湖南省郴州市北湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴北檢職檢刑訴〔2019〕2號(hào)

被告單位：****建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司****分公司（以下簡(jiǎn)稱**分公司），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914502007676********，單位地址：廣西柳州市**路。負(fù)責(zé)人張某甲，任**分公司黨委書記、經(jīng)理。

訴訟代表人：張某甲，男，1967年**月**日出生，被告單位黨委書記、經(jīng)理，聯(lián)系方式1390772****。

被告人鄧某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4502041967********，漢族，研究生文化，中共黨員，**建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司原副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師。出生地江蘇省建湖縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌單位行賄罪、貪污罪，經(jīng)本院決定，于2019年9月5日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2019年9月11日經(jīng)本院決定，于次日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

本案由郴州市監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，郴州市人民檢察以被告人鄧某某涉嫌單位行賄罪、貪污罪，于2019年9月5日向本院交辦移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年10月12日至2019年10月26日）。

經(jīng)依法審查查明：一、單位行賄罪：

**建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司**分公司是

**（國(guó)企）的分公司，具有非法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，其接受主體公司委托，為主體公司接洽業(yè)務(wù)，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司在項(xiàng)目承攬時(shí)盈虧自負(fù)，每年按績(jī)效考核目標(biāo)上交**管理費(fèi)。

2013年初，**湖南**有限公司（國(guó)企）（以下簡(jiǎn)稱**公司）**項(xiàng)目的環(huán)評(píng)通過專家評(píng)審等待**部的批復(fù)。**公司看中具有專利技術(shù)的**工程技術(shù)有限公司（國(guó)企）（以下簡(jiǎn)稱**公司）并把**項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)交給**公司。被告人鄧某某（時(shí)任**分公司的副經(jīng)理）得知消息后，先與時(shí)任**公司總經(jīng)理的伍某某達(dá)成協(xié)議：約定只要**公司中標(biāo)**公司**項(xiàng)目EPC總承包，就將該項(xiàng)目的土建、安裝子項(xiàng)目分包給**。后鄧某某找到黃某甲（加拿大籍華人，**公司董事長(zhǎng)黃某乙的親弟弟，自由職業(yè)者，另案處理），雙方約定：由黃某甲負(fù)責(zé)推動(dòng)**公司中標(biāo)**項(xiàng)目EPC總承包，**公司再將該項(xiàng)目的土建、安裝子項(xiàng)目分包給**后，鄧某某支付黃某甲項(xiàng)目總金額6%的好處費(fèi)。鄧某某將此事向時(shí)任**分公司經(jīng)理魏某某匯報(bào)，魏某某表示同意并支持拿下該項(xiàng)目。期間，黃某甲將與鄧某某的約定告知時(shí)任**公司總經(jīng)理的肖某某（另案處理），并承諾一起共享好處費(fèi)，肖某某答應(yīng)幫忙。之后，在項(xiàng)目分包期間，鄧某某與黃某甲、肖某某商定了給予黃某甲、肖某某項(xiàng)目總金額6%好處費(fèi)的事情。

在肖某某、黃某甲的幫助下：2014年4月，**中標(biāo)**公司的**項(xiàng)目，合同金額3500萬元；**公司分別于2014年10月、2015年1月將**和**EPC的土建及安裝項(xiàng)目分包給**，合同金額共約2.6億元。上述三個(gè)項(xiàng)目均由**分公司以**的名義承攬。

2014年10月**項(xiàng)目開工后，時(shí)任**分公司黨委副書記、經(jīng)理的鄧某某召集班子成員：時(shí)任**分公司黨委書記兼副經(jīng)理的張某甲、時(shí)任**分公司總工程師兼**項(xiàng)目經(jīng)理的彭某某、時(shí)任**分公司財(cái)務(wù)審計(jì)部長(zhǎng)吳某某，召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)，口頭商定：根據(jù)合同金額的3%支付居間人的好處費(fèi)。

