茂名市電白區(qū)人民檢察院

起?訴?書

茂電檢二部刑訴〔2020〕40號

被告人鄧某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4310021992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**，住湖南省桂陽縣**國際城**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被茂名市公安局電白分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年11月15日被茂名市公安局電白分局執(zhí)行逮捕。

本案由茂名市公安局電白分局偵查終結，以被告人鄧某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份開始，被告人鄧某甲與蔣某某、陳某某（二人均另案）結伙在湖南省郴州市北湖區(qū)**路**苑**棟**單元**房開了一間投資公司（該公司還未注冊），三人從廣東省廣州市**公司購進網(wǎng)絡投資平臺“**匯”，并招聘了雷某某、鄧某乙、史某某、鄧某丙、鄧某丁、龍某某、黃某某、王某某、李某甲、段某某(十人均另案)等人團伙作案進行詐騙。蔣某某負責給員工發(fā)放工資、提成，還假扮投資講師蠱惑聽眾；鄧某甲、陳某某負責培訓各帶一組員工開展詐騙業(yè)務；員工雷某某、鄧某乙、史某某、鄧某丙、黃某某、鄧某丁等人負責用公司發(fā)放的手機及已注冊好的微信號假扮他人身份與陌生人進行聊天，并根據(jù)公司發(fā)放的聊天模版與對方聊熟識后引誘對方注冊“**匯”平臺購買比特幣、以太幣、美元、歐元等理財產(chǎn)品。然后鄧某甲、蔣某某、陳某某等人通過“**匯”后臺操控理財產(chǎn)品的漲跌來詐騙被害人錢財，雷某某等10人根據(jù)被害人被詐騙的錢財多少來獲取提成。經(jīng)查證，2018年11月至案發(fā)，被害人楊某某在“**匯”平臺被詐騙人民幣49512元，被害人朱某某在“**匯”平臺被詐騙人民幣4276元，被害人李某乙在“**匯”平臺被詐騙人民幣1500元，共計55288元。

案發(fā)后，被告人鄧某甲于2019年10月8日主動到湖南省桂陽縣公安局鹿峰派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)有書證、物證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、微信資料截圖、“**匯”系統(tǒng)平臺資料截圖、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片等。

本院認為，被告人鄧某甲以非法占有為目的，結伙利用網(wǎng)絡平臺實施電信詐騙，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人結伙利用網(wǎng)絡平臺實施電信詐騙并在共同犯罪中起到主要作用，屬主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；另被告人犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茂名市電白區(qū)人民法院

檢察員：葉海頁

2020年2月28日

附：

1.被告人鄧某甲現(xiàn)羈押于茂名市電白區(qū)看守所。

2.偵查卷拾壹冊、檢察卷壹冊。