廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2020〕206號(hào)

被告人鄧某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4600031999********，漢族，出生地為海南省儋州市，文化程度初中，戶籍地為海南省儋州市海頭鎮(zhèn)珠江新政村民管區(qū)**村，現(xiàn)住址為廣東省廣州市白云區(qū)**街**村**街**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。?

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月2日至5月4日期間，被害人錢某某在入住的廣州市越某某**路**號(hào)**，被網(wǎng)絡(luò)詐騙分子以兼職刷單能賺取傭金為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物刷單的方式，騙取人民幣123480元（幣種下同）。2018年5月4日，被害人錢某某又被詐騙分子以網(wǎng)絡(luò)警察幫忙追討損失為誘餌，先被騙掃描對(duì)方提供的收款二維碼，付款15400元后，又被騙向指定的賬號(hào)匯款：交通銀行賬號(hào)62226211100********（戶主：段某某）?19890元，農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62284801582********（戶主：薛某某）14001元，工商銀行賬號(hào)62122622010********（戶主：周某某）16100元，工商銀行賬號(hào)62122622010********（戶主：洪某某）16000元。綜上，被害人錢某某共被騙取204871元。

2018年5月4日，被告人鄧某甲明知上述薛某某、周某某、洪某某等人涉案銀行卡的款項(xiàng)是犯罪所得，仍然伙同同案人鄧某乙（另案處理）持上述人員的涉案銀行卡到海南省儋州市的多個(gè)銀行柜員機(jī)提取現(xiàn)金，分別取款11000元、16100元、16000元，合計(jì)43100元。

2019年7月23日，被告人鄧某甲在廣州市白云區(qū)嘉禾街**村**巷**號(hào)**房被公安人員抓獲歸案，贓款未繳獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄等書證。

2、被害人錢某某的陳述。

3、證人薛某某、周某某等人證言。

4、被告人鄧某甲的供述與辯解。

5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

6、電子證據(jù)。

7、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲無視國(guó)家法律，明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

?????檢察員：董寶珠

2020年2月14日

附：

1、被告人鄧某甲現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所。

2、本案卷宗材料共8冊(cè)，光盤23張。

3、繳獲的作案工具VIVO牌手機(jī)1部，現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局，請(qǐng)依法判處。