湖南省長沙縣人民檢察院

起?訴?書

長縣檢公訴刑訴〔2020〕160號

被告人范某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：4305241987********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，湖南省隆回縣人，住湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2015年3月15日,因在賭博場所做服務(wù)員被長沙市望城區(qū)公安局行政拘留十日?，F(xiàn)因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼：4310261984********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖南省汝城縣人，戶籍所在地湖南省汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住長沙市開福區(qū)**小區(qū)**棟**房。2017年11月12日,因謊報被盜警情被長沙市公安局芙蓉分局行政拘留五日?，F(xiàn)因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人盛某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：4309811982********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，湖南省沅江市人，戶籍所在地湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住長沙市**。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼：4304211980********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，湖南省衡陽縣人，住湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼：4309811983********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省沅江市人，戶籍所在地湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住長沙市**。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，曾用名楊帆，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4301051988********，漢族，初中文化，經(jīng)商，長沙市開福區(qū)人，住長沙市開福區(qū)**街道**路**號**棟**房。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：4301031987********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，長沙市天心區(qū)人，住長沙市天心區(qū)**街街道**街**巷**號。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：4306241991********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，湖南省湘陰縣人，戶籍所在地湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住長沙縣**街道**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼：4301051984********，漢族，高中文化，經(jīng)商，長沙市開福區(qū)人，住長沙市開福區(qū)**街道**路**號**棟**房。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4301221988********，漢族，初中文化，務(wù)工，長沙市望城區(qū)人，住長沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2014年11月，因犯開設(shè)賭場罪被長沙市開福區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金一萬元；2016年3月2日，因犯盜竊罪被長沙市雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金四千元，2016年5月19日刑滿釋放。2017年11月10日，因打架被長沙市公安局岳麓分局行政拘留七日?，F(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4307211995********，漢族，初中文化，務(wù)工，湖南省安鄉(xiāng)縣人，戶籍所在地湖南省安鄉(xiāng)縣**路**號，現(xiàn)住長沙市開福區(qū)**街道**村**棟**樓一門。2016年12月13日，因犯故意傷害罪被長沙市開福區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年；2018年1月4日，因涉嫌非法拘禁罪被長沙市公安局雨花分局刑事拘留并網(wǎng)上追逃?，F(xiàn)因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4301111990********，漢族，初中文化，務(wù)工，長沙市雨花區(qū)人，住長沙市雨花區(qū)**街道**村**組。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，曾用名羅鐵，女，1995年**月**日出生，身份證號碼：4303811995********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，現(xiàn)住長沙市天心區(qū)**道**號**公寓**房。2019年3月4日，因非法出入境被云南省勐?？h公安局罰款五千元；2019年3月8日，因吸毒和本案參與拘禁他人被湖南省長沙縣公安局行政拘留二十日?，F(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月29日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：4301241987********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，湖南省寧鄉(xiāng)市人，住湖南省**鄉(xiāng)**路**號。