浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2020〕696號

被告人鄧某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5110231986********，漢族，初中文化，浙江得晟文化傳播有限公司員工，戶籍地四川省資陽市安岳縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2020年1月10日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年2月14日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結，以被告人鄧某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年8月期間，葉某某、龐某某（均另案起訴）經(jīng)商量后在本市海某某聯(lián)豐中路499號寧波古玩城E區(qū)3樓開辦浙江得晟文化傳播有限公司。該公司以可以參加國內外拍賣活動、高價幫助客戶拍賣藏品為誘餌，由業(yè)務員將持有藏品的被害人誘騙到公司。經(jīng)由鑒定人員作出虛假的鑒定后，讓被害人認為自己的藏品具有極高的價值，再由業(yè)務總監(jiān)或老板等人進一步和被害人溝通，以參加拍賣活動、展會、進行私下交易等需要收取服務費為由騙取被害人財物。葉某某、龐某某等人雇傭陶某某（已判決）等人為業(yè)務總監(jiān)，柯某某（另案起訴）協(xié)助葉某某等人管理公司，雇傭楊某甲（另案起訴）擔任鑒定人員。張某甲（另案起訴）自2019年7月初開始擔任該公司管理人員，胡某甲（另案起訴）自2019年7月底開始擔任該公司總經(jīng)理，負責公司經(jīng)營管理。被告人鄧某某和袁某某（另案起訴）先后負責將從網(wǎng)絡上的客戶信息傳達給總監(jiān)等人、張某壬（另案起訴）負責撰寫藏品宣傳文案、自媒體宣傳以及制作虛假的鑒定文書等工作。該公司還雇傭許某某、王某甲、沈某某、蒲某某、王某乙、占某某、林某某、陳某甲、王某辰（均已判決）為業(yè)務員，共同參與該詐騙活動。經(jīng)查證，該公司共計騙取王某丙、李某甲等被害人金額共計人民幣1372780元（具體報案被害人金額詳見附表）。其中，被告人鄧某某2019年5月底后離開該公司，其參與時間內涉案金額為人民幣90余萬元。

案發(fā)后，同案參與人柯某某退繳贓款人民幣130000元，同案參與人楊某甲退繳贓款人民幣110000元，同案參與人張某甲退繳贓款人民幣80000元，同案參與人張某壬退繳贓款人民幣60000元，同案參與人袁某某退繳贓款人民幣60000元，同案參與人胡某甲退繳贓款人民幣23600元，同案參與人王某乙退繳贓款人民幣10000元，同案參與人蒲某某退繳贓款人民幣15300元，同案參與人王某甲退繳贓款人民幣10700元，同案參與人占某某退繳贓款人民幣101200元，同案參與人林某某退繳贓款人民幣45900元，同案參與人陳某甲退繳贓款人民幣3000元，同案參與人王某辰退繳贓款47400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、公司業(yè)績表、戶籍資料、收據(jù)、轉賬記錄、銀行明細清單等；

2.?被害人王某丙、李某甲等79人的陳述；

3．被告人鄧某某和同案參與人柯某某、張某甲、楊某甲、張某壬、袁某某、葉某某、龐某某、胡某甲、陶某某、許某某、王某乙、沈某某、蒲某某、王某甲、林某某、占某某、陳某甲、王某辰等人的供述與辯解。

本院認為，被告人鄧某某以非法占有為目的，虛構事實，某某瞞真相，與人合伙騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鄧某某系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序審理，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??官：張建國

2020年5月11日

附：

1、被告人鄧某某現(xiàn)被羈押于海某某看守所；

2、隨案移送案卷2冊。

附表?????????

浙江得晟公司報案被害人情況表

序號	被害人姓名	認定金額（元）	業(yè)務員	部門負責人	備注
1	王某丙	67400	許某某	四部
2	劉某甲	30000	沈某某	四部
3	李某甲	30600	林某某	一部
4	馮某某	15300	沈某某	四部
5	李某乙	4000	王某辰	四部
6	高某某	2300	陶某某	三部
7	楊某乙	15300	占某某	三部
8	張某丙	20600	陳某甲	四部
9	譚某某	13000	王某丁	一部
10	李某丙	2000	龍某某	四部
11	唐某某	30000	王某戊	四部
12	李某丁	8000	王某戊	四部
13	張某丁	3300	劉某乙	五部
14	秦某某	22300	王某己	三部
15	何某甲	3000	劉某丙	一部
16	黃某甲	22300	陶某某	三部
17	樊某甲	10600	宋某某	四部
18	石某某	300	陶某某	三部
19	桑某某	8300	沈某某	四部
20	王某庚	32300	占某某	三部
21	吳某甲	43400	王某辰	四部
22	黃某乙	6300		三部
23	潘某甲	20000	許某某	四部
24	鄧某乙	15300	蒲某某	三部
25	毛某甲	58080	王某戊	四部
26	陳某乙	700		三部
27	燕某某	27000	陳某甲	四部
28	陳某丙	10300	沈某某	四部
29	王某辛	13600	王某壬	一部
30	李某壬	17000	呂某甲	四部
31	羅某某	6500	陳某甲	四部
32	張某戊	30300	陳某丁	四部
33	張某己	15800	龍某某	四部
34	魏某某	15300	林某某 熊某某	一部 一部
35	陳某戊	3300	王某己	三部
36	張某乙	35300	王某戊	四部
37	楊某丙	10000	沈某某	四部
38	黃某丙	5000	潘某乙	三部
39	陳某己	8300	鐘某某	四部
40	俞某某	20000	許某某	四部
41	董某甲	20000	呂某乙	一部
42	徐某某	15300	占某某	三部
43	李某戊	18300	許某某	四部
44	王某癸	8000	呂某乙	一部
45	樊某乙	16300	沈某某	四部
46	封某某	30900	陳某甲	四部
47	方某某	10700	王某甲	三部
48	王某子	18500		三部
49	任某某	18600	陶某某	三部
50	項某某	35600	陶某某	三部
51	吳某乙	30300	陳某甲	四部
52	紀某某	8000	沈某某	四部
53	李某己	20000	呂某甲	四部
54	趙某甲	23500	王某乙	一部
55	陳某午	10000	陶某某	三部
56	梅某某	35000	許某某	四部
57	嚴某某	15300	沈某某	四部
58	王某丑	30900	陳某甲	四部
59	劉某丁	5300	龍某某	四部
60	劉某戊	15600	王某戊	四部
61	王某寅	10300	陳某丁	四部
62	文某某	10000	呂某甲	四部
63	顧某某	15600	沈某某	四部
64	張某庚	30300	呂某乙	一部
65	牛某某	15300	許某某	四部
66	平某某	16300	呂某乙	一部
67	吳某丙	8300	何某乙	二部
68	李某庚	15300	王某卯	一部
69	尚某某	15300	王某戊	四部
70	張某辛	50300	占某某 陶某某	三部
71	錢某某	15300		三部
72	章某某	10600	呂某乙	一部
73	邵某某	15600	陳某甲	四部
74	毛某乙	2000	董某乙	四部
75	趙某乙	8500	李某未	四部
76	朱某某	15000
77	李某辛	15000	陶某某	三部
78	蔣某某	10300	熊某某	一部
79	胡某乙	5000	許某某	四部
	共計	1372780