湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

湛開檢公刑訴〔2020〕118號(hào)　

被告人鄧某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821986********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。

辯護(hù)律師：廣東朝勝律師事務(wù)所?劉權(quán)律師。

被告人陳某甲，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408111999********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。

被告人黃某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412821981********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省云浮市羅定市**鎮(zhèn)**村委**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月4日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。

被告人王某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231984********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)**房，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。

被告人周某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231995********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。

辯護(hù)律師：廣東粵徐律師事務(wù)所?張敬杰律師。

被告人唐某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408011995********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市市轄區(qū)**街道辦**村**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月4日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。

被告人林某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821995********，漢族，?？飘厴I(yè)文化，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。

被告人譚某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231992********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被徐聞縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被逮捕。

被告人陳某乙，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231999********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月4日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被徐聞縣公安局逮捕。

被告人廖某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4505211992********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)北海市合浦縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月4日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。

被告人吳某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821996********，漢族，專科文化，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。

被告人韓某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231996********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被徐聞縣公安局逮捕。

辯護(hù)律師：廣東朝勝律師事務(wù)所?袁婉媚律師。

被告人鄭某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。

被告人鐘某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607271992********，漢族，中專文化，戶籍所在地江西省贛州市龍南縣**鄉(xiāng)**村**小組**號(hào)，住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被徐聞縣公安局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。

本案由湛江市徐聞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲、陳某甲、黃某某、王某某、周某某、唐某某、林某某、譚某某、吳某某、廖某某、陳某乙、韓某某、鄭某某、鐘某某涉嫌詐騙罪移送湛江市徐聞縣人民檢察院審查起訴，湛江市徐聞人民檢察院根據(jù)法定管轄的規(guī)定,于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問了被告人，聽取被害人和被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。在辯護(hù)人、值班律師的見證下分別與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示。其間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：?

2018年5月，陳某丙（另案處理）在一家從事投理財(cái)業(yè)務(wù)的公司工作，加入了一個(gè)金融QQ群，從中學(xué)會(huì)金融騙術(shù)。2018年8月，陳某丙在湛江市**中心**樓租賃了—間辦公室，成立**科技有限公司（未注冊登記），代理一個(gè)名稱為“***”投資平臺(tái)的業(yè)務(wù)?！?**”投資平臺(tái)與正規(guī)的銀監(jiān)證券公司平臺(tái)設(shè)置投資模式基本相同，但是該平臺(tái)是虛假的金融投資平臺(tái)，經(jīng)營者可以在平臺(tái)后臺(tái)更改金融投資項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，制造客戶投資虧損的數(shù)據(jù)，進(jìn)而將客戶的資金轉(zhuǎn)走。陳某丙成立的**科技有限公司運(yùn)營模式主要是安排公司的員工（聯(lián)絡(luò)員）冒稱專職軟件分析帶單師，按照公司制定的“軟件帶單流程”，通過電話或者微信尋找有金融投資意向的客戶，誘騙客戶在“***”投資平臺(tái)投資外匯、比特幣、期貨、股票等金融投資項(xiàng)目，然后通過后臺(tái)修改數(shù)據(jù)，制造客戶投資虧損的數(shù)據(jù)，然后由“***”投資平臺(tái)所綁定的第三方支付平臺(tái)扣取客戶虧損資金的30%后，余下70%資金轉(zhuǎn)賬回到陳某丙指定的農(nóng)村信用合作聯(lián)社儲(chǔ)蓄卡賬戶（戶名陳某丁的，卡號(hào)：62172810129********）。其間，陳某丙招聘了被告人鄧某甲、黃某某、唐某某、陳某甲、陳某乙等人加入其公司，利用“軟件帶單流程”資料進(jìn)行培訓(xùn)后，安排鄧某甲等被聘用人員假冒專職軟件分析帶單師，以**科技有限公司的名義尋找客戶并誘騙客戶在“***”投資平臺(tái)投資理財(cái)。2019年2月，因公司經(jīng)營效益不好，陳某丙將其公司搬遷到湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**大廈**房經(jīng)營，并拓展公司的經(jīng)營平臺(tái)，增設(shè)了與“***”投資平臺(tái)相同模式的“****”投資平臺(tái)。2019年4月，陳某丙離開湛江到深圳市發(fā)展，將其在**大廈**房經(jīng)營的公司交給鄧某甲負(fù)責(zé)管理，對于公司經(jīng)營過程中騙取客戶的資金，每月扣除公司開支及員工工資、提成等報(bào)酬后，剩余的資金由鄧某甲按照陳某丙的具體指示上交給陳某丙。鄧某甲管理公司后，招聘了被告人王某某、韓某某、周某某、鐘某某、廖某某、林某某、譚某某、鄭某某、吳某某等人組建開展業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過“軟件帶單流程”培訓(xùn)后，安排公司業(yè)務(wù)人員通過電話聯(lián)系和微信聯(lián)系等方式誘騙客戶在公司開設(shè)的?“***"投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，騙取客戶的資金。并按照陳某丙的指示設(shè)定公司聘用人員的工資報(bào)酬：員工工資報(bào)酬由底薪＋全勤獎(jiǎng)＋提成的方式發(fā)放，實(shí)習(xí)期底薪是2400元，轉(zhuǎn)正后工資底薪是2700元，全勤獎(jiǎng)是300元，帶客戶在公司的投資平臺(tái)上虧損2萬以下，按5％提成;客戶虧損2-5萬，就按8％提成;客戶虧損5-8萬，就按9％提成;客戶虧損8-l0萬，就按10％提成;客戶虧損11-15萬，就按11％提成；小組長所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)帶客戶虧損40萬以下，小組長就按3％提成，客戶虧損40-60萬，小組長就按4％提成。期間，騙取被害人陳某戊投資理財(cái)資金1.1萬元、被害人李某某投資理財(cái)資金1000元、被害人朱某某投資理財(cái)資金2.0707萬元、被害人劉某某投資理財(cái)資金3920元、被害人唐某乙投資理財(cái)資金4000元、被害人馮某某投資理財(cái)資金1951元、被害人龐某某投資理財(cái)資金1038元、被害人徐某某投資理財(cái)資金6010元、被害人冒某某投資理財(cái)資金688元。陳某丙用于作案的戶名為陳某丁的農(nóng)村信用合作聯(lián)社儲(chǔ)蓄卡賬戶（卡號(hào)：62172810129********）自2019年4月1日至2019年6月26日一共接收詐騙資金119.3819萬元，案發(fā)后公安民警依法凍結(jié)該銀行卡的余額資金2000多元。本案各被告人參與作案的具體情況如下：

