江西省信豐縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

信檢刑訴〔2019〕396號(hào)

被告人鄧某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402281971********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣東省佛岡縣，住廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯詐騙罪，2015年2月3日被湖南省衡陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2019年10月17日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由信豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人家屬的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2013年7月1日中午，鄺某某（已判刑）駕駛一輛套牌為贛B82***的白色轎車(chē)，載著冒充農(nóng)業(yè)銀行主任的李某某（已死亡，終止偵查）沿著信雄公路行駛至信豐縣正平鎮(zhèn)共和村路段，發(fā)現(xiàn)在田間做事的劉某某，鄺某某假裝問(wèn)路并自稱姓朱，是信豐縣嘉定鎮(zhèn)同益菜市場(chǎng)農(nóng)業(yè)銀行李東林主任的司機(jī)，現(xiàn)幫李主任找一個(gè)好的風(fēng)水先生給房子看地理風(fēng)水。劉某某隨即聯(lián)系了做風(fēng)水先生的表哥賴某某，并約好第二天早上到信豐縣城看風(fēng)水。7月2日早上6時(shí)許，鄺某某駕駛小車(chē)到正平鎮(zhèn)共和村接劉某某和賴某某去信豐縣城，到達(dá)嘉定鎮(zhèn)馬鞍山時(shí)，李某某接到被告人鄧某某冒充銀行職員打來(lái)的電話，稱銀行內(nèi)有一名女性因沒(méi)攜帶身份證未能兌換秘魯幣而在銀行內(nèi)鬧事，希望李某某回來(lái)銀行處理。于是被告人鄺某某將車(chē)開(kāi)到同益菜市場(chǎng)旁一條巷子停下，這時(shí)候鄧某某來(lái)到轎車(chē)前對(duì)李某某說(shuō)因家里有事急需錢(qián)，想兌換1萬(wàn)秘魯幣，因沒(méi)帶身份證未能兌換到，請(qǐng)“李主任”幫忙。李某某稱秘魯幣跟人民幣的匯率是1比7，其可以私人幫其兌換，但是需要按照1比5兌換，鄧某某同意按照1比5兌換但是以害怕李某某搶劫其錢(qián)物為由要求受害人劉某某、賴某某一起湊錢(qián)兌換。于是李某某讓劉某某和賴某某現(xiàn)拿出2萬(wàn)余元現(xiàn)金兌換，其會(huì)給賴某某二人每人2000元好處費(fèi)。劉某某和賴某某同意后，鄺某某開(kāi)車(chē)送二人回正平鎮(zhèn)取錢(qián)，后賴某某、劉某某分別將15500元、8000元給鄧某某，?鄺某某又開(kāi)車(chē)載著李某某、鄧某某及被害人賴某某、劉某某返回信豐縣城，到同益菜市場(chǎng)農(nóng)業(yè)銀行后，李某某騙賴某某二人說(shuō)要把錢(qián)存到賴某某農(nóng)業(yè)銀行的存折，然后與鄧某某一起下車(chē)，隨后，鄺某某接到一個(gè)電話，稱要賴某某二人去銀行簽字，騙賴某某二人下車(chē)，后趁機(jī)開(kāi)車(chē)逃離。被告人鄧某某、鄺某某、李某某等三人共騙得人民幣23500元。

2、2013年9月1日上午，李某某駕駛一輛套牌為贛BV***的白色轎車(chē)，載著冒充郵政儲(chǔ)蓄銀行朱主任的鄺某某沿著信雄公路行駛至信豐縣正平鎮(zhèn)九渡圩上，通過(guò)詢問(wèn)路人在九渡圩上找到了做風(fēng)水地理先生的劉某乙，鄺某某將車(chē)子停在路邊并上前搭訕自稱姓朱，是信豐縣正平鎮(zhèn)九渡郵政儲(chǔ)蓄銀行主任，找一個(gè)好的風(fēng)水先生給新買(mǎi)的地皮看地理風(fēng)水。受害人劉某乙當(dāng)即答應(yīng)并且乘坐李某某駕駛的小車(chē)前往正平鎮(zhèn)正平圩，在車(chē)子剛駛出沒(méi)多久，鄺某某接到被告人鄧某某冒充銀行職員打來(lái)的電話，稱銀行內(nèi)有一名女性因沒(méi)攜帶身份證未能兌換秘魯幣而在銀行內(nèi)鬧事。希望鄺某某回來(lái)銀行處理。于是鄺某某叫李某某將車(chē)開(kāi)到九渡農(nóng)村信用社旁停下，這時(shí)候鄧某某來(lái)到轎車(chē)前對(duì)鄺某某說(shuō)因家里有事急需錢(qián)，想要兌換1萬(wàn)加拿大幣，因沒(méi)有帶身份證未能兌換到，請(qǐng)“朱主任”幫忙。鄺某某稱加拿大幣跟人民幣的匯率是1比7，其可以私人幫其兌換，但是需要按照1比5兌換，鄧某某同意按照1比5兌換但以害怕鄺某某搶劫其搶劫為由提出受害人劉某乙一起湊錢(qián)兌換。于是鄺某某讓劉某乙拿出2萬(wàn)余元現(xiàn)金兌換，其會(huì)給劉某乙2000元好處費(fèi)。劉某乙同意后，李某某開(kāi)車(chē)送受害人劉某乙回九渡家里取錢(qián)，后劉某乙將20800元人民幣給了鄧某某，李某某又開(kāi)車(chē)載著鄺某某、鄧某某和受害人劉某乙來(lái)到正平鎮(zhèn)正平圩農(nóng)村信用社，到農(nóng)村信用社門(mén)口后，鄺某某拿起手機(jī)假裝打電話，后讓劉某乙進(jìn)去正平信用社里面拿錢(qián)，在騙取劉某乙下車(chē)后，趁機(jī)開(kāi)車(chē)逃離，被告人鄧某某、鄺某某、李某某等三人共騙得人民幣20800元。

