廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

欽南檢刑訴〔2020〕97號

被告人鄧某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4507021975********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)，住欽州市欽南區(qū)**街**號**幢**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)欽南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月20日被欽州市公安局欽南分局逮捕。

本案由欽州市公安局欽南分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年3月17日補查重報；2020年4月14日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年5月14日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

鄧某某于2016年12月24日注冊加入中國普惠商城黑石通匯證券平臺成為會員，并發(fā)展下線。中國普惠商城黑石通匯證券平臺的會員按照投資金額的多少分成六個等級，獲利的方式有：1、靜態(tài)收益。會員購買門票注冊并投資相應(yīng)資金后成為該平臺相應(yīng)星級會員進(jìn)行獲利。2、動態(tài)收益，其中（1）推薦獎：每發(fā)展一名新會員進(jìn)入平臺投資，可獲得新會員投資金額的一定比例作為獎勵；（2）組織獎：發(fā)展新會員兩名以上者，可獲得新會員投資金額的一定比例作為獎勵；（3）領(lǐng)導(dǎo)獎：直接或間接發(fā)展新會員在平臺投資，金額達(dá)到10萬美金后可得到一定比例的管理獎。鄧某某于2019年8月14日申請成為中國普惠商城黑石通匯證券欽州區(qū)域的授權(quán)中心代理（第四層級），并在欽州市**小區(qū)租賃店面大肆宣傳，吸納群眾加入黑石通匯證券平臺，并到昆明**院參加過推廣。至2019年10月14日案發(fā)，經(jīng)湖南迪安司法鑒定中心鑒定，鄧某某擁有三個會員賬號，其中bla1918賬號推薦下級會員總數(shù)681個，共12層；安置下級會員總數(shù)1478個，共42層。三個會員賬號累計充值次數(shù)280次，累計充值金額287500元，累計提現(xiàn)次數(shù)7次，累計實際提現(xiàn)金額5085元，注冊賬號當(dāng)前金額共計21050元，獎金賬戶當(dāng)前金額共計30328.83元，證券賬戶當(dāng)前共計255736.32元，股票賬戶當(dāng)前共計3940元，累計得到獎金金額211498.83元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

欽州市欽南區(qū)人民法院

檢察官：李瓊欽

檢察官助理：雷清霞

2020年6月5日

附：

1.被告人鄧某某羈押于欽州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。