威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

威經(jīng)檢一部刑訴〔2020〕341號(hào)

被告人鄧某某,男,1985年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3710831985********，漢族,中專文化，政治面貌群眾，籍貫山東乳山,戶籍地山東省乳山市**鎮(zhèn)**村**號(hào),現(xiàn)住址乳山市**小區(qū)**號(hào)**單元**樓西,原系中群惠電子商務(wù)有限公司乳山運(yùn)營(yíng)中心、乳山×店店長(zhǎng)。2020年5月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月3日向本院移送審查起訴。

本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

經(jīng)前期謀劃，2016年11月29日，張某某、王某某、張某甲等注冊(cè)成立中群惠電子商務(wù)有限公司，張某某擔(dān)任法人，后未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以“消費(fèi)返利”模式為誘餌，公開宣傳，大肆發(fā)展會(huì)員，變相吸收存款，意圖將吸存資金用于外地項(xiàng)目。其經(jīng)營(yíng)模式為：會(huì)員通過(guò)“中群惠”網(wǎng)站購(gòu)買各類商品，價(jià)格是正常市場(chǎng)價(jià)的四倍，50天后通過(guò)“退貨模式”，公司將購(gòu)物款全額返還，而商品由客戶保留，相當(dāng)于50天返利25%。中群惠電子商務(wù)有限公司在威海、濰坊、淄博分別設(shè)立分公司（市級(jí)運(yùn)營(yíng)中心），在榮成、文登、乳山分別設(shè)立縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心，下設(shè)43家門店，向社會(huì)不特定群體公開宣傳上述模式，累計(jì)發(fā)展會(huì)員1173人，非法變相吸收公眾存款91351600元，實(shí)際造成損失19547862.38元，吸存金額主要被用于進(jìn)貨采購(gòu)、員工工資及客戶返利等。其中鄧某某系乳山運(yùn)營(yíng)中心、乳山×店兩店的店長(zhǎng)，非吸總金額1747600元，會(huì)員人數(shù)35人，實(shí)際造成該店會(huì)員損失381735.75元。

案發(fā)期間，鄧某某系乳山運(yùn)營(yíng)中心、乳山×店兩店的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人和店長(zhǎng)，清楚、明白中群惠項(xiàng)目的運(yùn)作模式，仍設(shè)立中群惠門店，從中非法獲利，對(duì)該項(xiàng)目的宣傳、發(fā)展發(fā)揮重要作用。

另查明，被告人鄧某某系公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證：到案經(jīng)過(guò)、個(gè)人基本信息等證據(jù)；2、證人證言：王某甲、李某某、徐某某等人的證言；3、被告人供述和辯解：被告人鄧某某的供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定從輕、減輕處罰。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：戴杰

檢察官助理：楊瑩

2020年12月9日

附：

1、被告人鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徲谌樯绞?*小區(qū)**號(hào)**單元**樓西，聯(lián)系電話1876318****、1800631****。

2、案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。