江蘇省宜興市人民檢察院

起?訴?書

宜檢訴刑訴〔2019〕548號

被告人鄧某某，男，1990年**月**日出生，漢族，身份證號碼4208811990********，大專文化，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表，住湖北省武漢市漢陽區(qū)**大道**路**港灣**期**棟**單元**室（戶籍地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**大道**號**棟**單元**室）。被告人鄧某某因涉嫌詐騙罪，于?2018年8月11日被宜興市公安局刑事拘留，2018年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某甲，男，1991年**月**日出生，漢族，身份證號碼4211261991********，大專文化，個體經(jīng)營，住湖北省武漢市洪山區(qū)**路**園**棟**室（戶籍地湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人范某甲因涉嫌詐騙罪，于?2018年8月11日被宜興市公安局刑事拘留，2018年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。???

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、范某甲涉嫌詐騙罪，于2018年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，分別于2018年12月15日、2019年3月1日、2019年5月12日依法延長審查起訴期限十五日。因事實不清、證據(jù)不足，分別于2018年10月15日、2019年3月15日退回宜興市公安局補(bǔ)充偵查，宜興市公安局分別于2019年1月28日、2019年4月11日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月31日，張某某（另案處理）注冊成立西安**信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司），后向他人購買**交易軟件并搭建“**國際”非法交易平臺，以國際原油、黃金等期貨交易的名義，誘騙客戶在該平臺上投資交易并占有客戶資金。

2017年12月，被告人鄧某某通過潘某某（另案處理）的介紹成為**公司代理，其明知該“**國際”平臺系占有客戶虧損的“黑平臺”，仍將被告人范某甲發(fā)展成為自己的下級代理，兩被告人約定由范某甲等人實際負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，被告人范某甲可分得客戶虧損額的85%，被告人鄧某某可分得客戶虧損額的5%。

2018年1月至3月期間，被告人范某甲通過萬某某、朱某某等人（另案處理）發(fā)展到客戶秦某某，后被告人范某甲負(fù)責(zé)與平臺方對接業(yè)務(wù)，萬某某及朱某某負(fù)責(zé)誘騙秦某某在“**國際”平臺內(nèi)入金并“指導(dǎo)”其操作。萬某某和朱某某使用假名字并冒充女性金融分析師和市場技術(shù)總監(jiān)等身份，互相配合，不斷“指導(dǎo)”秦某某操作，造成秦某某在平臺內(nèi)虧損344957.12美元（人民幣約2162232元）。?

?2018年8月10日，被告人范某甲被抓獲歸案，2018年8月11日，被告人鄧某某被抓獲歸案。兩被告人歸案后均如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人鄧某某退出贓款人民幣16萬元，被告人范某甲退出贓款人民幣50萬元，共同行為人萬某某退出贓款人民幣3萬元，上述款項已發(fā)還給被害人秦某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局出具的刑事案件偵破經(jīng)過、制作的扣押清單、調(diào)取的交易記錄等書證；

????2.證人柯某某、祝某某、范某乙的證言；

3.被害人秦某某的陳述；

4.被告人范某甲、鄧某某及共同行為人萬某某、朱某某、張某某、潘某某等人的供述；

5.宜興市公安局制作的現(xiàn)場勘驗、檢查工作記錄，電子證據(jù)檢查工作記錄和遠(yuǎn)程勘驗、檢查記錄。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、范某甲伙同他人通過電信、網(wǎng)絡(luò)的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。兩被告人歸案后均能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此??致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：羅晶

2019年5月24日

附：

1.被告人范某甲、鄧某某現(xiàn)羈押于宜興市看守所。

2.全部案卷材料。