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：4303811987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**路街道**路**房。2009年10月21日，因犯故意傷害罪被湘潭市中級人民法院判處有期徒刑五年六個月。因在服刑期間發(fā)現(xiàn)漏罪，2014年7月30日，經(jīng)湖南省高級人民法院判決，對其所犯尋釁滋事罪、參加黑社會性質(zhì)組織罪及所犯前罪的刑罰數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個月，2015年3月11日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼：5224261993********，漢族，初中文化，無業(yè)，貴州省納雍縣人，戶籍所在地貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**路街道**路**室。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼：4303811999********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，住湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組。2017年5月16日,因犯聚眾斗毆罪被湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年八個月?，F(xiàn)因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年4月12日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4303811996********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，住湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號。2018年10月10日,因?qū)め呑淌卤缓鲜∠驵l(xiāng)市公安局行政拘留十日?，F(xiàn)因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼：4303811984********，漢族，中專文化，無業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)路**公寓**號。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼：4303811980********，漢族，初中文化，經(jīng)商，湖南省湘鄉(xiāng)市人，住湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年4月3日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼：4303811984********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，住湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號。因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年4月29日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼：4323021972********，漢族，初中文化，無業(yè)，湘潭市雨湖區(qū)人，住湖南省湘潭市雨湖區(qū)**路**號**號。2015年5月25日,因涉嫌容留賣淫罪被湖南省湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院作出相對不起訴處理?，F(xiàn)因涉嫌強迫賣淫罪，于2019年1月24日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省長沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某、鄧某某、盛某甲、王某甲涉嫌強迫賣淫罪、尋釁滋事罪；以被告人徐某甲、彭某某、唐某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、夏某某、陳某某涉嫌強迫賣淫罪、非法拘禁罪；以被告人湯某某、胡某某、廖某某、歐某某、潘某某、郭某某、任某某、劉某甲、吳某某涉嫌強迫賣淫罪；以被告人羅某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年11月7日、2020年1月22日將本案退回湖南省長沙縣公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，分別于2019年12月7日、2020年2月22日重新移送審查起訴。本院還分別于2019年10月24日、2020年1月8日、2020年3月23日依法三次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2018年以來，被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某等人以長沙市雨花區(qū)紅星國際大酒店一樓茶座為據(jù)點，組成“套路貸”惡勢力犯罪團伙。被告人楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、劉某甲以長沙市芙蓉區(qū)同發(fā)大酒店2211室為據(jù)點，組成“套路貸”惡勢力犯罪團伙。為牟取非法利益，兩團伙均安排人員在酒吧、KTV等高消費場所物色年輕女性進行“套路貸”放貸業(yè)務(wù)，收取每萬元日息100-200元的高息及手續(xù)費、中介費等。在被害人無力償還時，采用威脅、恐嚇、上門滋擾、限制人身自由等手段進行催收。在被害人經(jīng)催收仍無力償還借款時，被告人鄧某某、楊某甲等人明知楊賀華、鄧國元(均另案處理)經(jīng)營的長沙縣星沙街道金尚酒店洗浴場所是賣淫場所，為獲取非法利益，仍通過被告人范某某介紹，強制將部分被害人“解套”(即被害人債務(wù)轉(zhuǎn)移)至楊賀華處賣淫。被告人范某某也將其放貸或從他人處“解套”的被害人再次“解套”或直接將被害人放至楊賀華等人處賣淫。被強制“解套”的被害人由楊賀華、鄧國元等人組成的惡勢力賣淫犯罪團伙組織、強迫賣淫。同時，楊賀華等人為牟取非法利益，將部分被害人控制并轉(zhuǎn)送至被告人徐某甲等人的賣淫場所強迫賣淫。涉及的犯罪事實如下：