????被告人鄧某甲于2018年8月受陳某丙的聘用入職陳某丙開設(shè)的“**科技有限公司”，開始時(shí)任公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)員。2019年4月，鄧某甲被陳某丙任命為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司的工作，其間，鄧某甲組織公司員工開展金融業(yè)務(wù)，騙取客戶約170萬元，鄧某甲個(gè)人領(lǐng)取工資報(bào)酬共約8萬元。

????被告人陳某甲于2018年9月17日受聘用入職陳某丙開設(shè)的“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師誘騙客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)通過電話、微信等方式聯(lián)系客戶，一共誘騙約10名客戶在公司開設(shè)的虛假投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共約20萬元，獲得公司提成報(bào)酬2萬多元，共領(lǐng)取工資約2萬元。2019年4月28日陳某甲從公司離職。

????被告人黃某某于2018年11月受聘用入職陳某丙開設(shè)的“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，誘騙客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，一共誘騙了13名客戶在公司開設(shè)的虛假投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共約20萬元。至2019年7月，黃某某在公司領(lǐng)取八個(gè)月工資和提成共計(jì)4萬多元，其中提成約2萬元。

????被告人王某某于2019年3月1日受聘用入職陳某丙開設(shè)的“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，共誘騙3名客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共約15萬元。至案發(fā)，王某某從公司領(lǐng)取工資和業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)提成共計(jì)1.46萬元。

????被告人唐某甲于2018年11月受聘用入職陳某丙開設(shè)的“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，誘騙約10名客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共約8萬元，領(lǐng)取工資和提成共計(jì)2萬多元。至2019年3月，唐某甲從公司離職。

????被告人林某某于2019年5月1日受鄧某甲的招聘入職“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，共誘騙5名客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共8萬多元，領(lǐng)取工資和業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)提成共1.28萬元。2019年6月底林某某從公司離職。林某某被抓獲后，向公安機(jī)關(guān)提供了同案人吳某某租住在湛江市**塘**場**號(hào)**房的情況。2019年7月15日，公安民警根據(jù)林某某提供的線索抓獲吳某某。

????被告人譚某某于2019年4月底受鄧某甲的招聘入職“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，誘騙約8名客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共約5萬元，領(lǐng)取工資和業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)提成共約8000元。2019年6月底譚某某從公司離職。

????被告人周某某于2019年5月1日受鄧某甲的招聘入職“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，共誘騙2名客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共約5萬元。至案發(fā)，周某某從公司領(lǐng)取工資和業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)提成共約1萬元。?

