富平縣人民檢察院

起訴書

富檢公訴刑訴〔2019〕57號

被告人鄧某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4311281986********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省新田縣**鄉(xiāng)**村**組，案發(fā)前住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，2018年9月2日被富平縣公安局刑事拘留，2018年9月28日本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人鄧某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4311281991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省新田縣**鎮(zhèn)**村**組，案發(fā)前住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，2018年8月22日被富平縣公安局刑事拘留，2018年9月28日本院批準(zhǔn)逮捕。

本案由富平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲、鄧某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月23日補(bǔ)查重報；本院于2019年2月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月18日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月9日至11日，被害人王某某被人冒充公安人員冒用其信用卡詐騙410394元，其中6月9日被騙7萬元，6月10日被騙100400元，6月11日被騙239994元。6月10日、11日被騙資金通過多次轉(zhuǎn)賬，其中轉(zhuǎn)至以羅某某、李某某、黃某某、黎某某、祝某某5人名義開戶的10張銀行卡共計130233元。被告人鄧某甲事先已持有該10張銀行卡，預(yù)謀由其通過銀行ATM機(jī)為詐騙犯罪取款。被告人鄧某甲在獲悉上述銀行卡“下錢”的信息后，即指使其兄鄧某某（廣州警方另案羈押）、陳某某（在逃）、被告人鄧某乙或者由其本人到東莞市各銀行ATM機(jī)取款。

6月10日，被告人鄧某甲指使其兄鄧功明持羅某某尾號7099銀行卡、李某某尾號7230銀行卡分別在郵政儲蓄A(yù)TM機(jī)、農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)取款共11000元；指使陳某某持李某某尾號7230銀行卡在農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)取款14500元。贓款未追回。

6月11日，被告人鄧某甲持羅某某尾號7099銀行卡在農(nóng)商銀行ATM機(jī)取款9300元，持羅某某尾號0031、7760銀行卡在建設(shè)銀行ATM機(jī)取款2萬元，持羅某某尾號3428銀行卡在中國銀行ATM機(jī)取款9300元，共計取款38600元。同日，被告人鄧某乙受被告人鄧某甲指使，分別持祝某某尾號8432、黎某某尾號4989銀行卡在中國銀行ATM機(jī)取款19800元，持黃某某尾號3496、李某某尾號3840銀行卡在建設(shè)銀行ATM機(jī)取款19700元，持李某某尾號0429銀行卡在廣發(fā)銀行ATM機(jī)取款1萬元，持李某某尾號7230銀行卡在農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)取款1萬元，取款共計59500元。贓款未追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等；2.被害人王某某的陳述；3.被告人鄧某甲、鄧某乙的供述與辯解；鄧功明的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款視頻等。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲明知他人實(shí)施電信詐騙，事前與其通謀，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得123600元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第三項之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某乙明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

富平縣人民法院

檢察員：韓曉第

2019年4月28日

附：1.被告人鄧某甲、鄧某乙現(xiàn)羈押于富平縣看守所。

2.案卷材料8冊，光盤3張；起訴書13份。