一、強迫賣淫罪

1、2018年10月18日，被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲放貸給被害人施某某。同時，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲從他人手中“解套”被害人施某某。后被害人施某某無力償還被告人鄧某某團伙和被告人楊某甲團伙的債務(wù)，被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲商量后，并經(jīng)與被告人楊某甲團伙商議，決定將被害人施某某“解套”至楊賀華處賣淫。之后，通過被告人范某某介紹，被告人鄧某某、范某某等人將被害人施某某強制“解套”給楊賀華。同時被害人施某某出具一張7萬元的借條給楊賀華，后被害人施某某被楊賀華等人控制強迫賣淫還債。

2、被告人范某某放貸或“解套”被害人杜某某、盛某乙、高某某、艾某某、曹某甲后，因被害人無力償還債務(wù)，被告人范某某便將上述被害人“解套”或放至楊賀華、鄧國元處強迫賣淫。具體事實分述如下：

（1）2017年上半年，被告人范某某放貸給被害人杜某某后，見其無力償還，便強制將被害人杜某某“解套”至楊賀華處，由楊賀華控制強迫賣淫。

（2）2018年6月，被告人范某某介紹鄧國元從他人手中“解套”并控制被害人曹某甲，后鄧國元將被害人曹某甲強制帶至長沙縣星沙街道紫鑫酒店賣淫還債。

（3）2018年12月底，被告人范某某放貸給被害人盛某乙后，見其無力償還，便強制將被害人盛某乙放至楊賀華處賣淫，賣淫所得由被告人范某某獲取。

（4）2019年1月份，被告人范某某從他人手中“解套”并控制被害人高某某后，見其無力償還，便強制將被害人高某某放至鄧國元處賣淫，賣淫所得由被告人范某某獲取。

（5）2019年1月份，被告人范某某從他人手中“解套”并控制被害人艾某某后，見其無力償還，便強制將被害人艾某某放至楊賀華處賣淫，賣淫所得由被告人范某某獲取。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信群聊天記錄、現(xiàn)場照片、扣押物品清單等書證；2、被害人施某某、杜某某、盛某乙、高某某、艾某某、曹某甲等人的陳述；3、證人周某某等人的證言；4、被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某、范某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某等人的供述與辯解；同案人楊賀華、鄧國元等人的供述；5、辨認等筆錄。

二、組織、強迫賣淫罪，協(xié)助組織賣淫罪

1、2018年7月至2019年1月，楊賀華以長沙縣星沙街道金尚酒店三樓洗浴場所為主要窩點，糾集鄧國元、李佳、湯春蕾、向譽、易智利（均另案處理）等人非法組織、強迫被害人施某某、羅某乙、王某乙、向某某、杜某某、蘭某某、楊某丙、陶某某、張某乙、李某某某、曾某某被害人賣淫，并已形成惡勢力賣淫犯罪團伙。其中，楊賀華系賣淫犯罪團伙的組織者、糾集者及金尚酒店三樓洗浴場所的實際經(jīng)營者；鄧國元系該賣淫場所的提供者，收取該賣淫場所的日營業(yè)額后再按月結(jié)算給楊賀華；李佳主要負責(zé)組織人員到該場所以外的賣淫場所賣淫，并按賣淫次數(shù)收取提成；湯春蕾受楊賀華雇傭參與組織賣淫，并主要負責(zé)該賣淫場所的日常管理；向譽、易智利受楊賀華雇傭協(xié)助湯春蕾組織賣淫，主要負責(zé)看守被害人和招攬嫖客。

被告人湯某某與楊賀華系同學(xué)關(guān)系，因楊賀華欠被告人湯某某8萬元債務(wù)。2018年11月份，楊賀華提出將被害人楊某丙以7萬元“解套”給被告人湯某某抵償債務(wù)，被告人湯某某明知被害人楊某丙被強迫在楊賀華經(jīng)營的金尚酒店三樓洗浴場所中賣淫，仍同意接手被害人楊某丙，并要求被害人楊某丙在金尚酒店三樓洗浴場所賣淫所得收入用于支付其“解套”費和利某某，直至2019年1月23日被害人楊某丙被民警解救。

