貴州省興義市人民檢察院

起?訴?書

義檢公訴刑訴〔2019〕1773號(hào)

被告人鄧某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4222281978********，漢族，初中文化，湖北省武漢**商務(wù)咨詢有限公司****，湖北省漢川市人，戶籍所在地湖北省漢川市**鄉(xiāng)**站**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841976********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢有限公司****，湖北省漢川市人，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人代某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222301987********，土家族，初中文化，興義市**信息咨詢有限公司**部**，貴州省銅仁市人，戶籍所在地貴州省銅仁市萬山特區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住貴州省興義市**路**號(hào)。因賭博，于2017年10月13日被興義市公安局處以罰款人民幣五百元。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841989********，漢族，高中文化，湖北省武漢**商務(wù)咨詢有限公司**部**，湖北省漢川市人，家住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**組。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2015年6月30日被湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人歐某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4223221976********，漢族，初中文化，原興義市**信息咨詢有限公司**，湖北省嘉魚縣人，戶籍所在地湖北省嘉魚縣**鎮(zhèn)**號(hào)，現(xiàn)住湖北省咸寧市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月23日被興義市公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841993********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢有限公司**部**，湖北省漢川市人，戶籍所在地湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因吸食毒品，于2016年5月23日被湖北省武漢市江漢區(qū)公安分局處以行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人武某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4224271975********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢有限公司**，湖北省仙桃市人，家住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查不批準(zhǔn)逮捕，次日由該局取保候?qū)彙?019年3月29日興義公安局再次提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，本院于2019年4月18經(jīng)審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人尹某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211811997********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢有限公司**，湖北省麻城市人，戶籍所在地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人湛某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841984********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢有限公司**，湖北省漢川市人，戶籍所在地湖北省漢川市**村**組**號(hào)，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**小區(qū)**棟**單元**室。因吸食毒品，于2013年7月8日被湖北省漢川市公安局處以行政拘留。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201141991********，漢族，中專文化，興義市**信息咨詢有限公司**，湖北省武漢市人，家住湖北省武漢市**區(qū)**街**村**號(hào)。因吸食毒品，于2018年3月19日被興義市公安局處以行政拘留五日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月20日被興義市公安局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，同日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201161991********，漢族，小學(xué)文化，興義市**信息咨詢有限公司**，湖北省武漢市人，家住湖北省武漢市**區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月20日被興義市公安局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，同日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841992********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢有限公司**，湖北省漢川市人，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**路**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人代某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209231993********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢有限公司**，湖北省云夢(mèng)縣人，戶籍所在地湖北省云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住貴州省興義市**街道辦事處**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，同日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211231996********，漢族，初中文化，興義市**信息咨詢有限公司**，湖北省羅田縣人，戶籍所在地湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住興義市**街道辦事處**街**房。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2018年8月26日被興義市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人姚某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222231991********，侗族，初中文化，興義市**信息咨詢有限公司**，貴州省玉屏縣人，家住貴州省玉屏侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因賭博，于2017年10月13日被興義市公安局處以罰款人民幣二百元。因犯強(qiáng)奸罪，于2012年4月被貴州省玉屏縣人民法院判處有期徒刑三年，于2014年7月8日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月20日被興義市公安局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，同日由該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由興義市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲、陳某甲、馮某某、代某甲、歐某某、鄧某乙、武某某、尹某甲、湛某某、李某甲、胡某甲、吳某甲、代某乙、熊某甲、姚某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人鄧某甲、馮某某、鄧某乙、尹某甲、胡某甲、吳某甲、代某乙、熊某甲涉嫌故意毀壞財(cái)物罪，被告人鄧某甲、陳某甲、馮某某、代某甲、鄧某乙、武某某、尹某甲、湛某某、李某甲、胡某甲、吳某甲、代某乙、熊某甲、姚某甲涉嫌尋釁滋事罪，被告人鄧某甲、馮某某、鄧某乙、尹某甲、李某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲涉嫌盜竊罪，被告人鄧某甲、馮某某、代某甲、鄧某乙、武某某、尹某甲、胡某甲、姚某甲涉嫌非法拘禁罪，被告人鄧某甲、馮某某、代某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，被告人代某甲涉嫌故意傷害罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年6月10日至2019年7月10日）；因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年5月27日至2019年6月10日、自2019年8月11日至2019年8月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2016年6月3日，被告人鄧某甲為達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?，假借民間借貸之名，與被告人馮某某、代某甲共謀成立興義市**信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興義**公司”）。鄧某甲、代某甲、歐某某出資入股，由馮某某擔(dān)任興義**公司法定代表人，代某甲為公司監(jiān)事并分管業(yè)務(wù)部。興義**公司經(jīng)營(yíng)范圍為商務(wù)、信息咨詢，無融資、貸款資質(zhì)，實(shí)際開展車輛抵押貸款、零用貸等業(yè)務(wù)，為逃避打擊，興義**公司以歐某某為債權(quán)人進(jìn)行放款。公司內(nèi)部設(shè)立“風(fēng)控部”，風(fēng)控部人員采用暴力、“軟暴力”方式非法討債，有組織地實(shí)施了詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物等一系列違法犯罪活動(dòng)。