????被告人陳某乙于2018年12月受鄧某甲的招聘入職“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，共誘騙7名客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共4萬多元。至案發(fā)，陳某乙從公司領(lǐng)取工資和業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)提成共1萬多元。

????被告人廖某某于2019年4月受鄧某甲的招聘入職“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，共誘騙6名客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共3萬多元。至案發(fā)，廖某某從公司領(lǐng)取工資和業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)提成共1萬多元。

????被告人吳某某于2019年5月21日受鄧某甲的招聘入職“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，共誘騙3名客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共3.1萬元。至案發(fā)，吳某某從公司領(lǐng)取工資和業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)提成共4000多元。

????被告人韓某某于2019年3月20日受聘用入職陳某丙開設(shè)的“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，共誘騙3名客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共約2萬元，領(lǐng)取工資和業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)提成共9000多元。2019年6月韓某某從公司離職。

????被告人鄭某某于2019年5月21日受鄧某甲的招聘入職“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，共誘騙2名客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共7300元。至案發(fā)，鄭某某從公司領(lǐng)取工資和業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)提成共3851元。

被告人鐘某某于2019年5月19日受鄧某甲的招聘入職“**科技有限公司”，被安排冒稱專職軟件分析帶單師，共誘騙2名客戶在公司開設(shè)的“***”投資平臺(tái)和“****”投資平臺(tái)投資理財(cái)，造成客戶投資虧損共7000元。至案發(fā)，鐘某某從公司領(lǐng)取工資和業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)提成共4960元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押作案工具電腦、手機(jī)、銀行卡、、現(xiàn)金人民幣3600元、公司印章一枚、工作牌四張、勞動(dòng)合同書六張、員工手機(jī)領(lǐng)取表五張、軟件帶單流程十七張等；2.書證：受案登記表、指定管轄決定書、立案決定書、常住人口個(gè)人信息表、犯罪嫌疑人歸案情況說明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢說明、吸毒人員動(dòng)態(tài)管控詳細(xì)信息（譚某某）、軟件帶單流程、銀行卡賬戶流水清單等；3.證人鄧某乙的證言；4.被害人葛某某、李某某、陳某戊、朱某某、劉某某、唐某乙、馮某某、龐某某、徐某某、冒某某等人的陳述；5.被告人鄧某甲、黃某某、王某某、韓某某、周某某、鐘某某、廖某某、唐某甲、林某某、譚某某、鄭某某、吳某某、陳某乙、陳某甲及同案人陳某丙的供述與辯解；6.現(xiàn)場檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲、陳某甲、黃某某、王某某、唐某甲、韓某某、林某某、譚某某、周某某、陳某乙、廖某某、吳某某、鄭某某、鐘某某隱瞞其公司的投資平臺(tái)為虛假投資理財(cái)平臺(tái)的真相，誘騙客戶在其公司投資理財(cái)，騙取客戶的投資資金。其中，鄧某甲參與實(shí)施詐騙數(shù)額特別巨大；陳某甲、王某某、黃某某、廖某某、唐某甲、林某某、譚某某、吳某某、陳某乙、周某某參與詐騙數(shù)額巨大；韓某某、鄭某某、鐘某某參與詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于十四名被告人均是受聘用在履職過程中參與實(shí)施詐騙，在共同犯罪中起次要作用，依法是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；且十四名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。另外，林某某有立功情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。?

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察員：柯則

2020年4月17日

附：

1.被告人鄧某甲、黃某某、王某某、韓某某、周某某、鐘某某、廖某某、唐某甲、林某某、譚某某、鄭某某、吳某某、陳某乙、陳某甲均被羈押于湛江市徐聞縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共十五冊以及卷內(nèi)光碟八張。