廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z3120號

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被告人鄧某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4329301975********，漢族，文化程度初中，住廣東省汕頭市**區(qū)****棟**梯**，戶籍所在地湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組。2010年至2018年5月期間，曾任湖南省祁陽縣人大代表。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2020年1月18日被刑事拘留，于同年2月24日被逮捕。

辯護(hù)人李堯宏，廣東尚智和律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年6月8日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年7月8日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查起訴期限至2020年8月23日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月底，被告人鄧某某伙同黃某甲（已起訴）、肖某某（已起訴）等人利用東莞市**貿(mào)易有限公司開展“中享數(shù)字”網(wǎng)絡(luò)傳銷項(xiàng)目，以消費(fèi)白酒、黑茶等商品贈送消費(fèi)積分投資運(yùn)作數(shù)字貨幣為名，利用高額收益引誘他人進(jìn)行投資注冊成為其會員，以東莞市**街道**大廈**室為經(jīng)營場點(diǎn)，組織講師講課、培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人拉人頭和對“中享數(shù)字”項(xiàng)目平臺進(jìn)行維護(hù)等，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動。該公司設(shè)立執(zhí)行總裁、高層領(lǐng)導(dǎo)、行政部、財(cái)務(wù)部、教育部，企劃部、后勤部等部門。其中，鄧某某和黃某甲是公司的主要發(fā)起人和控制者，占有股份80%；肖某某是公司主要發(fā)起人、執(zhí)行總裁，其帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)占有股份20%；熊某某是公司高層領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理公司日常工作，協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，對接項(xiàng)目平臺數(shù)據(jù)管理；任某甲是財(cái)務(wù)部責(zé)任人；張某某是出納人員；陳某某是會計(jì)；趙某某負(fù)責(zé)項(xiàng)目平臺的技術(shù)開發(fā)；黃某甲是教育部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營模式的宣傳和組織講師給會員講課；黨某某是講師，隸屬黃某甲部門管理；公司主要通過團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人拉攏人頭投資，主要的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人有黃某乙、魏某某等；公司的發(fā)貨人員有任某乙和林某某，負(fù)責(zé)給投資會員寄發(fā)酒和茶等投資獲得的物品；賈某某是公司后勤接待人員，負(fù)責(zé)公司的部分吃住等開支的辦理。

“中享數(shù)字”傳銷組織利用高收益引誘他人注冊會員進(jìn)行所謂的投資：入會者以手機(jī)號碼進(jìn)行注冊成為會員，注冊會員后以人民幣1萬元、5萬元、10萬元任何一種方式選擇投資，可以對應(yīng)得到公司的白酒、黑茶、珠寶等物品，接著會員注冊的賬戶中有三倍投資額的積分，也就是分別對應(yīng)3萬、15萬、30萬的積分。賬戶積分可以通過每次購買200元的激活碼進(jìn)行激活，每10天釋放一次投資額的12%，一共25次釋放完所有的積分。每次釋放的積分有一半進(jìn)去流通賬戶，一半進(jìn)入現(xiàn)金賬戶，流通賬戶的資金可以購買商場的商品，現(xiàn)金賬戶的資金可以提現(xiàn)，每次只能提取一半。另外，賬戶的積分可以通過購買公司準(zhǔn)備非法發(fā)行并運(yùn)作的倫特幣，公司宣傳該倫特幣經(jīng)炒作后一年可以有10倍的收益預(yù)期。同時，“中享數(shù)字”傳銷組織通過設(shè)定動態(tài)推薦獎：直推1人，可獲得第一代會員投資額5%提成；直推3人，可獲得第二代會員投資額2%提成；直推5人，可獲得第三代會員投資額3%提成；以上提成每月重復(fù)領(lǐng)一次，共十次，也就是一共可獲得第一代50%、第二代20%、第三代30%的提成。以此引誘會員發(fā)展下線層層抽取下線投資款獲利。截至2017年11月15日，“中享數(shù)字”平臺的總會員數(shù)達(dá)1594個，其中空單會員313個，實(shí)單會員1195個，臨時會員數(shù)86個，實(shí)單會員投資額和臨時會員投資額總計(jì)2076萬元，會員提現(xiàn)成功3032810元，最大會員層級達(dá)35層。

2020年1月18日，東莞市公安局民警根據(jù)情報(bào)線索在廣東省汕頭市**區(qū)**棟**梯**室將被告人鄧某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)材料,?司法鑒定意見書等鑒定意見,?李某某等證人的證言,?交易流水等書證，黃某甲等同案犯的供述和辯解，被告人鄧某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某無視國法，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東莞市第一人民法院

????????????????????????????????檢察員：卓旭

2020年8月20日

附：

1．被告人鄧某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2．移送本案偵查卷宗十九冊、檢察卷宗一冊及證據(jù)目錄一份。

3．移送涉案款物清單一份。