2017年3月，鄧某甲讓陳某甲將鄧某乙安排到興義**公司，由其負(fù)責(zé)管理風(fēng)控部。為壯大組織規(guī)模，牟取更大非法利益，鄧某甲、馮某某以湖北同鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶，先后糾集、雇傭被告人尹某甲、代某乙、熊某甲、胡某甲、李某甲等人加入興義**公司，逐步形成以鄧某甲、馮某某、代某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以陳某甲、歐某某、鄧某乙為積極參加者，以武某某、尹某甲、胡某甲、李某甲、湛某某、吳某甲、代某乙、熊某甲、姚某甲為參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該犯罪組織在鄧某甲、馮某某、代某甲的組織領(lǐng)導(dǎo)下，以非法占有為目的，誘使被害人簽訂一系列不平等、不合法的空白合同、協(xié)議，通過制造虛假資金走賬流水、肆意認(rèn)定違約等方式強(qiáng)立債權(quán)，并采取暴力、“軟暴力”等違法犯罪手段向被害人及其親友追討非法債務(wù)。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織在發(fā)展、壯大過程中，為增強(qiáng)組織成員違法犯罪的積極性、凝聚力，鄧某甲、馮某某、陳某甲通過微信群安排、布置工作，采取發(fā)放禮物、獎(jiǎng)金、收車提成、安排吃喝玩樂等方式籠絡(luò)人心，并逐步形成以下組織規(guī)約：一是員工堅(jiān)決服從安排，聽從指揮，貸后人員必須統(tǒng)一食宿，隨叫隨到；二是除公司員工、股東安排人員外，風(fēng)控部人員必須是湖北人；三是與客戶所簽協(xié)議、合同不能給客戶，不能讓客戶復(fù)印或拍照，貸款還完后合同當(dāng)面銷毀；四是風(fēng)控部成員凡在追債、收車過程中所產(chǎn)生的過路費(fèi)、就餐費(fèi)由公司報(bào)銷；五是未經(jīng)鄧某甲、馮某某同意，不能私自拖車，否則開除；六是公司拖車、催債車輛不能私用；七是向客戶宣傳貸款時(shí)，不能詳細(xì)解釋合同內(nèi)容；八是除合同專員，其他人員不能了解、打聽貸款合同內(nèi)容。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織在黔西南州轄區(qū)范圍內(nèi)大肆實(shí)施“套路貸”犯罪行為，非法獲取被害人財(cái)物，為非作惡，擾亂社會(huì)秩序。在實(shí)施犯罪過程中，采取隱瞞真相的方式，誘騙被害人簽訂借款合同，違法發(fā)放貸款6500余萬元，在被害人還款逾期或者該組織肆意造成被害人逾期后，以威脅、滋擾、糾纏等暴力和軟暴力手段強(qiáng)行收車，并向被害人索要“拖車費(fèi)”、“違約金”等高昂費(fèi)用，有組織地實(shí)施了詐騙27樁、敲詐勒索24樁、非法拘禁1樁、尋釁滋事7起1樁、故意毀壞財(cái)物3起1樁、非法處置變賣客戶車輛52輛，受害群眾多達(dá)1155人次。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織從公司成立以來，通過有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，非法獲利899.288265萬元，具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，非法獲利部分用于支持和維系該犯罪組織的生存和發(fā)展：一是為組織成員發(fā)放工資250余萬元；二是發(fā)放提成費(fèi)110余萬元；三是支付公司實(shí)施違法犯罪的辦公場(chǎng)所、停車場(chǎng)、員工宿舍租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi)等共計(jì)42萬余元；四是支付插車卡費(fèi)2萬余元；五是支付購(gòu)買GPS、信號(hào)屏蔽器、油漆、液壓鉗、鋼叉等作案工具等費(fèi)用32萬余元；六是提供組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)產(chǎn)生的過路費(fèi)、查檔費(fèi)、油費(fèi)、交通費(fèi)等共計(jì)17萬余元。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織以“套路貸”方式，有組織地采取威脅、恐嚇、滋擾、糾纏、噴油漆、強(qiáng)行或秘密開（拖）車、辱罵、毆打、限制人身自由等暴力、軟暴力手段多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害被害人的人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)，給被害人造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和精神創(chuàng)傷，引發(fā)多起“借款糾紛”警情和維權(quán)訴求；其犯罪活動(dòng)嚴(yán)重干擾一定區(qū)域群眾正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，并導(dǎo)致部分個(gè)體經(jīng)營(yíng)者無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，甚至外出躲避滋擾；同時(shí)也擾亂被害人及近親屬、周邊群眾的正常生活、經(jīng)營(yíng)秩序，對(duì)受害群眾形成強(qiáng)制、威懾，致使多名被害人合法利益受到侵害后，攝于該組織的勢(shì)力和手段，不敢通過正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告；另外，該黑社會(huì)性質(zhì)組織對(duì)全州合法小額貸款行業(yè)的經(jīng)營(yíng)、競(jìng)爭(zhēng)等金融活動(dòng)造成了一定影響，破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，影響惡劣。具體犯罪事實(shí)及違法事實(shí)如下：

（一）詐騙罪

2016年6月以來，被告人鄧某甲、馮某某、代某甲、歐某某等人為達(dá)到非法斂財(cái)目的，在不具備貸款資質(zhì)的情況下，由歐某某提供銀行卡給公司使用，并作為公司債權(quán)人放貸，假借民間借貸之名，以“放款快”“不押車”“低利率”等方式向社會(huì)虛假宣傳，利用借款人急用錢的心理，誘使被害人與興義**公司簽訂“抵押”、“質(zhì)押”、“車輛買賣”、“房屋租賃”等合同、協(xié)議后，采取扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金、逾期費(fèi)以及肆意認(rèn)定借款人違約、秘密開走被害人車輛并非法處置給他人等方式，先后詐騙蹇某某、黃某某、石某某等人財(cái)物共計(jì)人民幣174.7657萬元（以下幣種相同）。2017年3月以來，武某某負(fù)責(zé)保管公司合同及辦理貸款車輛的抵押、解押工作。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2016年6月30日至2017年11月29日，被害人趙某甲用名下號(hào)牌為貴E****5索納塔轎車和貴E****9斯柯達(dá)轎車在興義**公司“抵押”借款14.6萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙19.128萬元。趙某甲損失4.528萬元。

2.2016年7月6日、7月14日，被害人劉某甲使用梁某乙名下的貴E****7日產(chǎn)騏達(dá)轎車和自己名下的貴E****6大眾途觀越野車在興義**公司“抵押”借款5.9萬元和14萬元，2017年3月16日劉某甲再次使用其名下的貴E****6大眾途觀越野車在興義**公司“質(zhì)押”借款10萬元。被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙21.0318萬元，同年4月鄧某乙以劉某甲逾期為由采取上門糾纏、滋擾和尾隨、跟蹤等手段對(duì)劉某甲逼債，劉某甲被迫支付催收費(fèi)0.1萬元。后興義**公司以劉某甲逾期為由將劉某甲號(hào)牌為貴E****6大眾途觀越野車非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值14萬元。劉某甲損失5.2318萬元。

3.2016年7月21日，被害人何某甲用名下貴E****6奧迪Q5越野車在興義**公司“抵押”借款13.6萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙10.9737萬元。2017年2月，馮某某以逾期為由，安排人員到安龍縣“**有限公司”大院內(nèi)將何某甲車輛開回公司停車場(chǎng)，并索要“違約金”、“拖車費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，該車價(jià)值28萬元。何某甲損失25.3737萬元。

