浦江縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

浦檢一部刑訴〔2020〕877號(hào)　

　　被告人鄧某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416211991********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，戶籍所在地廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住址廣東省深圳市坪山區(qū)**街道**號(hào)。因本案于2020年7月16日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月19日被依法逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲涉嫌詐騙、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)事實(shí)

2019年2月至5月期間，“鼎誠(chéng)”（“鼎隆”、“鼎盛”）娛樂(lè)公司在國(guó)內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)，公司由管理部、后臺(tái)部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門(mén)組成。入職人員通過(guò)統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站進(jìn)行開(kāi)戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注賭博，已查證涉案金額120余萬(wàn)元。

2019年2月底至2019年4月，被告人鄧某甲在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，2019年5月，被告人鄧某甲在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)部小組長(zhǎng)，現(xiàn)已查明的小組業(yè)績(jī)?yōu)槿嗣駧?萬(wàn)余元，個(gè)人非法獲利為人民幣1.9萬(wàn)元。

（二）詐騙事實(shí)

2019年6月至12月期間，“鼎誠(chéng)”（“鼎隆”、“鼎盛”）娛樂(lè)公司在國(guó)內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施“殺豬盤(pán)”式詐騙犯罪活動(dòng)，公司由管理部、后臺(tái)部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門(mén)組成。入職人員通過(guò)統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站進(jìn)行開(kāi)戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注，該公司通過(guò)網(wǎng)站后臺(tái)提前知曉押注結(jié)果，通過(guò)后臺(tái)操作控制輸贏，從而騙取被害人錢(qián)款，已查證涉案金額1400余萬(wàn)元。

2019年6月至2019年12月，被告人鄧某甲在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)部小組長(zhǎng)，現(xiàn)已查明的小組業(yè)績(jī)?yōu)槿嗣駧?48萬(wàn)余元，個(gè)人非法獲利為人民幣4.1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證、物證：接受證據(jù)清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、出入境記錄、戶籍信息等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人王某甲、楊某甲、陶某某、于某某、王某乙、穆某某、孫某某、唐某某、郝某某、梁某某、劉某某、姜某某、林某某、王某丙、萬(wàn)某某、鄒某某、楊某乙、蘇某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人鄧某甲的供述與辯解、另案處理同案犯王某丁、歐某某、許某某、熊某某、義某某、羅某某、陳某甲、陳某乙、張某某、鄧某丙、鄧某丁、鄧某戊、陳某丙、吳某某、尹某某、李某某、楊某丙、謝某甲、謝某乙、彭某某、龔某某、鄧某己的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲以非法占有為目的，伙同他人實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，被告人鄧某甲還以營(yíng)利為目的，伙同他人利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百零三條第二款。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人鄧某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，且歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白；被告人鄧某甲系一人犯數(shù)罪，故還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浦江縣人民法院　

檢察官：陳明南

檢察官助理：江單嬋

2020年11月13日　

附件：

1.被告人鄧某甲現(xiàn)羈押在浦江縣看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份；

3.《量刑建議書(shū)》壹份。