天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕4號

被告人鄧某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1305031989********，漢族，大學(xué)文化，原天津**資產(chǎn)管理有限公司**，住本市河?xùn)|區(qū)**路**里**號樓**門**號。因本案于2018年6月6日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月13日被取保候?qū)彙?019年7月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年8月6日延長審查起訴期限十五日；2019年8月20日退回公安機關(guān)補充偵查，同年9月20日補充偵查完畢重新移送；2019年10月21日延長審查起訴期限十五日；2019年11月4日再次退回公安機關(guān)補充偵查，同年12月4日補充偵查完畢重新移送。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年10月至2015年4月，被告人鄧某甲任天津**資產(chǎn)管理有限公司**、**，其本人或組織團隊成員以該公司開展P2P投資業(yè)務(wù)為名，向社會公開宣傳，承諾給付高額利息并按期還本付息，通過與集資參與人簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議》等方式，向社會公眾吸攬資金。被告人鄧某甲在職期間，向張某某等八十九名集資參與人吸攬資金人民幣1200余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟損失人民幣1100余萬元。

經(jīng)集資參與人報案，被告人鄧某甲于2018年6月6日向公安機關(guān)投案。案發(fā)后，被告人鄧某甲的親屬代其退繳人民幣27.4745萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、集資參與人的證言；

2、鄧某乙等證人的證言及馬某某等同案犯的供述；

3、辨認筆錄；

4、案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、市場主體基本信息、個人申請書、銀行賬戶交易明細、個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、收款確認書、銷售人員提成核算表、刑事判決書等書證；

5、被告人鄧某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某甲違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人鄧某甲系與他人共同犯罪，具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人鄧某甲有期徒刑一年六個月至二年六個月，并處五萬元以上二十萬元以下罰金，被告人鄧某甲如按照規(guī)定繼續(xù)退賠集資參與人的損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??員：馬利雁

代理檢察員：劉??鑫

2020年1月2日

附：

1、被告人鄧某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷二十一冊、補充卷四冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。 ? ?