4.2016年8月22日，被害人黃某某用名下號(hào)牌為豫A****2現(xiàn)代越野車在興義**公司“質(zhì)押”借款10萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙10.45萬元。2017年1月的一天，馮某某以逾期為由將被害人車輛非法處置給他人。黃某某損失0.45萬元。

5.2016年9月30日，被害人蹇某某用名下號(hào)牌為貴E****5海馬S5越野車在興義**公司“抵押”借款5.2萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙6.617萬元。2017年3月的一天，興義**公司以逾期為由將蹇某某車輛秘密開回公司停車場(chǎng)，后將車輛非法處置給他人。蹇某某損失1.417萬元。

6.2016年10月12日，被害人單某某用名下號(hào)牌為貴E****3江鈴陸風(fēng)X7越野車為其朋友黃某戊在興義**公司質(zhì)押借款5萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.349萬元，同年12月，興義**公司以其逾期為由，將單某某的車非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，該車價(jià)值12萬元。單某某損失7.349萬元。

7.2016年11月14日，被害人郭某甲用名下號(hào)牌為貴E****7寶馬X6車在興義**公司“抵押”借款25萬元；2017年7月5日，郭某甲再次用該車在興義**公司“抵押”借款8.5萬元；兩次借款被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙44.0916萬元。郭某甲損失10.5916萬元。

8.2016年11月16日、2017年6月16日被害人龔某某用名下號(hào)牌為貴E****2別克君威轎車兩次到興義**公司“抵押”借款合計(jì)14.4萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙8.8475萬元。后興義**公司以逾期為由，鄧某乙、李某甲等人將龔某某的車開回公司停車場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車費(fèi)”、“尾款”。雙方協(xié)商未果，車被興義**公司非法處置給他人。龔某某損失3.222萬元。

9.2016年12月9日，被害人石某某用名下號(hào)牌為貴E****6東風(fēng)標(biāo)致越野車在興義**公司“抵押”借款7.5萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.0982萬元。2017年3月的一天，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)李某甲、胡某甲、尹某甲、湛某某到安龍縣恒通源汽修公司停車場(chǎng)找到被害人車輛，在支付該汽修公司車輛修理費(fèi)2.35萬元后將車開回公司停車場(chǎng)，并將該車非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值9萬元。石某某損失0.2482萬元。

10.2017年4月13日，被害人袁某某用名下號(hào)牌為貴E****6別克轎車在興義**公司“抵押”借款9.9萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙8.7251萬元。2018年6月14日，馮某某以逾期為由，指使鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲到興義市豐都街道辦事處麓山別苑小區(qū)附近公路邊將袁某某的車開回公司停車場(chǎng)，袁某某支付0.8456萬元滯納金后無力再支付“拖車費(fèi)”、“違約金”等高昂費(fèi)用，武某某便把該車過戶到鄧某乙名下后非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，該車價(jià)值9萬元。袁某某損失8.6707萬元。

11.2017年4月17日，被害人李某乙用名下號(hào)牌為貴E****4北汽威望轎車在興義**公司“質(zhì)押”借款1.5萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.3414萬元。同年7月26日*甲公司以逾期為由將李某乙的車非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值4萬元。李某乙損失2.8414萬元。

12.2017年5月4日，被害人林某某用名下號(hào)牌為貴E****8雪佛蘭轎車在興義**公司“抵押”借款2.4萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.6526萬元。同年10月4日，興義**公司以逾期為由，安排丁某某打電話誘騙林某某開車到公司續(xù)辦借款手續(xù)，林某某駕車來到興義**公司樓下，李某甲、胡某甲等人叫林某某交出車鑰匙后強(qiáng)行將車輛開回公司停車場(chǎng)。事后，鄧某乙向林某某索要“拖車費(fèi)”、“違約金”和“尾款”，林某某無力籌款贖車，該車被興義**公司以1.7112萬元的價(jià)格變賣。林某某損失0.9638萬元。

13.2017年5月25日，被害人韋某甲用名下號(hào)牌為貴E****5的長(zhǎng)安牌轎車在興義**公司“抵押”借款3.1萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.618萬元。同年6月25日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、胡某甲、湛某某到興義市祥瑞負(fù)二樓停車場(chǎng)將韋某甲車輛秘密開回公司停車場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值3萬元。韋某甲損失0.518萬元。

14.2017年5月26日，被害人狄某某用名下號(hào)牌為貴E****3福特銳界越野車在興義**公司抵押借款9.6萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.4248萬元。同年8月的一天，興義**公司以逾期為由，在興義市豐源市場(chǎng)吉祥一街大山包谷飯餐館門前將該車強(qiáng)行收走并非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值20萬元，狄某某損失10.8248萬元。

15.2017年6月28日，被害人候某某用名下號(hào)牌為貴E****5獵豹越野車在興義**公司“抵押”借款3.4萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.7345萬元。同年11月29日，鄧某乙以逾期為由帶領(lǐng)尹某甲、胡某甲、湛某某、吳某甲、李某甲到興義市坪東街道辦龍洞坡停車場(chǎng)將候某某的車輛秘密開回公司停車場(chǎng)，車輛被非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值9萬元。候某某損失7.3345萬元。

16.2017年8月8日，被害人陳某乙用名下號(hào)牌為貴E****3的北汽威旺車在興義**公司“抵押”借款2萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.0799萬元。同年10月9日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、李某甲到興義市新車站斜對(duì)面小區(qū)內(nèi)的停車場(chǎng)，秘密將陳某乙的車開回公司，后馮某某安排鄧某乙以3萬元價(jià)格將該車非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值7.5萬元。陳某乙損失6.5799萬元。

17.2017年9月14日，被害人顧某某用名下號(hào)牌為貴E****5廣汽傳祺越野車在興義**公司“抵押”借款2.4萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.3812萬元。后興義**公司以逾期為由，馮某某安排鄧某乙拖車，鄧某乙指使湛某某、李某甲、胡某甲、尹某甲、代某乙、吳某甲到頂效**路顧某某家將車拖回公司停車場(chǎng)。同年11月5日，顧某某繳納0.38萬元逾期費(fèi)后，鄧某乙要求顧某某再繳納“違約金”、“拖車費(fèi)”、“停車費(fèi)”，因顧某某無力支付，該車被興義**公司非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值9萬元，顧某某損失7.3612萬元。

