浦江縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕877號　

　　被告人鄧某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4416211991********，漢族，文化程度高中，務工，戶籍所在地廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住址廣東省深圳市坪山區(qū)**街道**號。因本案于2020年7月16日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月19日被依法逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲涉嫌詐騙、開設賭場罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）開設賭場事實

2019年2月至5月期間，“鼎誠”（“鼎隆”、“鼎盛”）娛樂公司在國內(nèi)招募人員前往柬埔寨實施網(wǎng)絡賭博犯罪活動，公司由管理部、后臺部、業(yè)務部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過統(tǒng)一培訓后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關話術等手段引誘被害人，進而在其賭博網(wǎng)站進行開戶充值并下載APP，引導被害人進行押注賭博，已查證涉案金額120余萬元。

2019年2月底至2019年4月，被告人鄧某甲在該公司擔任業(yè)務部業(yè)務員，2019年5月，被告人鄧某甲在該公司擔任業(yè)務部小組長，現(xiàn)已查明的小組業(yè)績?yōu)槿嗣駧?萬余元，個人非法獲利為人民幣1.9萬元。

（二）詐騙事實

2019年6月至12月期間，“鼎誠”（“鼎隆”、“鼎盛”）娛樂公司在國內(nèi)招募人員前往柬埔寨實施“殺豬盤”式詐騙犯罪活動，公司由管理部、后臺部、業(yè)務部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過統(tǒng)一培訓后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關話術等手段引誘被害人，進而在其賭博網(wǎng)站進行開戶充值并下載APP，引導被害人進行押注，該公司通過網(wǎng)站后臺提前知曉押注結(jié)果，通過后臺操作控制輸贏，從而騙取被害人錢款，已查證涉案金額1400余萬元。

2019年6月至2019年12月，被告人鄧某甲在該公司擔任業(yè)務部小組長，現(xiàn)已查明的小組業(yè)績?yōu)槿嗣駧?48萬余元，個人非法獲利為人民幣4.1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證、物證：接受證據(jù)清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細、出入境記錄、戶籍信息等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人王某甲、楊某甲、陶某某、于某某、王某乙、穆某某、孫某某、唐某某、郝某某、梁某某、劉某某、姜某某、林某某、王某丙、萬某某、鄒某某、楊某乙、蘇某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人鄧某甲的供述與辯解、另案處理同案犯王某丁、歐某某、許某某、熊某某、義某某、羅某某、陳某甲、陳某乙、張某某、鄧某丙、鄧某丁、鄧某戊、陳某丙、吳某某、尹某某、李某某、楊某丙、謝某甲、謝某乙、彭某某、龔某某、鄧某己的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某甲以非法占有為目的，伙同他人實施跨境電信網(wǎng)絡詐騙，數(shù)額特別巨大，被告人鄧某甲還以營利為目的，伙同他人利用網(wǎng)絡開設賭場，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百零三條第二款。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪、開設賭場罪依法追究其刑事責任。被告人鄧某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人鄧某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，且歸案后均能如實供述自己的犯罪事實，系坦白；被告人鄧某甲系一人犯數(shù)罪，故還應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院　

檢察官：陳明南

檢察官助理：江單嬋

2020年11月13日　

附件：

1.被告人鄧某甲現(xiàn)羈押在浦江縣看守所；

2.《認罪認罰具結(jié)書》壹份；

3.《量刑建議書》壹份。