建三江人民檢察院

起?訴?書

黑建農(nóng)檢訴刑訴〔2019〕47號

被告人鄧某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4409231992********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年5月31日因涉嫌尋釁滋事被廣東省茂名市公安局電白分局刑事拘留，2018年7月6日因涉嫌尋釁滋事罪被廣東省茂名市公安局電白分局取保候?qū)?，同日因涉嫌詐騙被廣東省茂名市公安局電白分局麻崗派出所抓獲臨時(shí)羈押在電白區(qū)第一看守所，2018年7月18日被黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局解回執(zhí)行刑事拘留，2018年8月9日因涉嫌詐騙被黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局指定居所監(jiān)視居住，2018年9月29日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局執(zhí)行。

被告人鄧某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4409231987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年7月6日因涉嫌詐騙被黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局取保候?qū)彛?018年11月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪取保候?qū)?，同日黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局執(zhí)行。

本案由黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某甲、鄧某乙涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2018年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。于2019年1月10日、2019年3月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月1日、2019年4月16日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。于2018年12月28日、2019年3月2日、2019年5月17日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

詐騙犯罪：

1、2018年5月9日8時(shí)許，被害人馬某某接到一電話（1563615****），對方冒充馬某某兒子及派出所所長，以其嫖娼被派出所抓獲需要錢為由，騙取馬某某人民幣80,000.00元，馬某某與其妻子駱某某將二萬元錢匯入對方提供的賬戶內(nèi)（戶名：黃某某，賬號62170037601********），又從駱某某銀行卡（62170011400********）向62170037601********賬號內(nèi)轉(zhuǎn)賬六萬元。部分贓款由被告人鄧某甲在ATM自助取款機(jī)上取走。

2、2018年5月9日9時(shí)許，被害人張某某接到一電話（1563607****），對方冒充張某某兒子，以其打架被關(guān)派出所，需要拿錢給對方看病為由，騙取張某某人民幣30,000.00元，張某某分兩次將錢匯入對方提供的賬戶內(nèi)（戶名：黃某某，賬號62284804787********）。部分贓款由被告人鄧某甲、鄧某乙在ATM自助取款機(jī)上取走。

3、2018年5月9日15時(shí)許，被害人解某某接到一電話（1854504****），對方冒充解某某兒子，以其嫖娼被派出所抓獲需要錢為由，騙取解某某人民幣95,000.00元，解某某將錢匯入對方指定賬戶內(nèi)（戶名：梁某某，賬號62284804787********）。部分贓款由被告人鄧某甲、鄧某乙在ATM自助取款機(jī)上取走。

4、2018年5月9日21時(shí)許，被害人欒某某接到一電話（1303963****），對方冒充欒某某兒子，以其嫖娼被派出所抓獲需要錢為由，騙取欒某某人民幣80,000.00元，欒某某將錢匯入對方指定賬戶內(nèi)（戶名：黃某某，賬號62220331000********。部分贓款由被告人鄧某甲在ATM自助取款機(jī)上取走。

5、2018年5月10日上午，被害人張某某接到一電話（1303963****），對方冒充張某某兒子，以其嫖娼被派出所抓獲需要錢為由，騙取張某某人民幣15,000.00元，張某某將錢匯入對方指定賬戶內(nèi)（戶名：黃某某，賬號62170037601********）。部分贓款由被告人鄧某甲、鄧某乙在ATM自助取款機(jī)上取走。

6、2018年5月10日19時(shí)許，被害人袁某某接到一電話（1853326****），對方冒充袁某某生意伙伴，以給領(lǐng)導(dǎo)送禮需要錢為由，騙取袁某某人民幣100,000.00元，袁某某先后分兩次將錢匯入對方指定賬戶內(nèi)（戶名：劉某某，賬號62170045300********）。部分贓款由被告人鄧某甲、鄧某乙在ATM自助取款機(jī)上取走。

