黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶薩檢訴刑訴〔2020〕86號(hào)

被告人鄧某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302231990********，漢族，大專文化，系**投資有限公司**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、遼寧**有限公司**分公司負(fù)責(zé)人，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍地：黑龍江省齊齊哈爾市依安縣**鎮(zhèn)**村**組）。2019年12月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大慶市公安局東安分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局東安分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。同年4月21日本院決定將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年5月21日偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初至同年12月，被告人鄧某某在**投資有限公司**分公司、遼寧**有限公司**分公司（以下簡(jiǎn)稱**分公司）擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、負(fù)責(zé)人期間，受該公司趙某某、劉某某的領(lǐng)導(dǎo)，鄧某某在明知上述公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)人員，利用線下簽訂投資協(xié)議的方式，以發(fā)行影視類私募基金、銷售投資基金的名義，并以高額利息為誘餌，承諾保本付息，通過(guò)發(fā)放傳單、設(shè)立宣傳點(diǎn)及口口相傳等方式，變相吸收社會(huì)不特定公眾存款。經(jīng)大慶**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：鄧某某非法吸收14名投資人存款，金額共計(jì)人民幣1,483,950.00元，已返還本金和利息共計(jì)人民幣76,757.13元。

2019年12月16日，被告人鄧某某在黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**售樓處被大慶市公安局東安分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證受案登記表、案件來(lái)源、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、在職員工人員信息表、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局復(fù)函、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)大慶監(jiān)管分局證明、基金聯(lián)合投資協(xié)議、POS簽購(gòu)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、戶籍證明、情況說(shuō)明等；

2.?證人于某某、莊某某、張某甲、高某某、楊某甲、王某某、張某乙、郭某某、姜某某、張某丙、楊某乙等人證言；

3.?被告人鄧某某的供述與辯解及同案犯趙某某、劉某某供述；

4.?大慶**會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書、司法鑒定補(bǔ)充意見(jiàn)書；

5.?電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，參與變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大慶市薩爾圖區(qū)人民法院

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檢察官：王延波

檢察官：劉月瑩

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???????????????????????????????2020年6月18日

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附件：1.?被告人鄧某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所；

2.?本案卷宗二冊(cè)。