18.2017年9月29日，被害人彭某某用名下號(hào)牌為貴E****3皮卡車在興義**公司“抵押”借款2.8萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.0346萬元。同年12月29日，興義**公司肆意認(rèn)定彭某某違約，馮某某安排尹某甲、姚某甲、李某甲、湛某某到興義市**街道辦**安置區(qū)將彭某某的車秘密開回公司停車場(chǎng)，彭某某被迫支付0.351萬元的“逾期費(fèi)”給鄧某乙，后公司向彭某某索要“違約金”、“拖車費(fèi)”等高昂費(fèi)用，被害人無力支付贖金，馮某某安排武某某將彭某某車輛解押后非法處置給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值5萬元。彭某某損失3.5856萬元。

19.2017年10月7日，被害人王某甲用名下號(hào)牌為貴E****1雪佛蘭科魯茲轎車在興義**公司“抵押”借款2.2萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.1296萬元。2018年2月8日馮某某以逾期為由，安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、湛某某、代某乙到望謨縣**街道辦**村**組強(qiáng)行將王某甲的車開回公司停車場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車費(fèi)”等高昂費(fèi)用。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值4.5萬元。王某甲損失3.4296萬元。

20.2017年10月13日，被害人何某乙用名下號(hào)牌為貴E****9的東南牌越野車在興義**公司“抵押”借款2.2萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.9956萬元。2018年1月24日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙指使胡某甲、湛某某到興義市萬峰林“萬峰人家樂”餐館門口將何某乙的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車費(fèi)”等高昂費(fèi)用。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值6萬元。何某乙損失4.7956萬元。

21.2017年10月23日，被害人涂某某在興義**公司零用貸借款1.5萬元，被以扣除“保證金”、收取利息、本金的方式詐騙2.751萬元。涂某某損失1.251萬元。

22.2017年10月28日，被害人胡某乙用名下號(hào)牌為貴E****6江鈴越野車在興義**公司“質(zhì)押”借款3萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙0.44萬元。同年12月，興義**公司以逾期為由向胡某乙索要“違約金”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值7萬元。胡某乙損失4.44萬元。

23.2017年11月2日，被害人凡某某用名下號(hào)牌為貴E****7東風(fēng)風(fēng)神X7越野車在興義**公司“抵押”借款3萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.1064萬元。2018年1月4日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙指使尹某甲、湛某某、李某甲、胡某甲、代某乙到興義市下五屯秘密將凡某某的車開回公司停車場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值9萬元。凡某某損失7.1064萬元。

24.2017年11月24日，被害人岑某某用名下貴E****3現(xiàn)代轎車在興義**公司“抵押”借款3萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙3.441萬元。2018年8月24日，鄧某乙以逾期為由安排尹某甲、熊某甲、代某乙到興義市民族風(fēng)情街將岑某某的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值7萬元。岑某某損失7.441萬元。

2018年1月5日，被害人劉某乙（系岑某某丈夫）用名下號(hào)牌為貴E****3奔馳轎車在興義**公司“抵押”借款16萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金、逾期費(fèi)的方式詐騙14.7158萬元。同年8月21日凌晨，馮某某肆意認(rèn)定劉某乙違約，安排鄧某乙指使尹某甲、熊某甲、胡某甲、代某乙到興義市夢(mèng)樂城地下停車場(chǎng)秘密將劉某乙的車開回公司，并索要“違約金”、“拖車費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值28萬元。劉某乙損失26.7071萬元。

25.2017年11月30日，被害人曹某某用名下號(hào)牌為貴E****9榮威350轎車在興義**公司“抵押”借款2萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙3.212萬元。2018年6月，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲到興義市桔山街道辦事處民族風(fēng)情街將曹某某的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車費(fèi)”、等高昂費(fèi)用。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值2萬元。曹某某損失3.212萬元。

26.2017年11月30日，被害人徐某某用名下號(hào)牌為貴E****3東風(fēng)日產(chǎn)軒逸轎車在興義**公司“抵押”借款2.4萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.2944萬元。2018年1月2日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、胡某甲、代某乙到興義市友好醫(yī)院附近將徐某某的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要“違約金”、“拖車費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值5萬元。徐某某損失3.8944萬元。

27.2018年3月9日，被害人張某甲用名下號(hào)牌為貴E****3廣汽傳祺越野車在興義**公司“抵押”借款3.5萬元，被以簽訂空白合同、扣除“行規(guī)費(fèi)”、收取利息、本金的方式詐騙1.8974萬元。同年7月15日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙指使尹某甲帶領(lǐng)熊某甲、代某乙到興義市桔山街道辦事處浙興商貿(mào)城秘密將張某甲的車開回公司停車場(chǎng)，并索要“違約金”、“拖車費(fèi)”、“尾款”。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，該車價(jià)值7萬元。張某甲損失5.3974萬元。

（二）敲詐勒索罪

2016年6月以來，被告人鄧某甲、馮某某、代某甲等人為達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?，采用“套路貸”方式，誘使被害人與興義**公司簽訂“借貸”、“車輛買賣、轉(zhuǎn)讓”、“房屋租賃”等相關(guān)合同、協(xié)議，在扣除“行規(guī)費(fèi)”及收取本金、利息后，肆意認(rèn)定違約，秘密開走被害人車輛，采用噴油漆、堵鎖眼、限制人身自由等方式迫使被害人交納“拖車費(fèi)”、“滯納金”等高昂費(fèi)用將車贖回，先后敲詐勒索被害人胡某丙、沈某某等人財(cái)物共計(jì)100.8629萬元。具體如下：

1.2016年8月5日，被害人胡某丙用名下號(hào)牌為貴G****9奔馳車在興義**公司“抵押”借款8萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取6.6696萬元。2017年6月，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙等人到興義市水木清華小區(qū)地下停車場(chǎng)將胡某丙的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，胡某丙被迫支付5萬元將車贖回。胡某丙損失3.6696萬元。

2.2016年8月25日，被害人劉某丙用名下號(hào)牌為貴E****2黑色江淮瑞風(fēng)轎車在興義**公司“抵押”借款3萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取3.9萬元。2017年8月*甲公司以逾期為由在興義市坪東新聯(lián)菜市附近將劉某丙的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付2.29萬元給鄧某乙將車贖回。劉某丙損失3.19萬元。

