湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

襄州檢刑訴〔2020〕669號(hào)

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402221991********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省始興縣，戶籍所在地廣東省始興縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**和**村**巷**號(hào)樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年9月8日由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年5月，被告人鄧某某在鐘某某的介紹下，用自己的身份證到銀行開辦了十余張銀行卡，以提供給收銀行卡的人洗犯罪后得來(lái)的錢。同年5月30日至6月5日，被告人鄧某某和鐘某某等人在廣東省茂名市電白縣，按照收銀行卡人的要求，將自己的十張銀行卡綁定到自己的微信號(hào)****，連同綁定銀行卡的手機(jī)號(hào)等一起提供給收銀行卡的人使用，鄧某某獲利1800元，使用鄧某某提供的銀行卡的人以購(gòu)買游戲賬號(hào)的名義，騙取石某某、宋某某、王某甲等12人向鄧某某的華夏銀行卡、中國(guó)銀行卡、民生銀行卡等銀行卡****轉(zhuǎn)賬匯款合計(jì)109686.6元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年6月5日18時(shí)許，山西省陽(yáng)泉市居民石某某的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取石某某16100.20元，其中被騙的11200.10元轉(zhuǎn)入到梁某某賬號(hào)62166020000********的銀行卡，后該款又從梁某某的銀行卡轉(zhuǎn)入到鄧某某的華夏銀行賬號(hào)62302000********的銀行卡****，后該款被取現(xiàn)。

2.?2020年6月5日15時(shí)許，河南省周口市居民宋某某的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取宋某某54000元，其中被騙的36000.01元轉(zhuǎn)入到鄧某某中國(guó)銀行賬號(hào)62166920000********的銀行卡****，該款中的16000元被轉(zhuǎn)入到梁某某賬號(hào)62159958000********的銀行卡****后被取現(xiàn)，余款20000元也被取現(xiàn)。

3.?2020年6月5日15時(shí)許，山東省冠縣居民莊某某的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取莊某某19501.60元，其中被騙11000.20元轉(zhuǎn)入到鄧某某中國(guó)銀行賬號(hào)62166920000********的銀行卡****，后該款被轉(zhuǎn)入到梁某某的62159958000********等賬號(hào)的銀行卡****。

4.?2020年6月5日20時(shí)許，黑龍江省哈爾濱市居民孫某某的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取孫某某5675.30元，其中被騙的1000.10元轉(zhuǎn)入到鄧某某的招商銀行賬號(hào)62148386********的銀行卡****，后該款被轉(zhuǎn)入到梁某某賬號(hào)62179311********的銀行卡****。

5.?2020年6月5日18時(shí)許，重慶市高新區(qū)居民孔某某的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取孔某某5003元，其中被騙的3003元轉(zhuǎn)入到鄧某某的招商銀行賬號(hào)62148386********的銀行卡****，后該款被轉(zhuǎn)入到梁某某賬號(hào)62146801********的銀行卡****。

6.2020年6月5日13時(shí)許，新疆自治區(qū)石河子市居民趙某甲的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取趙某甲14900.10元，其中被騙的4999.90元轉(zhuǎn)入到鄧某某的平安銀行賬號(hào)62305800002********的銀行卡****，后該款中的2000元被轉(zhuǎn)入到鄧某某工商銀行賬號(hào)662220340000********的銀行卡****被取現(xiàn)，另外2999.90元被轉(zhuǎn)入到鄧某某廣發(fā)銀行賬號(hào)62146202210********的銀行卡****。

7.?2020年6月5日13時(shí)許，山西省晉中市居民趙某乙的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取趙某乙17750元，其中被騙的11250.10元轉(zhuǎn)入到鄧某某的平安銀行賬號(hào)62305800002********的銀行卡****，后該款中的10800元被轉(zhuǎn)入到鄧某某工商銀行賬號(hào)662220340000********的銀行卡****被取現(xiàn)。

