至2018年1月29日，鄺某甲從曾某某的銀行卡分13筆將62.65萬元涉案資金轉(zhuǎn)到建行賬戶（同前)。2018年1月17日至18日，鄺某甲通過徐某某母親馬某某分兩次將88萬到期理財資金轉(zhuǎn)到建行賬戶（同前)。在轉(zhuǎn)款過程中，鄺某甲因過去做生意虧損，欠下大量債務(wù)，遂萌發(fā)挪用扣押款償還債務(wù)的故意，于2017年7月20日至10月24日，鄺某甲分11次將其中的256422.9元轉(zhuǎn)入其掌控的銀行信用卡中還款；2017年7月25日至2018年1月29日鄺某甲分17次將其中的429200元轉(zhuǎn)入其以丈夫名義開戶的浦發(fā)銀行中還款；2017年9月20日至2018年1月29日，鄺某甲分6次將132000元轉(zhuǎn)入其以丈夫名義開戶的郵政銀行中還款；2018年2月1日，鄺某甲將115200元轉(zhuǎn)入馮某某丈夫鄺某乙建設(shè)銀行卡中，用于還借款本金及利息。合計轉(zhuǎn)入其本人指控的信用卡和他人銀行卡還款932822.9元，另有26677.1元直接用于日常開支（至2018年2月7日止，該賬戶余額僅剩有178.09元）。

2018年2月1日，永興縣公安局出具了扣押曾某某和徐某某涉案款的《扣押決定書》。2018年2月7日，在專案組領(lǐng)導的催促下，鄺某甲依據(jù)《扣押決定書》到縣公安局財務(wù)室開具3份《湖南省非稅收入一般繳款書》，其中一份33.3萬元，一份62.65萬元，一份88萬元。但鄺某甲因無力全部將扣押涉案款存入財政指定賬戶，只將最后一筆88萬元的存入指定賬戶，同時為了掩蓋挪用涉案款的事實，將另2份合計95.95萬元的《湖南省非稅收入一般繳款書》蓋上其網(wǎng)購的虛假“**股份有限公司永興縣支行業(yè)務(wù)專用章”，一并交縣公安局財務(wù)室記賬。

2018年11月14日，鄺某甲得知**網(wǎng)絡(luò)賭博案判決被二審法院裁定駁回上訴后，將要對該案所扣財物進行清理，遂主動向永興縣公安局黨委委員、政工室主任葉某某匯報其挪用涉案資金的事實，隨即被縣公安局采取禁閉措施7日。2018年11月20日，鄺某甲委托其丈夫何某某將95.95萬元上繳到縣財政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶。2018年11月21日，鄺某甲向永興縣監(jiān)察委員會投案自首。并于2019年5月8日將錯誤計算多扣徐某某的2518.89元上繳財政專戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.郴州市人民檢察院、郴州市中級人民法院指定管轄函、立案決定書、到案經(jīng)過、公務(wù)員登記表、干部任免審批表、**網(wǎng)絡(luò)賭博案專案組名單、非稅收入繳款書、銀行卡查詢結(jié)果、銀行卡還款記錄、銀行卡交易流水、永興縣公安局扣押決定書、扣押物品、文件清單等書證；2.證人葉某某、周某某、李某某、羅某某、張某某、何某某、馮某某的證詞；3.被告人鄺某甲的供述等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄺某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄺某甲身為國家工作人員，明知涉案扣押款是公款，仍利用職務(wù)上的便利，挪用公款95.95萬元歸個人使用，超過三個月未歸還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以挪用公款罪追究其刑事責任。被告人鄺某甲主動投案并如實供述其犯罪事實，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，依法可從輕或減輕處罰；被告人鄺某甲在案發(fā)前向單位領(lǐng)導匯報挪用公款的事實，并將挪用公款全部退還，依法可從輕或減輕處罰；被告人鄺某甲自愿認罪認罰，并簽署具結(jié)書，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省資興市人民法院

檢察官：李臻

2020年12月1日

附件：

1.被告人鄺某甲（聯(lián)系方式：1536735****，由保證人馬某某擔保）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.保證人馬某某聯(lián)系方式：1897557****。

3.卷宗叁冊。?