3.2016年9月4日，被害人沈某某用名下號(hào)牌為貴E****8起亞K3越野車在興義**公司“抵押”借款4萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.462萬元。同年9月20日沈某某到興義市“興義**公司”咨詢貸款業(yè)務(wù)時(shí)，興義**公司以沈某某“二次抵押借款”違約為由到興義市大商匯樓下秘密將沈某某的車開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付5.64萬元將車贖回。沈某某損失2.102萬元。

4.2016年10月17日，被害人劉某丁用名下號(hào)牌為貴E****0寶馬牌轎車在興義**公司“抵押”借款16萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取10.1225萬元。2018年6月19日，馮某某以逾期為由在興義市海天銘城小區(qū)將被害人的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付14.5萬元將車贖回。劉某丁損失8.6225萬元。

5.2017年1月6日，被害人韋某乙用名下號(hào)牌為貴E****1雪佛蘭轎車在興義**公司“抵押”借款4萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取5.8691萬元。同年7月6日馮某某以韋某乙未還款到歐某某賬戶為由，認(rèn)定韋某乙逾期，安排鄧某乙、尹某甲、湛某某、李某甲、胡某甲到安龍縣新橋鎮(zhèn)巧爛村將韋某乙的車開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，韋某乙被迫支付4萬元后將該車贖回。韋某乙損失1.8691萬元。

6.2017年3月16日，被害人董某某用名下號(hào)牌為貴E****7寶駿牌轎車在興義**公司“抵押”借款2.2萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取2.55萬元。同年12月17日，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙、尹某甲、湛某某、李某甲、吳某甲到興仁市城南建材市場(chǎng)將董某某的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付3.5萬元將車贖回。董某某損失3.885萬元。

7.2017年4月18日，被害人劉某丁用名下貴E****1日產(chǎn)天籟轎車在興義**公司“抵押”借款5萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取7.8595萬元。同年10月的一天，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙收車，在收車過程中，鄧某乙發(fā)現(xiàn)該車中控已解碼無法將車開走，鄧某甲安排陳某甲到興義市協(xié)助收車，后陳某甲帶領(lǐng)鄧某乙、尹某甲、李某甲、胡某甲到興義市萬和大地小區(qū)地下停車場(chǎng)將該車開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫交納拖車費(fèi)后將車贖回。劉某丁損失2.8595萬元。

8.2017年5月8日，被害人韋某丙用名下號(hào)牌為貴E****1凱迪拉克XTS轎車在興義**公司“抵押”借款9萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.32萬元。同年6月底，韋某丙、呂某某夫婦到興義市“**網(wǎng)公司”簽訂車輛抵押借款合同時(shí)，馮某某、代某甲以違約為由，安排湛某某等人將韋某丙的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付13.2萬元將車贖回。韋某丙損失4.52萬元。

9.2017年5月8日，被害人劉某戊用名下號(hào)牌為貴E****8五菱宏光面包車在興義**公司“抵押”借款2.5萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.8346萬元。同年8月9日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、胡某甲、湛某某、姚某甲、李某甲到安龍縣錢相街道辦事處塘房組將劉某戊的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付3.7萬元將車贖回。劉某戊損失2.0346萬元。

10.2017年5月11日，被害人陳某丙用名下號(hào)牌為貴E****7寶駿車在興義**公司“抵押”借款2.4萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取3.0992萬元。2018年3月13日，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙、尹某甲、湛某某、胡某甲、李某甲、代某乙到興義市下五屯商業(yè)二街將陳某丙的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付2.66萬元將車贖回。陳某丙損失3.3592萬元。

11.2017年5月15日，被害人梁某乙用名下貴E****7車在興義**公司“抵押”借款5.2萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取3.9121萬元。2018年4月的一天，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、熊某甲、胡某甲到貴陽市花溪區(qū)花溪醫(yī)院旁路邊將梁某乙的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付4.642萬元將車贖回。梁某乙損失3.3541萬元。

12.2017年6月2日，被害人闕某某用名下號(hào)牌為貴E****2維才英致商務(wù)車在興義**公司抵押借款2萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取1.5804萬元。2018年3月6日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、尹某甲、代某乙、李某甲、胡某甲駕駛公司業(yè)務(wù)用車貴A****V到興仁市城北街道黃土老村將闕某某駕駛的車輛攔停，強(qiáng)行將闕某某及家人趕下車后將該車開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付2.0304萬元將車贖回。闕某某損失2.0304萬元。

13.2017年6月8日，被害人胡某戊用名下貴E****5中華V3轎車在興義**公司“抵押”借款2萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取2.9397萬元。2018年5月8日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)熊某甲、胡某甲、代某乙到興義市魯屯安置區(qū)內(nèi)將胡某戊的車開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付0.78萬元將車贖回。胡某戊損失1.7197萬元。

14.2017年6月12日，被害人秦某某用名下號(hào)牌為貴E****8豐田轎車在興義**公司“抵押”借款2.5萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取1.0384萬元。同年9月11日秦某某打電話給**公司業(yè)務(wù)員丁某某申請(qǐng)延期還款，丁某某向鄧某乙匯報(bào)后同意。同月13日馮某某便以逾期為由，安排鄧某乙指使尹某甲、李某甲、湛某某、代某乙、胡某甲到興義市馬嶺鎮(zhèn)龍井村將秦某某的車秘密開回公司停車場(chǎng)，并索要錢財(cái)，被害人被迫支付2.5萬元將車贖回。秦某某損失1.0384萬元。

15.2017年6月15日，被害人付某某用名下號(hào)牌為貴E****2福特蒙迪歐轎車在興義**公司“抵押”借款2萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.5186萬元。同年8月16日，興義**公司以逾期為由，將付某某停放在興義市大商匯紅辣椒餐館旁的車輛開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付4.5萬元將車贖回。付某某損失3.0186萬元。

16.2017年8月28日，被害人涂某某用名下號(hào)牌為貴E****3菲亞特轎車在興義**公司“抵押”借款5.2萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取1.5334萬元。同年10月29日，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙指使尹某甲、李某甲、胡某甲、湛某某、吳某甲到興義市遵義路二巷將涂某某的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付7.1248萬元將車贖回。涂某某損失3.4582萬元。

17.2017年9月12日，被害人姚某乙、梁某丙夫婦用姚某乙名下號(hào)牌為貴E****5標(biāo)致2008轎車在興義**公司“抵押”借款2.8萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取2.3163萬元。2018年4月，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、胡某甲、代某乙到興義市米廠路將姚某乙的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付3.33萬元將車贖回。姚某乙、梁某丙損失2.8463萬元。