2、2018年12月，被告人徐某甲在湘鄉(xiāng)市經(jīng)營“金伯雅”男士SPA會所，糾集被告人胡某某、彭某某和唐某某組織、強迫婦女賣淫，并已形成惡勢力賣淫犯罪團伙。其中，被告人徐某甲系賣淫犯罪團伙的組織者、糾集者及“金伯雅”男士SPA會所的控制人；被告人胡某某在會所內(nèi)負責(zé)招嫖和記賬；被告人彭某某和唐某某負責(zé)場所內(nèi)經(jīng)營、安保和控制被強迫賣淫的被害人。自2018年12月15日起，該會所陸續(xù)多次從楊賀華惡勢力犯罪團伙處接收被強迫賣淫的被害人杜某某、王某乙、向某某、羅某乙、施某某、陶某某等人，并通過看守、威脅等手段強迫上述被害人在“金伯雅”男士SPA會所賣淫。同年12月21日，被害人羅某乙、施某某在他人的幫助下從“金伯雅”男士SPA會所逃跑并報警求助。隨即，被告人徐某甲等人將會所其余的被害人杜某某、王某乙、向某某轉(zhuǎn)移至湘鄉(xiāng)市豪庭商務(wù)酒店，繼續(xù)強迫三被害人賣淫。2019年1月17日，被告人徐某甲又將被害人杜某某、王某乙、向某某轉(zhuǎn)送至被告人廖某某、歐某某和潘某某合伙經(jīng)營的兄弟賓館賣淫，并收取每人每天1000元的費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、借款資料、微信轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)場照片、扣押物品清單等書證；2、被害人施某某、羅某乙、王某乙、向某某、杜某某、蘭某某、楊某丙、陶某某等人的陳述；3、證人歐陽某、顏某某的證言；4、被告人湯某某、徐某甲、胡某某、彭某某、唐某某、廖某某、歐某某和潘某某等人的供述與辯解；同案人楊賀華、鄧國元、李佳、湯春蕾、向譽、易智利等人的供述；5、辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄。

三、組織賣淫罪

2018年12月25日，被告人廖某某、歐某某和潘某某合伙在湘潭市湘鄉(xiāng)市**街**村安置區(qū)兄弟賓館三樓組織婦女賣淫。2019年1月17日，被告人廖某某、歐某某和潘某某以1000元每天的價格，從被告人徐某甲惡勢力犯罪團伙處，接收被害人向某某、王某乙和杜某某在兄弟賓館三樓賣淫。其中，被告人廖某某和歐某某負責(zé)日常經(jīng)營；被告人潘某某負責(zé)提供場所和保證場所內(nèi)設(shè)備的運行。同年1月23日，民警在兄弟賓館將被害人向某某、王某乙和杜某某解救。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)場照片、扣押物品清單等書證；2、被害人杜某某、王某乙、向某某的陳述；3、證人李某某、潘某某的證言；4、被告人徐某甲、胡某某、彭某某、唐某某、廖某某、歐某某和潘某某等人的供述與辯解；同案人楊賀華、李佳等人的供述；5、辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄。

四、詐騙罪

1、2017年至2019年期間，被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲、范某某單獨或結(jié)伙采取“套路貸”的形式，以收取砍頭息、手續(xù)費、保證金等形式騙取被害人財物。其中，被告人鄧某某、王某甲、盛某甲的涉案金額均為20000元；被告人郭某某的涉案金額為11000元；被告人范某某的涉案金額為12450元。具體事實分述如下：

（1）2018年10月18日，被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲放貸給被害人施某某10000元，扣除2000元的砍頭息。后被告人鄧某某單獨借貸給被害人施某某20000元，扣除9000元的砍頭息。因被害人施某某不能按時還款，四人商議后與被告人楊某甲團伙一起，通過被告人范某某介紹，將被害人施某某強制“解套”給楊賀華團伙，被告人鄧某某團伙獲得30000元。后被告人鄧某某支付3000元中介費給被告人范某某。被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲、范某某合計詐騙被害人施某某11000元。

（2）2017年12月，經(jīng)被告人鄧某某介紹，被告人盛某甲及陳振（另案處理）放貸給被害人徐某乙、劉某乙18000元，扣除1000元的砍頭息，并約定日息二百四十元，要求被害人徐某乙、劉某乙出具雙倍借條36000元。因被害人徐某乙、劉某乙無力償還借款，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲及陳振等人上門催債，被害人劉某乙的姑父替劉某乙償還9000元。合計詐騙被害人徐某乙、劉某乙9000元。

（3）2017年上半年，被告人范某某放貸30000元給被害人杜某某并約定利某某，后通過將被害人杜某某“解套”至楊賀華處賣淫和被害人杜某某主動還款的方式共計獲得31450元，合計詐騙被害人杜某某1450元。

