江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢一部刑訴〔2020〕1209號

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被告人鄧某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼6101241997********，漢族，初中文化，陜西**藝術(shù)品有限公司工作，住陜西省周至縣**鎮(zhèn)**村。被告人鄧某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人鄧某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人鄧某某，聽取了被告人鄧某某及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人鄧某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

張某某、羅某某、王某甲、劉某甲、李某甲(均另案處理)經(jīng)事先合謀,于2019年7月欲采用虛構(gòu)幫助古董藏品賣家拍賣藏品、從中收取手續(xù)費的方式詐騙錢財。五人共同出資注冊成立陜西**藝術(shù)品有限公司，并租用陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**國際**室作為公司辦公地點從事詐騙活動。公司成立后，通過網(wǎng)絡(luò)招聘、熟人介紹等方式招納劉某乙、孫某某、王某乙(均另案處理)等十余名業(yè)務(wù)員，并購買收藏古董藏品人員名單，制作“話術(shù)”資料、虛假市場調(diào)研報告和“**文藏”APP虛假拍賣平臺等作案工具，培訓(xùn)業(yè)務(wù)員共同實施線上詐騙活動。該詐騙團伙虛構(gòu)公司擁有藏品拍賣資質(zhì)、有眾多實力雄厚買家等事實騙取被害人信任，隨后以幫助被害人進行藏品拍賣收取手續(xù)費的方式，騙取被害人雷某某、高某某等48人，共計人民幣24萬余元。

被告人鄧某某于2019年7月17日加入陜西**藝術(shù)品有限公司，在公司內(nèi)擔任二部組長，期間采用上述手段伙同組內(nèi)業(yè)務(wù)員騙得被害人陸某某、李某乙等10余人，共計人民幣62300元。具體犯罪事實分述如下：

1.2019年7月底，被告人鄧某某伙同組內(nèi)業(yè)務(wù)員康某某，采用上述手段騙得被害人王某丙人民幣7500元。

2.2019年8月，被告人鄧某某伙同組內(nèi)業(yè)務(wù)員李某丙，采用上述手段騙得被害人廖某某人民幣8000元。

3.2019年8月中旬，被告人鄧某某伙同組內(nèi)業(yè)務(wù)員康某某，采用上述手段騙得被害人常某某人民幣4800元。

4.2019年8月中旬，被告人鄧某某采用上述手段騙得被害人李某乙人民幣5000元。

5.2019年8月中旬以后，被告人鄧某某采用上述手段騙得被害人陸某某人民幣2000元。

6.2019年8月中旬以后，郭某甲在被告人鄧某某組內(nèi)時，采用上述手段騙得被害人劉某乙人民幣13000元。

7.2019年8月底，郭某甲在被告人鄧某某組內(nèi)時，采用上述手段騙得被害人劉某丙人民幣5000元。

8.2019年7月底，田某某在被告人鄧某某組內(nèi)時，采用上述手段騙得被害人牛某某人民幣8000元。

9.2019年7月底，田某某在被告人鄧某某組內(nèi)時，采用上述手段騙得被害人郭某乙人民幣3000元。

10.2019年8月，田某某在被告人鄧某某組內(nèi)時，采用上述手段騙得被害人劉某丙人民幣3000元。

11.2019年8月，田某某在被告人鄧某某組內(nèi)時，采用上述手段騙得被害人唐某乙人民幣3000元。

被告人鄧某某被抓獲后如實供述了自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人鄧某某退出贓款人民幣8078.6元，已退賠各被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、電話查詢記錄、常住人口基本信息、扣押清單、銀行流水等書證；

2.證人張某某、羅某某、王某甲等人的證言；

3.被害人廖某某、常某某、李某乙等人的陳述；

4.被告人鄧某某的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄、搜查筆錄及照片。??

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某某加入詐騙組織，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鄧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人鄧某某歸案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄧某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：龔雪嬌

2020年6月19日?

附：

1.被告人鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇≈苤量h**鎮(zhèn)**村。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。