8.?2020年6月5日中午，北京市海淀區(qū)居民趙某丙的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取趙某丙17200元，其中被騙的3900.10元轉(zhuǎn)入到鄧某某的平安銀行賬號(hào)62305800002********的銀行卡****，后該款被轉(zhuǎn)入到鄧某某賬號(hào)62146331310********的銀行卡****。

9.?2020年6月5日16時(shí)許，安徽省無(wú)錫市居民王某甲的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取王某甲3000元，該款轉(zhuǎn)入到鄧某某的民生銀行賬號(hào)6226220********的銀行卡****，后該款又被轉(zhuǎn)入到鄧某某深圳農(nóng)商銀行賬號(hào)62303518********的銀行卡****被取現(xiàn)。

10.2020年6月5日，浙江省江山市居民王某乙的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取王某乙71000.50元，其中被騙的4333.10元轉(zhuǎn)入到鄧某某的民生銀行賬號(hào)6226220********的銀行卡****，后該款又被轉(zhuǎn)入到鄧某某深圳農(nóng)商銀行賬號(hào)62303518********、華夏銀行賬號(hào)62302000********的銀行卡****被取現(xiàn)。

11.?2020年6月5日17時(shí)許，遼寧省瓦房店市居民畢某某的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取畢某某39600元，其中被騙的18000元轉(zhuǎn)入到鄧某某的民生銀行賬號(hào)6226220********的銀行卡****，后該款和其他款被轉(zhuǎn)入到梁某某賬號(hào)62303518********的銀行卡****一部分，余款被取現(xiàn)。

12.?2020年6月5日17時(shí)許，江蘇省儀征市居民張某某的游戲賬號(hào)被人以購(gòu)買的名義，騙取張某某2000元，該款被轉(zhuǎn)入到鄧某某的民生銀行賬號(hào)6226220********的銀行卡****，后該款和其他款被轉(zhuǎn)入到梁某某賬號(hào)62303518********的銀行卡****。

認(rèn)定****述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?銀行卡物證照片；2.接處警工作登記表、銀行卡交易明細(xì)等書證；3.被害人石某某、宋某某、莊某某、孫某某、孔某某、趙某甲、趙某乙、趙某丙、王某甲、王某乙、畢某某、張某某的陳述；4.?被告人鄧某某的供述和辯解。

二、詐騙罪

被告人鄧某某在2020年6月6日從廣東省茂名市回到深圳市發(fā)現(xiàn)自己微信上綁定的民生銀行卡上提醒****，提現(xiàn)金沒有成功后到銀行查詢，發(fā)現(xiàn)該款被江蘇省無(wú)錫市公安局惠山分局刑警大隊(duì)凍結(jié)，鄧某某明知該民生銀行卡的錢是詐騙或者洗黑錢的違法所得，在6月25日至7月1日仍然到陜西省西安市將自己的銀行卡提供給收銀行卡的人繼續(xù)使用獲利，6月27日，襄陽(yáng)市襄州區(qū)居民陳某某被人以刷單為名被騙92498元，其中19910.50元轉(zhuǎn)入到被告人鄧某某工商銀行賬號(hào)662220340000********的銀行卡****被取現(xiàn)。

認(rèn)定****述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡物證照片；2.?接處警工作登記表、銀行交易明細(xì)、銀行卡凍結(jié)查詢?cè)斍閱蔚葧C；3.被害人陳某某的陳述；4.被告人鄧某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某明知他人實(shí)施犯罪，仍然向他人提供自己的銀行卡，供他人將犯罪所得進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)使用，情節(jié)嚴(yán)重；明知他人實(shí)施電信詐騙犯罪，仍然向他人提供自己的銀行卡，供他人實(shí)施詐騙犯罪使用，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民法院

檢察官：李會(huì)林

檢察官助理：常晶晶

2020年12月3日

附：

1.被告人鄧某某現(xiàn)羈押于襄州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。