2、2018年9月以來，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲采取“套路貸”的形式，以收取砍頭息、手續(xù)費、保證金等形式騙取被害人財物，涉案金額共計64510元，具體事實分述如下：

（1）2018年10月左右，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲從他人處以21000元“解套”被害人施某某，約定日還本息450元，至2018年12月1日止，在二個月左右的時間內(nèi)，被害人施某某共計償還13000元，在被害人施某某不能繼續(xù)還款后，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲與被告人鄧某某團伙一起將施某某強制“解套”給楊賀華團伙，獲得20000元。被害人施某某向楊賀華出具7萬元的欠條后，楊賀華轉(zhuǎn)給施某某14600元，后施某某將這14600元轉(zhuǎn)給被告人張某甲。合計詐騙被害人施某某26600元。

（2）2018年11月21日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲放貸給被害人熊某某15000元，扣除3000元砍頭息，被害人熊某某實際到手12000元，后被害人熊某某償還3600元。合計詐騙被害人熊某某3000元。

（3）2018年12月21日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲放貸給被害人呂某某5000元，扣除1000中介費給介紹人后，被害人呂某某實際到手4000元，后被害人呂某某償還6000元。合計詐騙被害人呂某某2000元。

（4）2018年11月至12月，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲先后四次放貸給被害人孫某某40000元，共計扣除3000元手續(xù)費，被害人孫某某實際到手37000元，后被害人孫某某償還40000元。合計詐騙被害人孫某某3000元。

（5）2018年11月29日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲放貸給被害人全某某5000元，扣除2000元砍頭息，被害人全某某實際到手3000元，后被害人全某某償還5900元。合計詐騙被害人全某某2900元。

（6）2018年10月29日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲分二次放貸給被害人曹某乙14000元，后被害人曹某乙陸續(xù)償還27410元。合計詐騙被害人曹某乙13410元。

（7）2018年9月15日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲放貸給被害人史某某40000元，扣除手續(xù)費12000元，被害人史某某實際到手28000元，后被害人史某某償還41600元。合計詐騙被害人史某某13600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、借條等書證；2、被害人施某某、劉某乙、徐某乙、熊某某、呂某某等人的陳述；3、被告人鄧某某、王某甲、郭某某、盛某甲、范某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某等人的供述與辯解。

五、尋釁滋事罪

1、2017年12月15日，經(jīng)被告人鄧某某介紹，被告人盛某甲及陳振放貸給被害人徐某乙、劉某乙。后因被害人徐某乙、劉某乙不能按時還款，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲及陳振等人為了獲取非法利益，五次采取毆打、威脅、滋擾等方式對被害人徐某乙、劉某乙進行催收。具體事實分述如下：

（1）2018年1月初的一天，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲在長沙市羅蜜歐KTV附近找到被害人徐某乙催收債務(wù)，在被害人徐某乙意圖逃離時，被告人鄧某某抓住被害人徐某乙并扯掉其部分頭發(fā)。后在場其他人員報警，經(jīng)民警調(diào)解后，被害人徐某乙得以離開。

（2）2018年1月份的一天，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲及陳振一起來到安化縣被害人劉某乙家中催收債務(wù)，并滋擾被害人劉某乙的父親和姑父。

（3）2018年1月份的一天，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲及陳振等人一起來到安化縣徐某乙家中催收債務(wù)，并威脅被害人徐某乙的父親。

（4）2018年4月份的一天，被告人盛某甲、鄧某某、王某甲及陳振等人在益陽市一夜宵攤找到被害人徐某乙，在催收債務(wù)時雙方發(fā)生肢體沖突，被害人徐某乙趁亂離開現(xiàn)場。

