新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

新牧檢一部刑訴〔2020〕1號(hào)　

被告人鄧某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508251992********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，租住福建省龍巖市**社區(qū)，2019年9月6日至9月9日臨時(shí)羈押于龍巖市看守所，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局決定，于2019年9月9日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局逮捕。

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508231997********，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，租住福建省龍巖市****號(hào)樓**梯**號(hào)，2019年9月4日至9月9日臨時(shí)羈押于龍巖市看守所，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局決定，于2019年9月9日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局逮捕。

被告人鐘某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508231996********，畬族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，租住福建省龍巖市**路**酒店**號(hào)房，2019年9月4日至9月9日臨時(shí)羈押于龍巖市看守所，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局決定，于2019年9月9日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、郭某某、鐘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月13日已告知被害人王某某、武某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月14日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月中旬，被告人鄧某某開(kāi)始給上線(xiàn)“快遞哥”（身份不詳）提供他人的微信收款二維碼，幫助轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)詐騙犯罪所得錢(qián)款，抽取12%的提成，分給提供微信收款二維碼的人7-8%左右的提成，再將扣除提成后的現(xiàn)金交給“快遞哥”。

2019年8月初，被告人鄧某某找到被告人郭某某，讓其提供微信收款二維碼，給其7%的提成。被告人郭某某向被告人鄧某某提供了自己的二個(gè)微信收款二維碼，并將微信上收到的錢(qián)提現(xiàn)到銀行卡，從銀行ATM機(jī)取出，扣除自己的提成后將現(xiàn)金交給被告人鄧某某。

其后，被告人郭某某又通過(guò)丘某某聯(lián)系到被告人鐘某某提供微信收款二維碼，給其4%的提成。被告人鐘某某向被告人郭某某提供了自己的二個(gè)微信收款二維碼，被告人郭某某再提供給被告人鄧某某，之后被告人鐘某某將微信上收到的錢(qián)提現(xiàn)到銀行卡，通過(guò)銀行ATM機(jī)取出現(xiàn)金，扣除自己的提成交給被告人郭某某，被告人郭某某再扣除自己的提成后交給被告人鄧某某。

經(jīng)查證，2019年8月4日，被告人郭某某通過(guò)微信賬號(hào)（ggx676895187）收款提現(xiàn)被害人武某某、楊某某等7人的被騙錢(qián)款30498元，被告人鐘某某通過(guò)微信賬號(hào)（Poisong-biting）收款提現(xiàn)被害人王某某、高某某等5人的被騙錢(qián)款66111.8元。綜上，被告人鄧某某、郭某某通過(guò)微信賬號(hào)收款提現(xiàn)共計(jì)96609.8元。

被告人鄧某某、郭某某、鐘某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人張某某的證言；3.被害人王某某、武某某等人的陳述；4.被告人鄧某某、郭某某、鐘某某的供述和辯解；5.河南碩證電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；6. 搜查筆錄；7.微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某、郭某某、鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、郭某某、鐘某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、郭某某、鐘某某系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條之規(guī)定，被告人鄧某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人郭某某、鐘某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人鄧某某、郭某某、鐘某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人鄧某某有期徒刑二年零六個(gè)月至三年，并處罰金，判處被告人郭某某有期徒刑二年至三年，并處罰金，判處被告人鐘某某有期徒刑一年零六個(gè)月至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院　

檢察員：趙**

2020年1月9日　

附：

1. 被告人鄧某某、郭某某、鐘某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.光盤(pán)二張。