7、2018年5月15日14時(shí)許，被害人張某某接到一電話（1758470****），對方冒充張某某表哥，以給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，騙取張某某人民幣5,000.00元，張某某將錢匯入對方指定賬戶內(nèi)（戶名：羅某某，賬號62284815388********）。部分贓款由被告人鄧某乙在ATM自助取款機(jī)上取走。

8、2018年5月15日15時(shí)許，被害人王某某接到一電話（1364762****），對方冒充王某某朋友馮某某，以需要錢給領(lǐng)導(dǎo)發(fā)紅包為由，騙取王某某人民幣2,000.00元，王某某通過手機(jī)銀行將錢轉(zhuǎn)入對方指定賬戶內(nèi)（戶名：呂某某，賬號62179913400********）。部分贓款由被告人鄧某乙在ATM自助取款機(jī)上取走。

9、2018年5月15日16時(shí)許，被害人韋某某接到一電話（1364762****），對方冒充韋某某領(lǐng)導(dǎo)，以給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，騙取韋某某人民幣2,000.00元，韋某某讓好友胡某某給對方轉(zhuǎn)賬，胡某某使用本人的工商銀行卡（62220331000********）將錢匯入對方指定賬戶內(nèi)（戶名：呂某某，賬號62179913400********）。部分贓款由被告人鄧某乙在ATM自助取款機(jī)上取走。

10、2018年5月15日14時(shí)許，被害人潘某某接到一電話（1717716****），對方冒充潘某某合作業(yè)務(wù)廠的領(lǐng)導(dǎo)，以給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，騙取潘某某人民幣20,000.00元，潘某某讓其女兒潘某甲將錢匯入對方指定賬戶內(nèi)（戶名：羅某某，賬號62284815388********）。部分贓款由被告人鄧某甲、鄧某乙在ATM自助取款機(jī)上取走。

綜上，被告人鄧某甲、鄧某乙為掙取好處費(fèi)，明知他人從事詐騙犯罪，幫助他人在ATM取款機(jī)上提取詐騙所得贓款，應(yīng)以詐騙犯罪共犯論處。

尋釁滋事犯罪：

2018年3月20日3時(shí)許，被告人鄧某甲、陳某某（另案處理）、蔡某某（另案處理）、邵某某（另案處理）一方與蔡某甲（另案處理）、李某某（另案處理）、林某某（另案處理）一方，因小事發(fā)生口角，肆意挑釁，雙方在茂名市電白區(qū)麻崗鎮(zhèn)溫泉中路大街上使用磚頭、鐵棍等工具，互相追逐、互相毆打。經(jīng)法醫(yī)鑒定：林某某、蔡某甲損傷程度均為輕微傷。

經(jīng)偵查，被告人鄧某甲于2018年7月6日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人鄧某乙于2018年7月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證有被告人常住人口個(gè)人信息表、抓獲經(jīng)過、銀行存款單等；

2.?證人陳某某、林某某、蔡某甲等人證言；

3.?被害人張某某、欒某某、韋某某等人陳述；

4.?被告人鄧某甲、鄧某乙的供述與辯解；

5.?廣東省茂名市電白區(qū)公安司法鑒定中心鑒定書；

6.?茂名市公安局電白分局麻崗派出所現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

7.?銀行ATM自助取款機(jī)取款錄像。

本院認(rèn)為，被告人鄧某甲、鄧某乙明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，幫助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某甲伙同他人在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某甲、鄧某乙系二人以上共同故意犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人鄧某甲、鄧某乙在詐騙犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人鄧某甲犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

建三江人民法院

檢察員：孫曉波

2019年5月27日

附：

????1.?被告人鄧某甲現(xiàn)羈押于同江市看守所；被告人鄧某乙現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省電白縣**鎮(zhèn)**村**號。

2.?案卷材料和證據(jù)7冊。

3.?光盤21張。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第二百九十三條　有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的;

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的;

（三）強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；

（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂的。

糾集他人多次實(shí)施前款行為，嚴(yán)重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢以后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。