浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

婺檢一部刑訴〔2020〕947號(hào)

被告人鄧某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206821983********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地湖北省襄樊市老河口市，住**鎮(zhèn)**村***號(hào)。因犯故意傷害罪，于2002年被湖北省襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院判處有期徒刑15年，2014年刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月20日被依法逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月2日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，被告人鄧某某應(yīng)聘成為杭州金暢陽(yáng)投資咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，之后，其接受公司的話術(shù)培訓(xùn)，并在公司經(jīng)理周某某（另案處理）的指導(dǎo)下開(kāi)始行騙，其對(duì)外向陌生客戶虛構(gòu)通過(guò)本公司的“黃爵”平臺(tái)進(jìn)入國(guó)家正規(guī)股市炒股可以有擴(kuò)大資金、當(dāng)天買(mǎi)賣(mài)等優(yōu)勢(shì)的事實(shí)，吸引被害人通過(guò)黃爵平臺(tái)投資炒股，實(shí)際上，被害人的炒股資金并未進(jìn)入國(guó)家股市，被害人是在“黃爵”這個(gè)虛擬平臺(tái)上炒虛擬股票。2016年6月，被害人王某某在金華市婺城區(qū)家中上網(wǎng)時(shí)在QQ上接收到該信息，相信對(duì)方后，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給杭州金暢陽(yáng)公司對(duì)公賬戶人民幣10萬(wàn)元，通過(guò)第三方平臺(tái)轉(zhuǎn)賬給對(duì)方14.5萬(wàn)元，用于其在“黃爵”平臺(tái)上炒股，后被騙9.85萬(wàn)元。

2017年6月，由于金暢陽(yáng)公司注銷，“黃爵”平臺(tái)關(guān)閉，難以繼續(xù)行騙，因此，被告人鄧某某和周某某又在網(wǎng)上找到杭州贏泰投資管理公司，與其合作，使用其公司名下的名為“杭州贏泰國(guó)際”的虛擬股票平臺(tái)代替先前的“黃爵”平臺(tái)，以上述同樣的方式欺騙王某某，使其進(jìn)入“杭州贏泰國(guó)際”平臺(tái)繼續(xù)炒股，直至2018年1月，王某某被騙人民幣85萬(wàn)元。

綜上，被告人鄧某某伙同他人騙取被害人王某某共計(jì)人民幣94.85萬(wàn)元，其中，鄧某某獲利2.4萬(wàn)元。2019年12月17日，被告人鄧某某在江西省宜春市袁州區(qū)向公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、接受證據(jù)清單及聊天記錄、電腦截圖、自述材料、交易流水、公司登記信息、杭州贏泰投資管理有限公司賬戶明細(xì)、接受證據(jù)清單及寧波銀行流水、調(diào)取證據(jù)清單及中國(guó)建設(shè)銀行流水、杭州金暢陽(yáng)投資公司企業(yè)流水、調(diào)取證據(jù)清單及流水、刑事諒解書(shū)及收條、同案犯周某某的其他相關(guān)材料、前科材料、抓獲經(jīng)過(guò)；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄及照片、現(xiàn)場(chǎng)筆錄及扣押決定書(shū)、發(fā)還清單；

3.證人證言：證人周某某的證言；

4.被害人陳述：被害人王某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人鄧某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定；系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定；系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察官：張濤

檢察官助理：方定成

2020年6月30日

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附件：

1.被告人鄧某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.公安卷兩冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。