18.2017年9月13日，被害人張某乙用名下貴E****5奔馳轎車在興義**公司“抵押”借款15萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取24.72萬元。2018年1月13日，馮某某以張某乙開車到二手車市場(chǎng)賣車為由，認(rèn)定張某乙違約，安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、姚某甲到二手車市場(chǎng)強(qiáng)行將張某乙抵押的車開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，張某乙的朋友周某丁將18萬元轉(zhuǎn)賬到武某某銀行賬戶后將車贖回。張某乙損失27.72萬元。

19.2017年11月3日，被害人梁某丁用名下號(hào)牌為貴E****0豐田皇冠轎車在興義**公司“抵押”借款3萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取2.6192萬元。2018年6月3日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、尹某甲、代某乙、胡某甲、熊某甲到貞豐縣金湖灣將梁某丁的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付3.6萬元將車贖回。梁某丁損失3.2192萬元。

20.2017年11月8日，被害人王某乙用名下貴E****7五菱宏光面包車在興義**公司“抵押”借款3.5萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.3313萬元。2018年2月1日，馮某某以逾期為由，指使鄧某乙?guī)ьI(lǐng)胡某甲、代某乙到王某乙位于興義市**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)家中討債，因王某乙家中無人，鄧某乙、胡某甲、代某乙即用紅色油漆噴寫“殺”等字樣，同時(shí)用牙簽堵住大門鎖眼導(dǎo)致門鎖損壞，被害人被迫支付3.8萬元將車贖回。王某乙損失0.6313萬元。

21.2018年1月3日，被害人陳某丁用名下號(hào)牌為貴E****5北京現(xiàn)代索納塔轎車在興義**公司“抵押”借款4.9萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取3.933萬元。同年7月4日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙指使尹某甲、代某乙、熊某甲、胡某甲到興義市桔山街道辦事處浙興商貿(mào)城將陳某丁的車秘密開回公司停車場(chǎng)，鄧某乙安排尹某甲向陳某丁索要財(cái)物，被害人被迫支付尹某甲5.1784萬元和價(jià)值0.1萬元的兩條福貴香煙才將車贖回。陳某丁損失4.3114萬元。

22.2018年1月4日，被害人周某乙用名下號(hào)牌為貴E****1福特瑞界車在興義**公司“抵押”借款10萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取3.7368萬元。同年5月10日，馮某某以逾期為由安排公司員工到安龍縣**鄉(xiāng)**村**組將周某乙的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付尹某甲、熊某甲13.8萬元將車輛贖回。周某乙損失7.5368萬元。

23.2018年1月11日，被害人魏某甲、唐某甲夫婦用唐某甲名下號(hào)牌為貴E****0別克君越轎車在興義**公司“抵押”借款3萬元，被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.807萬元。同年2月12日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙指使李某甲、胡某甲、湛某某到興義市郵政大樓停車場(chǎng)將唐某甲的車秘密開回公司停車場(chǎng)，武某某向唐某甲索要錢財(cái)，被害人被迫支付4.8萬元將車贖回。唐某甲、魏某甲損失2.607萬元。

24.2018年1月20日，被害人唐某乙用名下號(hào)牌為貴E****6中華V3轎車在興義**公司“抵押”借款2萬元，實(shí)際到賬僅為1.8萬元，后被以扣除“行規(guī)費(fèi)”、償還利息、本金的方式收取0.56萬元。同年2月18日，馮某某以逾期為由安排鄧某乙、湛某某、李某甲、胡某甲到興義市九中附近將唐某乙的車秘密開回公司停車場(chǎng)并索要錢財(cái)，被害人被迫支付2.5萬元將車贖回。唐某乙損失1.26萬元。

（三）故意毀壞財(cái)物罪

以鄧某甲為首的犯罪團(tuán)伙，有組織地糾集多人多次采取噴油漆、堵鎖眼的方式索債，導(dǎo)致郭某甲、胡某己等被害人財(cái)物受到損壞。具體如下：

1.2016年11月14日、2017年7月5日，被害人郭某甲用名下號(hào)牌為貴E****7寶馬X6車兩次在興義**公司“抵押”借款33.5萬元。在還款過程中，馮某某以逾期為由，于2018年3月至8月期間，多次安排鄧某乙上門催收貸款，鄧某乙、尹某甲、代某乙、熊某甲等人到興義市**小區(qū)**棟**號(hào)郭某甲家，三次采用事先準(zhǔn)備好的牙簽、膠水堵塞被害人門鎖鎖眼，致門鎖被毀壞，造成400余元的經(jīng)濟(jì)損失。

2.2017年6月15日、7月20日，胡某己用名下號(hào)牌為貴E****9東風(fēng)本田車兩次到興義**公司“抵押”借款共計(jì)12.1萬元，被害人陶某某作為擔(dān)保人。2018年8月，被告人馮某某等人以逾期為由，讓鄧某乙安排尹某甲、吳某甲、代某乙、熊某甲到被害人位于興義市**小區(qū)**棟**單元**室家中，用事先準(zhǔn)備的膠水、牙簽將門鎖眼堵住，致門鎖損壞。

3.2018年3月7日，趙某甲向被害人魏某乙借款4萬元，在未結(jié)清興義**公司貸款情況下，將貴E****9斯柯達(dá)轎車質(zhì)押給魏某乙，魏某乙將該車停放在興義市**辦**村自家停車場(chǎng)內(nèi)。興義**公司以逾期為由，由鄧某乙?guī)ьI(lǐng)李某甲、胡某甲、代某乙及邵某某，強(qiáng)行將魏某乙家停車場(chǎng)的電動(dòng)升降桿抬起致該電動(dòng)桿損壞后將車開回公司。

（四）尋釁滋事罪

2017年8月至2018年7月期間，被害人鄧某丙、任某某、李某丁、吳某丙、陳某戊、蘇某某、狄某某等在興義**公司貸款，后馮某某等人以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲等人采取恐嚇、堵鎖眼、噴油漆等方式催款，造成群眾、被害人及近親屬恐慌。具體事實(shí)如下：

