福建省羅源縣人民檢察院　

起?訴?書

羅檢一部刑訴〔2020〕46號　

被告人鄧某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3509811995********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省福安市，戶籍所在地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**村**號，因吸毒，于2015年8月23日被羅源縣公安局處以行政拘留十五日；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月20日被羅源縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（綽號“**”），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3501231990********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省羅源縣，住福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村**號，因吸毒，于2013年9月24日被羅源縣公安局處以行政拘留十五日；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月21日被羅源縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由羅源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、陳某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）參加黑社會性質(zhì)組織

2010年至2018年，同案人員鄭某某（已判決）陸續(xù)網(wǎng)羅十余名刑滿釋放、社會閑散人員，逐步形成了以鄭某某為首，以同案人員陳某乙、周某某、游某某、辛某某、黃某某、雷某甲、許某某（均已判決）為積極參加者，同案人員林某甲、林某乙、雷某乙、林某丙、雷某丙（均已判決）及被告人鄧某某、陳某甲等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。該組織人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、層級清晰、內(nèi)部分工明確，通過非法發(fā)放高息貸款獲取經(jīng)濟(jì)利益。經(jīng)審計(jì)，2013年4月至2018年11月底，該組織向社會不特定人員非法高息放貸共計(jì)1億余元，非法獲利1088萬余元，涉及放貸對象達(dá)1000余人。其中，被告人鄧某某于2016年10月加入該組織，在“閩星佳園放貸點(diǎn)”與團(tuán)伙其他成員進(jìn)行高利放貸及暴力討債，非法獲利約人民幣2萬元；被告人陳某甲于2016年10月加入該組織，先后在“川景放貸點(diǎn)”、“萬豪放貸點(diǎn)”、“濱海放貸點(diǎn)”（于2017年5月?lián)卧擖c(diǎn)負(fù)責(zé)人）與團(tuán)伙其他成員從事高利放貸及暴力討債,非法獲利約人民幣2.5萬元。該組織以暴力、威脅等手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動，嚴(yán)重破壞社會經(jīng)濟(jì)、生活秩序，造成重大影響。該組織自成立以來，形成一套慣用的催討債務(wù)模式，采取輕則電話威脅辱罵，派人上門滋擾噴漆、堵門鎖、貼欠條、身份證復(fù)印件，重則毆打他人、剝奪他人人身自由等逐步升級的討債手段，迫使借款人、擔(dān)保人及其家屬償還高額債務(wù)。多年來，該組織依托其暴力實(shí)力和組織惡名，私設(shè)放貸點(diǎn)，非法發(fā)放高利貸，破壞經(jīng)濟(jì)秩序；為催討債務(wù)，實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事等刑事犯罪行為六十余起，作案地點(diǎn)遍布羅源縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，嚴(yán)重影響社會治安，威脅人民群眾的人身、財(cái)產(chǎn)安全，致使多名被害人不敢通過正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告，甚至變賣家產(chǎn)、背井離鄉(xiāng)，嚴(yán)重破壞社會生活秩序。

（二）參與黑社會性質(zhì)組織實(shí)施的尋釁滋事

1.2017年6、7月的一天晚上，被告人鄧某某隨同案人員雷某甲、雷某丙、雷某乙、林某丙等人到被害人陳某丙家惡意催債并在陳某丙家鐵門、墻上等顯著位置貼借條、身份證復(fù)印件，被害人蘭某甲從陳某丙家里出來被五人圍住逼迫其還錢，陳某丙因被貼字條與雷某甲等人發(fā)生爭吵，雷某丙用腳踹陳某丙，陳某丙拿出工具刀自衛(wèi)，雷某丙從旁邊拆了一塊圍菜園的木板欲打陳某丙，后五人與陳某丙協(xié)商還款后才離開。

2.2017年夏天的一天20時(shí)許，被告人鄧某某隨同案人員雷某甲、雷某乙、雷某丙、林某丙等人到羅源縣松山鎮(zhèn)渡頭村找借款人催討還款，找人未果后五人便在借款人家附近墻上、電線桿等顯著位置粘貼借條和身份證復(fù)印件，滋擾其及其家人的正常生活秩序。

3.2017年夏天的一天20時(shí)許，被告人鄧某某隨同案人員雷某甲、林某丙、雷某乙、雷某丙等人在羅源縣中心市場附近找到被害人林某丁后將其強(qiáng)制帶上車并實(shí)施控制，在車上鄧某某辱罵、毆打林某丁威逼其還款，讓其找到倪某某，林某丁被迫將倪某某約出，后五人驅(qū)車將林某丁押至羅源濱海新城岐頭市場附近守候倪某某，時(shí)間持續(xù)約1小時(shí)。倪某某到達(dá)約定地點(diǎn)后五人下車將其控制，雷某甲當(dāng)場毆打辱罵倪某某并查看了其租住處，直至22時(shí)許才準(zhǔn)許倪某某、林某丁離開。?