（5）2018年5月24日，被告人盛某甲及陳振等人再次來到安化縣被害人劉某乙家中，并滋擾被害人劉某乙的姑父，被害人劉某乙姑父替被害人劉某乙償還9000元。

2、2018年9月15日，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲放貸給被害人史某某、熊某某后，因被害人史某某、熊某某不能按時還款，被告人楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲等人為了獲取非法利益，安排被告人夏某某、陳某某等人采取威脅、恐嚇等方式對被害人史某某、熊某某進行催收。具體事實分述如下：

（1）2018年10月10日左右，經(jīng)被告人楊某甲、楊某乙、張某甲等人安排，被告人夏某某、陳某某到被害人史某某家中催收債務(wù)，并對被害人史某某進行威脅、恐嚇，要求被害人史某某按時到KTV上班陪唱還債，否則將其帶至賣淫場所賣淫。

（2）2018年10月20日左右，經(jīng)被告人楊某甲、楊某乙等人安排，被告人張某甲帶領(lǐng)被告人夏某某、陳某某到被害人史某某家中催收債務(wù)，并對被害人史某某進行威脅、恐嚇，要求被害人史某某按時到KTV上班陪唱還債，否則將其帶至賣淫場所賣淫。

（3）2019年1月的一天，經(jīng)被告人楊某乙安排被告人夏某某打電話向熊某某的父親催收債務(wù)，并威脅、恐嚇要到其家里鬧事。

（4）2019年1月22日，經(jīng)被告人楊某乙、張某甲等人安排，被告人夏某某、陳某某來到被害人熊某某家中催收債務(wù)，并對被害人熊某某及家人進行威脅、恐嚇，聲稱要將被害人熊某某帶走，迫使被害人熊某某的家人還債。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)場照片、扣押物品清單等書證；2、被害人徐某乙、劉某乙、史某某、熊某某的陳述；3、證人舒某某、李某某民、熊某某林等人的證言；4、被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某等人的供述與辯解；5、辨認等筆錄。

六、容留、介紹賣淫罪

2018年10月，被告人吳某某通過朋友結(jié)識了被告人楊賀華，被告人楊賀華告知被告人吳某某可以安排兩個聽話的妹子來賣淫，被告人吳某某答應(yīng)接收。2019年1月，被告人楊賀華陸續(xù)將被害人艾某某、盛某乙送至被告人吳某某經(jīng)營的湘潭市雨湖區(qū)湘都賓館。被告人吳某某遂在湘都賓館內(nèi)容留、介紹被害人艾某某、盛某乙進行賣淫活動，所得收入由其按照約定和被告人楊賀華分贓。經(jīng)查，2019年1月17日，嫖客劉某乙汝經(jīng)被告人吳某某介紹，在湘都賓館與被害人艾某某發(fā)生了性關(guān)系，并支付給被告人吳某某320元嫖資。2019年1月20日，嫖客王某經(jīng)被告人吳某某介紹，在湘都賓館與被害人盛某乙發(fā)生了性關(guān)系，并支付給被告人吳某某200元嫖資。

2019年1月23日，民警在湘潭市雨湖區(qū)湘都賓館將被害人艾某某、盛某乙解救。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)場照片、扣押物品清單等書證；2、被害人艾某某、盛某乙的陳述；3、證人劉某乙汝、王某某的證言；4、被告人吳某某的供述與辯解；同案人楊賀華等人的供述；5、辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄。

七、非法拘禁罪

1、2017年3月8日，被害人陸某某從他人處借款20000元，由于沒有按時還款，其多次被催收。2017年6月9日，被害人陸某某在長沙市雨花區(qū)**棟**單元**樓麻將館前吃飯時，被被告人陳某某及程崢、彭陽、黃俊、陳豐露（均已判決）控制并被毆打，后被強行帶上車來到長沙市天際嶺隧道附近的山上，被害人陸某某再次被毆打，當(dāng)天其提供擔(dān)保人后被釋放回家，被害人陸某某被控制人身自由達三個多小時。案發(fā)后，程崢的家屬賠償了被害人陸某某的損失，陸某某對程崢等人的行為表示諒解。