3、2013年10月26日13時(shí)左右，鄺某某駕駛套牌為贛B*7061的銀白色威馳轎車(chē)載著劉某丙（在逃）、被告人鄧某某從寧都走高速到達(dá)于都縣，在途經(jīng)于都工業(yè)園區(qū)時(shí)，鄺某某將車(chē)輛停在路邊后下車(chē)尋找風(fēng)水先生，劉某丙遂開(kāi)車(chē)將鄧某某送至工業(yè)園區(qū)里面后將車(chē)開(kāi)回工業(yè)園區(qū)外面，鄺某某以買(mǎi)房子找人看風(fēng)水為由通過(guò)詢問(wèn)村民找到做地理風(fēng)水的張某某，張某某當(dāng)即答應(yīng)并乘坐鄺某某駕駛的小車(chē)前往于都縣城看房子，在途經(jīng)長(zhǎng)征廣場(chǎng)時(shí)，自稱工業(yè)園農(nóng)村信用社主任李某乙的劉某丙接到被告人鄧某某冒充銀行職員打來(lái)的電話，稱銀行內(nèi)有一名女性因未攜帶身份證未能兌換外幣而在銀行內(nèi)鬧事。希望劉某丙回來(lái)銀行處理。于是劉某丙叫鄺某某將車(chē)開(kāi)到工業(yè)園農(nóng)村信用社營(yíng)業(yè)部門(mén)口停下，鄺某某遂下車(chē)將鄧某某叫上車(chē)，鄧某某上車(chē)后對(duì)劉某丙說(shuō)因家里有事急需錢(qián)，想要兌換1萬(wàn)外幣，因沒(méi)有帶身份證未能兌換到，請(qǐng)“李主任”幫忙。劉某丙稱兌換1萬(wàn)外幣可以賺取17000元人民幣，并以給1萬(wàn)元好處費(fèi)為由騙取張某某湊幾萬(wàn)元錢(qián)一起兌換。張某某同意后，鄺某某開(kāi)車(chē)送受害人張某某回貢江鎮(zhèn)家里取了10000元錢(qián)后，又開(kāi)車(chē)載著受害人在解放路口的農(nóng)村信用社取了13000元錢(qián)，受害人張某某將23000元人民幣給鄧某某后，劉某丙以存6萬(wàn)元錢(qián)到受害人張某某存折為由騙取張某某農(nóng)村信用社存折并讓其到車(chē)上等，幾分鐘后鄺某某接到劉某丙打來(lái)的電話，后讓張某某進(jìn)去信用社里面簽字，在騙取張某某下車(chē)后，趁機(jī)開(kāi)車(chē)逃離。被告人鄧某某、鄺某某、劉某丙等三人共騙得人民幣23000元。

綜上，被告人鄧某某三次伙同他人進(jìn)行詐騙，騙取財(cái)物共計(jì)人民幣67300元。

2019年12月23日，被告人鄧某某在辯護(hù)律師在場(chǎng)見(jiàn)證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、前科說(shuō)明、歸案經(jīng)過(guò)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證；2.被害人賴某某、劉某某、劉某乙、張某某陳述；3.證人劉某丁、鄧某乙等人證言；4.被告人鄧某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.同步錄音錄像光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某伙同他人以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省信豐縣人民法院

檢察員：陳仁貴

2019年12月27日　

附：

????1．被告人鄧某某現(xiàn)羈押于安遠(yuǎn)縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)、光盤(pán)二張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份隨案移送。