1.2017年5月26日，狄某某用名下號(hào)牌為貴E****3福特銳界越野車在興義**公司“抵押”借款9.6萬元。同年8月初的一天，馮某某以逾期為由，安排鄧某乙指使湛某某通過GPS系統(tǒng)跟蹤狄某某車輛位置，并帶湛某某等人到興仁、貴陽等地收車未果。同年8月17日，湛某某發(fā)現(xiàn)狄某某車輛在興義后向鄧某乙等人報(bào)告，馮某某便安排鄧某乙、湛某某、尹某甲、李某甲、胡某甲、武某某、姚某甲、吳某甲到興義市豐源市場(chǎng)吉祥一街“大山包谷飯”餐館門前收車，代某甲帶領(lǐng)郭某乙（另案處理）等人一同趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助。后馮某某、代某甲、鄧某乙等20余人在現(xiàn)場(chǎng)等候，見楊某某前來開車就將其圍住，姚某甲強(qiáng)行將楊某某車鑰匙搶走并在將車開離現(xiàn)場(chǎng)時(shí)刮擦到群眾車輛，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)公共秩序。

2.2017年8月3日，被害人李某丁在興義**公司借款1萬元。2018年7月，馮某某等人以逾期為由安排鄧某乙、尹某甲、代某乙、熊某甲到興義市**街道辦事處**社區(qū)**組李某丁家，用紅色油漆在墻上噴寫“李某丁欠債還錢”字樣。

3.2017年8月，被害人鄧某丙在興義**公司借款1.5萬元。2018年5月，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲、胡某甲、熊某甲到興義市**路**安置區(qū)鄧某丙家用牙簽、膠水將鄧某丙家門鎖眼堵住，并在鄧某丙家一樓外墻上用紅色油漆噴“鄧某丙，還錢”“殺殺殺殺殺”等字樣。

4.2017年9月20日，聶某某用名下貴E****0別克英朗轎車在興義**公司“抵押”借款3萬元。2018年1月因逾期還款，馮某某安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、李某甲到興義市魯屯鎮(zhèn)水果市場(chǎng)聶某某的婆婆吳某某經(jīng)營(yíng)的門面處，用紅色油漆噴寫“欠債還錢、不要臉”字樣，導(dǎo)致門面經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重影響。

5.2017年10月30日，被害人任某某在興義**公司借款1萬元。同年12月，馮某某以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、代某乙、胡某甲、李某甲、姚某甲等人到興義市**區(qū)**棟**單元**號(hào)任某某家將任某某家的門鎖鎖眼用牙簽、膠水堵住，并在任某某家大門上用紅色油漆噴“殺殺殺”等字樣。

6.2017年11月3日，被害人吳某丙在興義**公司借款l萬元。2018年1月，馮某某以逾期為由安排鄧某乙上門討債，鄧某乙指使尹某甲、胡某甲、熊某甲到興義市**鎮(zhèn)**村**組吳某丙家，用紅色油漆在門上噴寫“還錢、還錢吳某丙”字樣，并多次用牙簽將吳某丙家大門鎖眼堵住。

7.2017年12月15日，被害人陳某戊在興義**公司借款l萬元。2018年7月，馮某某等人以逾期為由安排鄧某乙指使尹某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲到陳某戊前夫唐某丙家（興義市**街道辦**小區(qū)**棟**單元**號(hào)），多次用牙簽將唐某丙家門鎖眼堵住，導(dǎo)致門鎖損壞。同月，馮某某等人再次來到唐某丙家，強(qiáng)行進(jìn)入唐某丙家房?jī)?nèi)，對(duì)唐某丙進(jìn)行威脅，唐某丙報(bào)警后，被告人才離開現(xiàn)場(chǎng)。

8.2018年3月20日，被害人蘇某某在興義**公司借款2萬元。同年5月，馮某某等人以逾期為由安排鄧某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、胡某甲、代某乙、熊某甲到興義市**辦**村**組**號(hào)蘇某某家，用牙簽、膠水將其大門鎖眼堵住，并用紅色油漆在大門上噴“殺”字樣。

（五）非法拘禁罪

2017年7月4日，被害人劉某己用名下號(hào)牌為貴E****2皮卡車在興義**公司“抵押”借款2萬元。同年9月6日13時(shí)許，因被害人逾期還款，鄧某乙以其車輛安裝的GPS有故障為由，誘騙劉某己開車到公司處理，同時(shí)授意武某某、尹某甲、湛某某、李某甲、吳某甲、胡某甲將被害人非法拘禁在公司辦公室內(nèi)，威脅其還款，被害人被迫提出外出找錢，鄧某乙安排胡某甲跟隨劉某己到興仁、安龍等地籌錢。當(dāng)晚11時(shí)許，為更好地控制劉某己，胡某甲要求劉某己在安龍縣普坪鎮(zhèn)“興江快捷酒店”開房住宿。期間，鄧某乙安排尹某甲替換胡某甲看守被害人。次日8時(shí)許，被害人從朋友李某丙處籌到款后被尹某甲帶回興義，鄧某乙安排武某某跟隨劉某己到銀行取款，當(dāng)日12時(shí)許，被害人在支付1萬元后才得以離開。被害人被非法控制人身自由長(zhǎng)達(dá)20余小時(shí)。

（六）違法事實(shí)

2016年12月初，馮某某、代某甲租用興義市華聯(lián)城花鳥市場(chǎng)花卉二街路某某、侯某乙家的場(chǎng)地作為興義**公司停車場(chǎng)。2017年12月的一天，為不讓被害人找到車輛停放位置，馮某某等人在停車場(chǎng)違法安裝信號(hào)屏蔽器，2018年1月5日被貴州省無線電管理局黔西南分局處以沒收信號(hào)屏蔽器、責(zé)令立即改正的行政處罰。

二、被告人代某甲涉嫌的其他犯罪

（一）非法拘禁罪

1.2017年1月的一天，被害人羅某甲向被告人代某甲借款5萬元。因無錢還款，同年3月的一天12時(shí)許，代某甲、何某丙（另案處理）帶領(lǐng)姚某甲、李某?。戆柑幚恚?、鄧某丁（另案處理）、張某丙（另案處理）等人到興義市坪東辦棲霞物流城“貴州**有限公司”找到羅某甲，為防止其逃跑，代某甲安排姚某甲、李某丁等人守住一樓出口，代某甲、何某丙在對(duì)羅某甲實(shí)施毆打逼其還錢無果后，當(dāng)日17時(shí)，代某甲安排鄧某丁、張某丙在被害人家跟隨、看守，不讓其外出。直至次日19時(shí)，代某甲等人將羅某甲帶至興義市坪東大道其弟羅某乙經(jīng)營(yíng)的“****”店內(nèi)，逼迫羅某乙作為借款擔(dān)保人后才讓羅某甲離開，期間非法限制羅某甲人身自由長(zhǎng)達(dá)30余小時(shí)。