2、2018年12月6日凌晨，因被害人施某某不能按時還款，而被楊某甲團伙人員帶至同發(fā)大酒店2211房，并由被告人羅某甲等人對被害人施某某看守。期間，被害人施某某被毆打。后由被告人劉某甲將被看守的被害人施某某送至長沙縣星沙街道金尚酒店。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、微信聊天記錄、扣押物品清單等書證；2、被害人陸某某、施某某的陳述；3、證人陳某某等人的證言；4、被告人陳某某、羅某甲、劉某甲的供述與辯解；同案人楊某乙、楊某甲等人的供述；5、辨認等筆錄。

2019年1月23日，民警在長沙縣、湘鄉(xiāng)市**同時將被告人范某某、鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某、楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲、夏某某、陳某某、劉某甲、湯某某、徐某甲、胡某某、唐某某、廖某某、吳某某抓獲；2019年3月7日、4月12日，民警在長沙市將被告人羅某甲、彭某某抓獲；2019年4月24日，被告人歐某某主動到湖南省長沙縣公安局投案；2019年4月28日，民警在湘鄉(xiāng)火車站將被告人潘某某抓獲。

本院認為，被告人范某某、鄧某某、王某甲、盛某甲、郭某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、湯某某、胡某某、唐某某、彭某某強迫他人賣淫，其中被告人范某某、胡某某、唐某某、彭某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百五十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲組織、強迫他人賣淫，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百五十八條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、強迫賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、唐某某、彭某某協(xié)助他人組織賣淫，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百五十八條第四款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以協(xié)助組織賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某、潘某某、歐某某組織他人賣淫，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百五十八條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大;被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某、范某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、鄧某某、王某甲、盛某甲威脅、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某容留、介紹賣淫，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百五十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以容留、介紹賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、羅某甲、陳某某非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在強迫賣淫共同犯罪中，被告人范某某、鄧某某、王某甲、盛某甲、郭某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、徐某甲、胡某某、唐某某、彭某某均系起主要作用的主犯；在組織賣淫共同犯罪中，被告人廖某某、潘某某、歐某某均系起主要作用的主犯；在詐騙共同犯罪中，被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某、范某某、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某均系起主要作用的主犯；在尋釁滋事共同犯罪中，被告人鄧某某、盛某甲、王某甲、楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某均系起主要作用的主犯；在非法拘禁共同犯罪中，被告人陳某某系起主要作用的主犯，均適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款。在強迫賣淫共同犯罪中，被告人湯某某系起輔助作用的從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款。被告人夏某某、彭某某、徐某甲在前罪有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。被告人楊某甲、楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、郭某某、范某某、鄧某某、盛某甲、王某甲、胡某某、唐某某、彭某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第二款、第三款。被告人范某某與楊賀華、鄧國元、李佳、湯春蕾、向譽等人，被告人楊某甲與被告人楊某乙、張某甲、任某某、夏某某、陳某某、劉某甲，被告人鄧某某與被告人盛某甲、王某甲、郭某某，以及被告人徐某甲與被告人胡某某、彭某某、唐某某，經(jīng)常糾集在一起，采取威脅、恐嚇等手段，多次實施違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會秩序，造成較為惡劣的社會影響，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第14點及《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認定為惡勢力。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙縣人民法院

檢察員：朱忠義

李東南、王景田

侯賦智、陳留鎖

2020年4月2日

附：1、被告人范某某、鄧某某、盛某甲、王某甲、郭某某、楊某甲、楊某乙、任某某、張某甲、夏某某、陳某某、劉某甲、湯某某、徐某甲、唐某某、廖某某、彭某某、歐某某、潘某某現(xiàn)羈押在長沙縣看守所；被告人胡某某、吳某某、羅某甲現(xiàn)羈押在長沙市第四看守所。

2、案卷材料二十三冊。

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