新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

新牧檢一部刑訴〔2020〕1號　

被告人鄧某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3508251992********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**路**號，租住福建省龍巖市**社區(qū)，2019年9月6日至9月9日臨時羈押于龍巖市看守所，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局決定，于2019年9月9日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年10月15日經本院批準，于當日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局逮捕。

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3508231997********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**路**號，租住福建省龍巖市****號樓**梯**號，2019年9月4日至9月9日臨時羈押于龍巖市看守所，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局決定，于2019年9月9日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年10月15日經本院批準，于當日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局逮捕。

被告人鐘某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3508231996********，畬族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**路**號，租住福建省龍巖市**路**酒店**號房，2019年9月4日至9月9日臨時羈押于龍巖市看守所，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局決定，于2019年9月9日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年10月15日經本院批準，于當日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局偵查終結，以被告人鄧某某、郭某某、鐘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月13日已告知被害人王某某、武某某等人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月14日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2019年7月中旬，被告人鄧某某開始給上線“快遞哥”（身份不詳）提供他人的微信收款二維碼，幫助轉賬提現詐騙犯罪所得錢款，抽取12%的提成，分給提供微信收款二維碼的人7-8%左右的提成，再將扣除提成后的現金交給“快遞哥”。

2019年8月初，被告人鄧某某找到被告人郭某某，讓其提供微信收款二維碼，給其7%的提成。被告人郭某某向被告人鄧某某提供了自己的二個微信收款二維碼，并將微信上收到的錢提現到銀行卡，從銀行ATM機取出，扣除自己的提成后將現金交給被告人鄧某某。

其后，被告人郭某某又通過丘某某聯系到被告人鐘某某提供微信收款二維碼，給其4%的提成。被告人鐘某某向被告人郭某某提供了自己的二個微信收款二維碼，被告人郭某某再提供給被告人鄧某某，之后被告人鐘某某將微信上收到的錢提現到銀行卡，通過銀行ATM機取出現金，扣除自己的提成交給被告人郭某某，被告人郭某某再扣除自己的提成后交給被告人鄧某某。

經查證，2019年8月4日，被告人郭某某通過微信賬號（ggx676895187）收款提現被害人武某某、楊某某等7人的被騙錢款30498元，被告人鐘某某通過微信賬號（Poisong-biting）收款提現被害人王某某、高某某等5人的被騙錢款66111.8元。綜上，被告人鄧某某、郭某某通過微信賬號收款提現共計96609.8元。

被告人鄧某某、郭某某、鐘某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、到案經過等書證；2.證人張某某的證言；3.被害人王某某、武某某等人的陳述；4.被告人鄧某某、郭某某、鐘某某的供述和辯解；5.河南碩證電子數據司法鑒定所司法鑒定意見書；6. 搜查筆錄；7.微信轉賬記錄等電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某某、郭某某、鐘某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某某、郭某某、鐘某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鄧某某、郭某某、鐘某某系共同犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條之規(guī)定，被告人鄧某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人郭某某、鐘某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人鄧某某、郭某某、鐘某某到案后如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人鄧某某有期徒刑二年零六個月至三年，并處罰金，判處被告人郭某某有期徒刑二年至三年，并處罰金，判處被告人鐘某某有期徒刑一年零六個月至二年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院　

檢察員：趙**

2020年1月9日　

附：

1. 被告人鄧某某、郭某某、鐘某某現羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據三冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.光盤二張。