2.2017年9月30日12時(shí)許，代某甲、何某丙為幫許某某討債，糾集李某丁、高某某等人，以合伙修路為由將被害人張某丁騙至捧乍鎮(zhèn)政府門口并強(qiáng)行將其帶上車，幾人在捧乍鎮(zhèn)街上吃飯過程中，李某丁使用飯碗砸打張某丁威脅其還錢，無果后，代某甲等人又將被害人帶至興義市興達(dá)市場(chǎng)五樓張某丁辦公室內(nèi)，對(duì)其輪流看守至2017年10月1日21時(shí)許，直至被害人妻子熊某乙答應(yīng)重新簽訂還款協(xié)議后才將張某丁放走。被害人被非法拘禁時(shí)間長(zhǎng)達(dá)30余小時(shí)。

（二）敲詐勒索罪

2017年1月，羅某甲因缺錢向代某甲個(gè)人借款5萬元，后因無力還款，代某甲糾集他人多次到被害人羅某乙（羅某甲弟弟）經(jīng)營(yíng)的“****”店內(nèi)，以拉卷簾門、攆客、威脅等方式滋擾羅某乙正常經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)迫羅某乙以借款擔(dān)保人的名義每月為羅某甲償還貸款。自2017年6月至今，羅某乙被迫支付代某甲3.1萬元。

（三）故意傷害罪

2017年9月11日20時(shí)，代某甲、葉某某（另案處理）等人到興義市桔山街道辦事處興達(dá)市場(chǎng)五樓找被害人熊某乙要錢，雙方發(fā)生爭(zhēng)吵并抓打，致使熊某乙胸部受傷。經(jīng)興義市公安局司法鑒定中心鑒定，熊某乙的傷情為輕傷二級(jí)。

興義市公安局依法凍結(jié)鄧某甲、馮某某等人銀行賬戶及扣押現(xiàn)金201.99678萬元。

案發(fā)后，岑某某、劉某乙、曹某某、宋某某、陳某乙、張某丁、唐某丁、張某戊、唐某戊、趙某丙、黃某丁等被害人及相關(guān)貸款人員的車輛已追回并發(fā)還；袁某某、尹某戊、朱某某、趙某丁、張某甲、唐某己、李某乙的車輛已追回但尚未發(fā)還。

2018年8月26日被告人武某某、湛某某、馮某某、吳某甲在興義市桔山街道辦事處桂城小區(qū)被抓獲歸案，被告人熊某甲在興義市民族風(fēng)情街鍋底塘安置區(qū)被抓獲歸案，被告人尹某甲在興義市桔山街道辦事處友好醫(yī)院附近出租屋被抓獲歸案，被告人鄧某乙、代某乙在興義市桔山街道辦事處碧云南路興鄭小區(qū)被抓獲歸案；同年8月28日被告人代某甲在貴陽市凱賓斯基大酒店4413房被抓獲歸案；同年9月2日被告人陳某甲在武漢市武昌區(qū)被抓獲歸案；同年9月3日被告人鄧某甲在武漢市武昌區(qū)被抓獲歸案；同年9月14日歐某某到武漢市公安局洪山區(qū)分局投案自首；2019年1月2日被告人姚某甲在?？谑行阌^(qū)海秀鎮(zhèn)金福路德升旅租房門口被抓獲歸案，同年1月13日被告人胡某甲在武漢市武昌火車站東廣場(chǎng)被抓獲歸案，同年1月14日被告人李某甲在武漢市武昌火車站東廣場(chǎng)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響本地經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)?，造成惡劣社?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某甲系黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款，應(yīng)當(dāng)按照黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰。

被告人馮某某領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響本地經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)?，造成惡劣社?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款，第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某系黑社會(huì)性質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款，應(yīng)當(dāng)按照黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰。

被告人代某甲領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響本地經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)耍斐蓯毫由鐣?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物；采用暴力故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第二百七十五條、第二百三十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人代某甲系黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款，應(yīng)當(dāng)按照黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰。

被告人陳某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人歐某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄧某乙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)?，造成惡劣社?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款，第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人尹某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)?，造成惡劣社?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)?，造成惡劣社?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;多次恐嚇?biāo)?，造成惡劣社?huì)影響；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人熊某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大;多次恐嚇?biāo)?，造成惡劣社?huì)影響；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人武某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人湛某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人代某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大;多次恐嚇?biāo)耍斐蓯毫由鐣?huì)影響；糾集多人多次故意毀壞他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人姚某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、二百三十八之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。姚某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人吳某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采用“套路貸”的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，以威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省興義市人民法院

檢察長(zhǎng)：曾??英

檢察員：文選貴

檢察員：羅恩艷

2019年8月25日

附：

1.被告人鄧某甲、陳某甲、歐某某、鄧某乙、胡某甲、李某甲、湛某某、吳某甲、姚某甲、尹某甲、代某乙、武某某、熊某甲現(xiàn)羈押于貴州省興義市看守所；被告人馮某某現(xiàn)羈押于貴州省冊(cè)亨縣看守所；被告人代某甲現(xiàn)羈押于黔西南州女子看守所；

2.卷宗284冊(cè)（含光盤89張）、起訴書78份、量刑建議書1份、換押證15份。

3.鄧某甲黑色OPPO、陳某甲白色OPPO、代某甲金色蘋果7及紅色OPPO手機(jī)各一部，鄧某乙藍(lán)色OPPO、玫瑰金VIVO、白色華為手機(jī)各一部，尹某甲金色VIVO手機(jī)一部（手機(jī)屏幕有損壞），湛某某黑色蘋果7手機(jī)一部，吳某甲黑色華為P10手機(jī)一部，熊某甲白色蘋果X手機(jī)一部、代某乙粉色蘋果7手機(jī)一部、姚某甲粉色OPPO11手機(jī)一部、胡某甲粉色蘋果6S手機(jī)一部、李某甲黑色VIVO手機(jī)一部、馮某某金色蘋果及黑色蘋果各一部，武某某粉色蘋果手機(jī)一部。