海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z224號　

　　被告人鄧某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼4600031989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，海南省儋州市人，現(xiàn)住儋州市**鎮(zhèn)**農(nóng)場**隊。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月14日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年5月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份開始，被告人鄧某某為獲取非法利益，明知“文某某”（基本信息不詳）實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍持有并使用“文某某”提供的銀行卡支取或套現(xiàn)詐騙款。2020年全國新冠病毒疫情爆發(fā)后，鄧某某使用其持有的作案銀行卡幫“文某某”等人支取口罩詐騙款一次。其涉嫌的具體犯罪事實如下：

1.2020年2月8日，受害人黃某某因在網(wǎng)上采購口罩被騙,向?qū)Ψ降你y行賬戶6229084730********轉(zhuǎn)賬人民幣3000元。后鄧某某持該尾號為1213的銀行卡到儋州市**鎮(zhèn)**路**號農(nóng)業(yè)銀行取款機上將詐騙款取出(已調(diào)取取款視頻截圖)，扣除其提成后將剩余的詐騙款交給“文某某”。

2.2020年1月21日，受害人陳某某因辦理貸款業(yè)務(wù)被騙，向鄧某某持有的富滇銀行賬戶62141500000********（已扣押）先后轉(zhuǎn)賬三次共計人民幣16200元。后鄧某某將該款套現(xiàn)，扣除其提成后將剩余的詐騙款交給“文某某”。

3.2020年1月21日，受害人王某某因辦理貸款業(yè)務(wù)被騙，向鄧某某持有的富滇銀行賬戶62141500000*********（已扣押）轉(zhuǎn)賬人民幣3100元及向?qū)Ψ降奈⑿盘柊l(fā)送紅包共計3000元。后鄧某某將該3100元套現(xiàn)，扣除其提成后將剩余的詐騙款交給“文某某”。

4.2019年12月18日，受害人倪某某因辦理貸款業(yè)務(wù)被騙，向?qū)Ψ浇M建的微信群發(fā)送紅包共計13000元及向鄧某某持有的興業(yè)銀行賬戶6229084730********（已扣押）轉(zhuǎn)賬人民幣5000元。后鄧某某持該尾號為2319的銀行卡將詐騙款取出，扣除其提成后將剩余的詐騙款交給“文某某”。

5.2020年1月21日，受害人王某某因辦理貸款業(yè)務(wù)被騙，向鄧某某持有的中國銀行賬戶62178527000********（已扣押）轉(zhuǎn)賬3100元、向?qū)Ψ降你y行賬戶4119083*********轉(zhuǎn)賬5000元。后鄧某某持該尾號為5903的銀行卡將該詐騙款取出，扣除其提成后將剩余的詐騙款交給“文某某”。

6.2020年1月17日，受害人賈某某因辦理貸款業(yè)務(wù)被騙，向鄧某某持有的華夏銀行賬戶62302000********（已扣押）轉(zhuǎn)賬二次各3100元、向?qū)Ψ降你y行賬戶62305800002********轉(zhuǎn)賬10000元。后鄧某某持該尾號為3904的銀行卡將詐騙款取出，扣除其提成后將剩余的詐騙款交給“文某某”。

7.2020年1月20日，受害人劉某某因辦理貸款業(yè)務(wù)被騙，向鄧某某持有的廣發(fā)銀行賬戶62146232210********（已扣押）轉(zhuǎn)賬二次各3100元、向?qū)Ψ降霓r(nóng)業(yè)銀行賬戶62305208600********（已扣押）轉(zhuǎn)賬10000元，共計被騙16200元。后鄧某某持該尾號為0364、3779的銀行卡將詐騙款取出，扣除其提成后將剩余的詐騙款交給“文某某”。

8.2020年1月19日，受害人李某某因辦理貸款業(yè)務(wù)被騙，向?qū)Ψ降你y行賬戶62305800002********轉(zhuǎn)賬二次各3180元、向鄧某某持有的工商銀行賬戶62122625020********（已扣押）現(xiàn)金存款二次各9900元，共計被騙26160元。后鄧某某持該尾號為3097的銀行卡將詐騙款取出，扣除其提成后將剩余的詐騙款交給“文某某”。

9.2020年1月20日，受害人吳某某因辦理貸款業(yè)務(wù)被騙，向?qū)Ψ降你y行賬戶62170029201********轉(zhuǎn)賬3100元、向鄧某某持有的富滇銀行賬戶62141500000********（已扣押）轉(zhuǎn)賬10000元，共計被騙13100元。后鄧某某持該尾號為7950的銀行卡將詐騙款取出，扣除其提成后將剩余的詐騙款交給“文某某”。

10.2020年1月17日，受害人黃某某因辦理貸款業(yè)務(wù)被騙，向鄧某某持有的招商銀行賬戶62148387********（已扣押）轉(zhuǎn)賬二筆各3100元、向?qū)Ψ降奈⑿呸D(zhuǎn)賬10000元，共計被騙16200元。后鄧某某持該尾號為9281的銀行卡將詐騙款取出，扣除其提成后將剩余的詐騙款交給“文某某”。

11.2020年1月15日，受害人冒某某因辦理貸款業(yè)務(wù)被騙，向鄧某某持有的工商銀行賬戶62122625020********（已扣押）轉(zhuǎn)賬二筆各3100元，共計被騙6200元。后鄧某某持該尾號為3105的銀行卡將該詐騙款取出，并扣除其提成后將剩余的詐騙款交給“文某某”。

2020年2月21日，被告人鄧某某在儋州市**鎮(zhèn)**酒店**房被偵查人員抓獲，現(xiàn)場查獲作案工具銀行卡（12張）、手機及摩托車等物品。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡9張、vivo手機1部、手機卡1張；

2.書證：常住人口信息表、到案經(jīng)過、扣押清單、扣押銀行卡、車輛信息、銀行卡交易流水、銀行賬號取款查詢記錄、光碟中的監(jiān)控說明等；

3.被害人黃某某、陳某某、王某某、倪某某、王某某、賈某某、劉某某、李某某、吳某某、黃某某、冒某某的陳述；

4.被告人鄧某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、扣押筆錄等；

6.取款視頻、截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍幫助詐騙人員取款或套現(xiàn)牟利，共計參與詐騙人民幣95000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄧某某到案后如實供述其所犯罪行，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，以及針對不特定多數(shù)人實施詐騙、多次詐騙、在控制突發(fā)傳染病疫情期間故意犯罪的酌定從重處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第二百六十六條之規(guī)定，建議對被告人鄧某某判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢??察??官：王麗君

書??記??員：藍(lán)雪華

2020年6月12日

附件：1.被告人鄧某某現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所

2.移送偵查卷三冊（含光盤一張），檢察卷一冊

3.隨案移送物品詳見《移送扣押、凍結(jié)財物、文件清單》

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》各一份