江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕604號

被告人鄧某甲，曾用名：鄧某乙，女，1986年**月**日生，身份證號碼3412251986********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于安徽省阜南縣，暫住南京市棲霞區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地：安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人鄧某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕，同年10月21日經(jīng)南京市檢察院批準延長偵查羈押期限至同年11月29日。

被告人董某某，女，1990年**月**日生，身份證號碼3412251990********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省阜南縣，暫住南京市棲霞區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地：安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**莊**號）。被告人董某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕，同年10月21日經(jīng)南京市檢察院批準延長偵查羈押期限至同年11月29日。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4402231996********，漢族，初中文化，暫住南京市棲霞區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地：廣東省韶關市南雄市**鎮(zhèn)**村委會**村**號）。被告人劉某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月22日被該分局取保候審。

被告人梅某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3412251990********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于安徽省阜陽市，暫住南京市六合區(qū)**街道**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地：安徽省阜陽市潁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人梅某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕，同年10月21日經(jīng)南京市檢察院批準延長偵查羈押期限至同年11月29日。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結，以被告人鄧某甲、董某某、梅某某、劉某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年，余某某、陳某某、王某甲、王某乙（前述四人另案處理）等人在棲霞區(qū)以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“資本運作”、“1040陽光工程”等名義組織、領導傳銷活動，該組織要求參加者以繳納費用的方式購買份額，獲得加入資格，并按照一定順序形成層級。該組織內部實行“五級三晉制”，按照累計份額分為業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、老總，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。該組織以團隊為單位對成員進行管理，并在經(jīng)理級成員中選任大總管、自律總管、申購總管、能力總管、自律配合、經(jīng)晨總管、正配、副配等作為各團隊的管理層。截至2020年7月，該組織形成了韓某某團隊、賈某某團隊、劉某乙團隊（前述三人另案處理）和鄧某甲團隊，該四個團隊之間相互交叉管理、各團隊成員相互拜訪、交流走動，共同組成一個傳銷體系，累計發(fā)展傳銷人員達59人，且層級在三級以上。其中：

被告人鄧某甲自2020年4月起至案發(fā)，擔任鄧某甲團隊大總管，負責團隊的總體事務。

被告人董某某自2020年3月至案發(fā)，先后擔任鄧某甲團隊經(jīng)晨總管、能力總管，負責組織召開經(jīng)管晨會，監(jiān)督會議質量等以及向剛加入傳銷的新人授課、提升團隊成員“連鎖經(jīng)營”業(yè)務能力等。

被告人劉某甲自2020年5月至案發(fā)，先后擔任鄧某甲團隊自律配合、自律總管，負責對傳銷團隊內成員的紀律和作息情況進行檢查，維護傳銷團隊的紀律。

被告人梅某某自2020年7月1日至案發(fā)，擔任鄧某甲團隊自律配合，負責配合自律總管對傳銷團隊內成員的紀律和作息情況進行檢查，維護傳銷團隊的紀律。

2020年7月23日，被告人鄧某甲、董某某、劉某甲、梅某某被抓獲歸案。歸案后，四被告人均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、接處警工作登記表、受案登記表、立案決定書等書證;

2.證人沈某某、鄧某丙等人的證言;

3.被告人鄧某甲、董某某、劉某甲、梅某某的供述與辯解;

5.南京市公安局棲霞分局制作的辨認和搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某甲、董某某、劉某甲、梅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某甲、董某某、劉某甲、梅某某組織、領導傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人鄧某甲、董某某、劉某甲、梅某某到案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可從輕處罰。四被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

????檢??察??官：張嘉菁

檢察官助理：徐美玲???

2020年11月30日　???

附件：

1.被告人鄧某甲、董某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人梅某某現(xiàn)羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；被告人劉某甲取現(xiàn)保候審于住處（聯(lián)系電話：1306253****）

2.卷宗材料和證據(jù)；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。