北京市大興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京大檢三部刑訴〔2019〕759號

被告人鄧某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4307231994********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局大興分局決定，于2018年9月1日被北京市公安局大興分局刑事拘留；經(jīng)北京市大興區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被北京市公安局大興分局逮捕。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4223261988********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市通山縣**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局大興分局決定，于2018年9月1日被北京市公安局大興分局刑事拘留；經(jīng)北京市大興區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被北京市公安局大興分局逮捕。

被告人肖某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4307231996********，漢族，大學(xué)專科文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局大興分局決定，于2018年9月1日被北京市公安局大興分局刑事拘留；經(jīng)北京市大興區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被北京市公安局大興分局逮捕。

被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4306241998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市湘陰縣**鎮(zhèn)**路**宿舍。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局大興分局決定，于2018年9月1日被北京市公安局大興分局刑事拘留；經(jīng)北京市大興區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被北京市公安局大興分局逮捕。

被告人肖某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4307231999********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局大興分局決定，于2018年9月1日被北京市公安局大興分局刑事拘留；經(jīng)北京市大興區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被北京市公安局大興分局逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4301241998********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局大興分局決定，于2018年9月1日被北京市公安局大興分局刑事拘留；經(jīng)北京市大興區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被北京市公安局大興分局逮捕。

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4331251996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州保靖縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局大興分局決定，于2018年9月1日被北京市公安局大興分局刑事拘留；經(jīng)北京市大興區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被北京市公安局大興分局逮捕。

被告人鄒某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4306241998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局大興分局決定，于2018年9月1日被北京市公安局大興分局刑事拘留；經(jīng)北京市公安局大興分局批準(zhǔn)，于2018年9月30日被北京市公安局大興分局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2018年11月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局大興分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、王某某、肖某甲、潘某某、肖某乙、張某某、楊某某、鄒某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年11月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年1月11日至2019年2月1日，自2019年3月5日至2019年4月10日），因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次次（自2018年12月29日至2018年1月12日，自2019年3月1日至2019年3月15日，自2019年5月11日至2019年5月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月以來，被告人鄧某某、王某某、潘某某、肖某甲、肖某乙、張某某、楊某某、鄒某某等人利用**、**、**虛假投資平臺，冒充**股**、**助理、**顧問、**客戶等身份通過網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)微信等方式招****，并在微信群內(nèi)誘導(dǎo)事主進(jìn)行****，先后騙取事主常某某2736683.3元人民幣、事主謝某某2****4元人民幣，事主吳某某135178.5元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)等2.被害人陳述：常某某等三名被害人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人鄧某某、王某某、肖某甲、潘某某、張某某、肖某乙、楊某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、王某某、肖某甲、潘某某、張某某、肖某乙、楊某某、鄒某某以非法占有為目的，利用**、**、**非法投資交易平臺實(shí)施詐騙，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中鄧某某、王某某、肖某甲、潘某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，肖某乙、楊某某、張某某、鄒某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市大興區(qū)人民法院

檢??察??員：??王京玉

2019年5月24日

附：

1.?被告人鄧某某、王某某、肖某甲、潘某某、肖某乙、楊某某、張某某均羈押于北京市大興區(qū)看守所。被告人鄒某某現(xiàn)在家取保候?qū)?，?lián)系方式1584281****，保證人徐某某，聯(lián)系方式1387402****。

2.案卷材料和證據(jù)二十七冊。