42017年夏天的一天，被告人鄧某某在同案人員雷某甲的安排下與林某丙到羅源縣余家塘被害人孟某某家惡意催債，找人未果后二人便在孟某某家門口附近張貼借條、身份證復(fù)印件。

5（1）2017年夏天的一天晚上，被告人鄧某某隨同案人員雷某甲、林某丙、雷某乙、雷某丙等人至陳某丁工作所在學(xué)校貼借條、身份證復(fù)印件并以拍照上傳至朋友圈破壞陳某丁名譽(yù)威脅其還款。（2）幾天后的一天傍晚，雷某甲帶林某丙、鄧某某到陳某丁工作所在學(xué)校索債，找人未果后三人便在學(xué)校附近廣告牌張貼借條、身份證復(fù)印件。（3）幾天后，雷某甲帶林某丙、鄧某某等人在雷某丙微信視頻指揮帶路下至被害人周某某家中滋擾其家人威脅還款，并將借條、身份證復(fù)印件張貼在周某某家入戶門上。

62017年下半年的一天21時(shí)許，同案人員雷某甲打電話叫被害人蘭某乙到放貸點(diǎn)，被告人鄧某某言語威逼蘭某乙還錢并做出要打人的動作，直至約1小時(shí)后，蘭某乙擔(dān)保人和雷某甲協(xié)商完還款事宜，蘭某乙才被準(zhǔn)許離開，同案人員雷某乙、雷某丙、雷某丁等人在場。

7.2017年8、9月的一天21時(shí)許，被告人鄧某某隨同案人員雷某甲、雷某乙、林某丙、雷某丙等人到羅源縣鳳山鎮(zhèn)被害人張某某家中惡意催債，雷某甲等人言語威脅、滋擾張某某家人并在其家圍墻鐵門、路口電線桿、附近食雜店等顯著位置張貼借條、身份證復(fù)印件，擾亂其家人正常生活秩序。

8.2017年冬天的一天20時(shí)許，被告人鄧某某在同案人員雷某甲的安排下與雷某乙、雷某丙、林某丙等人一起到羅源縣鳳山鎮(zhèn)閩源商城三樓被害人葉某某家中惡意催討，找人未果后四人便在其家附近墻上、過道等顯著位置粘貼借條和身份證復(fù)印件，滋擾葉某某及其家人的正常生活秩序。

9.2017年年底的一天，被告人鄧某某隨同案人員雷某甲、雷某乙、雷某丙、林某丙等人一起前往羅源縣霍口畬族鄉(xiāng)被害人雷某戊家中惡意催討，找人未果后五人便在雷某戊家附近顯著位置粘貼借條和身份證復(fù)印件，滋擾雷某戊及其家人的正常生活秩序。

10.（1）2016年12月的一天，被告人陳某甲隨同案人員黃某某到雷某己家中，滋擾、威脅雷某己家人還款。（2）2016年12月初的一天，被告人陳某甲隨同案人員黃某某、林某甲到雷某己家中滋擾討債，林某甲、陳某甲用502膠水堵住雷某己家門鎖眼后離開。（3）2016年12月25日下午，被告人陳某甲隨同案人員陳某乙、林某甲等人到雷某己家，用罐裝噴漆在其家門口噴漆，三人言語威脅被害人雷某庚還款，林某甲、陳某甲毆打雷某庚，雷某庚報(bào)警后同案人員鄭某某以將再次安排小弟上門惡意催討相威脅迫使雷某庚進(jìn)行調(diào)解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人鄧某某、陳某甲身份證明材料、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、行政處罰決定書、現(xiàn)場治安調(diào)解協(xié)議書、門診單、（2019）閩0123刑初161號刑事判決書；

2.證人證言：證人林某丁、陳某戊、雷某辛等13人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某丙、周某某、孟某某等13人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人鄧某某、陳某甲及同案人員鄭某某、陳某乙、周某某、黃某某、雷某甲、許某某、林某乙、林某甲、雷某乙、林某丙、雷某丙的供述與辯解；

5.鑒定意見：福建德健會計(jì)事務(wù)所有限公司司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告?德健專審字〔2019〕252、253、254號，羅源縣公安局現(xiàn)場檢測報(bào)告書?羅公（刑偵）現(xiàn)檢字[2019]第102、103號；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：鄧某某、陳某甲、林某丁等25人的辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄；

7.其它證明材料：到案經(jīng)過說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某、陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、陳某甲參加黑社會性質(zhì)組織，是該組織的一般參加者；與同伙實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)说刃袨?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條第一款，第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究被告人鄧某某、陳某甲的刑事責(zé)任。被告人鄧某某、陳某甲有吸毒劣跡，酌情從重處罰；到案后能如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

羅源縣人民法院　

檢??察??員：侯軍輝

檢察官助理：葉潤林

2020年4月1日　

附：

????1．被告人鄧某某、陳某甲現(xiàn)羈押于羅源縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)28冊，同步錄音錄像光盤20張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4．《量刑建議書》2份。