江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

江蓬檢訴刑訴〔2020〕92號

被告人鄧某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼:4406811985********，漢族，文化程度高中，經(jīng)營**實業(yè)有限公司，戶籍所在地：廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**大道**街**號。因本案于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2020年2月28日被本院變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護人周蓉，國信信揚（江門）律師事務(wù)所律師。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2016年5月期間，被告人鄧某某經(jīng)營**實業(yè)有限公司，從事家具出口貿(mào)易，其收取的美元貨款，未經(jīng)中國外匯交易中心或者中國人民銀行授權(quán)機構(gòu)兌換，轉(zhuǎn)入李某某（已判刑）提供的境外賬戶，由李某某折合成人民幣后加上一定比例的手續(xù)費，轉(zhuǎn)賬到其控制下的銀行賬號。經(jīng)核查，被告人鄧某某與李某某共非法買賣外匯13筆，總數(shù)額為1200292美元，折合人民幣7803988元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、聊天記錄、銀行流水、到案經(jīng)過、身份資料、等書證；

2.證人甘某某、李某某的證言；

3.被告人鄧某某的供述與辯解；

4.電子資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某某違反國家規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄧某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：肖培南

2020年3月3日

附：

1.被告人鄧某某現(xiàn)被取保候?qū)彛F(xiàn)住廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**園**人家**街**號。

2.認罪認罰具結(jié)書一份、適用簡易程序建議書一份、量刑建議書四份、案卷五冊、光盤八張隨案移送。