2015年至2017年，彭某某安排財(cái)務(wù)人員虛套項(xiàng)目資金816萬元后，分5次現(xiàn)金交付鄧某某用于支付居間人好處費(fèi)。鄧某某先后按約定現(xiàn)金支付給黃某甲360萬元，本人或通過黃某甲先后四次共交給張某乙（肖某某指定接收人）現(xiàn)金190萬元，另以感謝費(fèi)名義送給伍某某80萬元，具體事實(shí)如下：

（1）2015年2月4日，鄧某某安排彭某某將144萬元現(xiàn)金送到衡陽林隱大酒店其房間后，將其中100萬元交給黃某甲。

（2）2015年8月14日，鄧某某安排彭某某將172萬元現(xiàn)金送到衡陽林隱大酒店其房間內(nèi)，將其中110萬元交給黃某甲，另外按肖某某的要求，在房間內(nèi)交給張某乙60萬元。

（3）2015年10月15日，鄧某某安排彭某某將100萬元現(xiàn)金送到衡陽西湖賓館其房間內(nèi)，在房間內(nèi)交給張某乙30萬元，另外70萬鄧某某拿回柳州后送給伍某某20萬元。

（4）2016年7月11日，鄧某某安排彭某某將200萬元現(xiàn)金送到衡陽林隱大酒店其房間內(nèi)。鄧某某拿出60萬元（該60萬元被鄧某某分兩次送給伍某某），交給黃某甲90萬元。黃某甲按肖某某的要求將剩余50萬元在株洲清水塘（株冶老家屬區(qū)外面）交給張某乙。

（5）2017年1月19日，鄧某某安排彭某某將200萬元現(xiàn)金送到衡陽林隱大酒店其房間內(nèi)。鄧某某自己先拿了90萬元出來，然后交給黃某甲60萬元。黃某甲按肖某某要求在株洲響石廣場(chǎng)將50萬元交給張某乙。

二、貪污罪：

鄧某某在將彭某某虛報(bào)套取的816萬元現(xiàn)金分次送給肖某某、黃某甲等人的過程中，先后截留186萬元?dú)w自己使用，并將其中的140萬元交給其侄女鄧某某存入以鄧某某名義開設(shè)的銀行賬戶，具體事實(shí)如下：

（1）2015年2月4日，鄧某某安排彭某某將144萬元現(xiàn)金送到衡陽林隱大酒店其房間后，鄧某某將其中44萬元私自扣留。其中42萬元于第二天存入鄧某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62284508500********），另外2萬元被用于日常開支。

（2）2015年8月14日，鄧某某安排彭某某將172萬元現(xiàn)金送到衡陽林隱大酒店其房間后，將其中2萬元據(jù)為己有，用于日常開支。

（3）2015年10月15日，鄧某某安排彭某某將100萬元現(xiàn)金送到衡陽西湖賓館其房間內(nèi)，將其中的70萬元扣留帶回柳州，后從中拿出20萬元送給伍某某，剩余50萬元交給其侄女鄧某某存放在以鄧某某名義開設(shè)的柳州銀行賬戶（卡號(hào)：622880060********）。

（4）2017年1月19日，鄧某某安排彭某某將200萬元現(xiàn)金送到衡陽林隱大酒店其房間內(nèi)。鄧某某將其中的90萬元扣留，后將該90萬元交給其侄女鄧某某存放在以鄧某某名義開設(shè)的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)62284808511********），部分用于購買股票。

被告人鄧某某到案后如實(shí)供述了上述單位行賄的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：到案經(jīng)過、戶籍證明、干部任免表、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證；2.證人證言：肖某某、黃某甲、彭某某等人的陳述；3.被告人供述與辯解：鄧某某的供述和辯解；4.鑒定意見：湘遠(yuǎn)揚(yáng)鑒字[2019]第3191號(hào)；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某利用擔(dān)任**分公司黨委副書記、經(jīng)理的職務(wù)便利，截留186萬元?dú)w個(gè)人所有，數(shù)額巨大；**分公司在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國(guó)家規(guī)定，給予**公司原總經(jīng)理肖某某等人630萬元回扣，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第二款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、單位行賄罪追究其刑事責(zé)任，以單位行賄罪追究**分公司的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院

檢察員：朱麗敏

2019年10月24日

附：

1.被告人鄧某某現(xiàn)被羈押在桂陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單。

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