上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕2363號(hào)

被告人鄧某某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101984********，漢族，大專文化，系上海**科技有限公司**部**，戶籍在**路**弄**號(hào)。2019年6月18日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月20日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年8月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2017年1月至2019年6月，被告人鄧某某虛構(gòu)其任職的上海**科技有限公司（以下簡稱“**公司”）有員工持股計(jì)劃和內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品銷售，通過簽訂書面合同或口頭約定的方式，騙得被害人張某某等9人共計(jì)人民幣300余萬元（以下幣種均為“人民幣”），用于個(gè)人消費(fèi)或償還債務(wù)等。具體如下：

1.2017年1月至2019年5月，被告人鄧某某謊稱代購**公司內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品，并偽造加蓋**公司印章的理財(cái)產(chǎn)品存款反息入賬通知單，騙得被害人趙某某87萬余元。

2.2018年6月至2019年2月，被告人鄧某某謊稱代購**公司內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品，騙得被害人張某某114萬余元；謊稱參與**公司員工持股計(jì)劃，與被害人張某某簽署加蓋偽造**公司印章的《員工股票受益權(quán)捐贈(zèng)協(xié)議》，騙得被害人張某某共計(jì)52萬元，先后返還本息、紅利60萬余元，造成被害人張某某實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失100余萬元。

3.2018年11月，被告人鄧某某謊稱參與**公司員工持股計(jì)劃，與被害人浦某某簽署加蓋偽造**公司印章的《員工股票受益權(quán)捐贈(zèng)協(xié)議》，騙得被害人浦某某48萬余元。

4.2018年11月，被告人鄧某某謊稱參與**公司員工持股計(jì)劃，與被害人謝某某簽署加蓋偽造**公司印章的《員工股票受益權(quán)捐贈(zèng)協(xié)議》，騙得被害人謝某某7萬余元。

5.2018年11月，被告人鄧某某謊稱參與**公司員工持股計(jì)劃，與被害人文某某簽署加蓋偽造**公司印章的《員工股票受益權(quán)捐贈(zèng)協(xié)議》，騙得被害人文某某5萬余元。

6.2018年11月至2019年2月，被告人鄧某某謊稱參與**公司員工持股計(jì)劃，與被害人柴某某簽署加蓋偽造**公司印章的《員工股票受益權(quán)捐贈(zèng)協(xié)議》，騙得被害人柴某某6萬余元。

7.2018年11月至2019年2月，被告人鄧某某謊稱參與**公司員工持股計(jì)劃，與被害人王某某簽署加蓋偽造**公司印章的《員工股票受益權(quán)捐贈(zèng)協(xié)議》，騙得被害人王某某6萬余元。

8.2018年12月，被告人鄧某某謊稱參與**公司員工持股計(jì)劃，與被害人姜某某簽署加蓋偽造**公司印章的《員工股票受益權(quán)捐贈(zèng)協(xié)議》，騙得被害人姜某某4萬元。

9.2019年3月，被告人鄧某某謊稱代購**公司內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品，并偽造加蓋**公司印章的收款確認(rèn)書，騙得被害人曹某某48萬余元。

二、詐騙罪：

2018年10月至2019年5月，被告人鄧某某謊稱代繳社?；穑_得被害人陸某某等3人共計(jì)18,103元。具體如下：

1.2018年10月，被告人鄧某某謊稱為被害人陸某某代繳社?；?，騙取被害人陸某某7,420元。

2.2019年4月，被告人鄧某某謊稱為被害人鄧某某代繳社?；穑_得被害人鄧某某4,003元。

3.2019年5月，被告人鄧某某謊稱為被害人李某某代繳社?；?，騙得被害人李某某6,680元。

2019年6月17日,被告人鄧某某明知被害人姜某某報(bào)案仍在現(xiàn)場(chǎng)等待，到案后對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人趙某某、張某某、浦某某、謝某某、文某某、柴某某、王某某、姜某某、曹某某的陳述、證人曹某某的證言、《員工股票受益權(quán)捐贈(zèng)協(xié)議》《收款確認(rèn)書》《承諾書》、微信聊天記錄、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬截屏、收款證明、銀行交易明細(xì)等書證，證實(shí)被告人鄧某某謊稱代購**公司內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品或員工持股計(jì)劃，騙取上述被害人資金的事實(shí)。

2.被害人于陸某某、鄧某某、李某某出具的陳述經(jīng)過、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截屏等書證，證實(shí)被告人鄧某某以代繳社?；?，騙取上述被害人資金的事實(shí)。

3.上海市公安局物證鑒定中心出具的鑒定文書，證實(shí)《員工股票受益權(quán)捐贈(zèng)協(xié)議》落款加蓋的“上海**科技有限公司”印文系偽造。

4.證人馮某某的證言，證實(shí)**公司未推行員工持股計(jì)劃，未推出內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品；及被告人鄧某某不具有保管公司印章的權(quán)限。

5.證人俞某某的證言及《借款服務(wù)合同》《個(gè)人借款咨詢服務(wù)協(xié)議》《借款協(xié)議》《仲裁調(diào)解協(xié)議》《借款項(xiàng)目發(fā)布申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書》《還款管理服務(wù)說明》等書證，證實(shí)其經(jīng)被告人鄧某某授意借款，后鄧某某每月給其資金歸還欠債。

6.被害人姜某某的陳述、上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及到案經(jīng)過，證實(shí)被告人鄧某某明知他人報(bào)案而在現(xiàn)場(chǎng)等待公安機(jī)關(guān)處警，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

7.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人鄧某某的身份情況。

8.被告人鄧某某對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某一人犯兩罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人鄧某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱奇佳

2019年9月3日

附：

1、被告人鄧某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。

……

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……　_?