昆明市五華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

五檢公一刑訴〔2020〕674號(hào)

被告人鄧某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼5202021980********，漢族，中專文化，系貴州**軟件技術(shù)有限公司法人代表，戶籍所在地貴州省六盤水市盤縣，住貴州省盤縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被貴陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因該案移送管轄地昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局，于2019年8月14日釋放，同日由昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人涂某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3604231990********，漢族，初中文化，系貴州**軟件技術(shù)有限公司股東，戶籍所在地江西省九江市武寧縣，住江西省九江市武寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月31日被昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4507031989********，漢族，小學(xué)文化，系貴州**軟件技術(shù)有限公司職員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)欽州市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被貴陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因該案移送管轄地昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局，于2019年8月14日釋放，同日由昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人陸某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5227261995********，布依族，高中文化，系貴州**軟件技術(shù)有限公司職員，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣，住黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被貴陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因該案移送管轄地昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局，于2019年8月14日釋放，同日由昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人宋某某，曾用名宋某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5201121994********，漢族，小學(xué)文化，系貴州**軟件技術(shù)有限公司職工，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)，住貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被貴陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因該案移送管轄地昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局，于2019年8月14日釋放，同日由昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，曾用名張某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106231998********，漢族，高中文化，系貴州**軟件技術(shù)有限公司職員，戶籍所在地四川省中江縣，住四川省中江縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被貴陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因該案移送管轄地昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局，于2019年8月14日釋放，同日由昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人敖某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5221271997********，漢族，小學(xué)文化，系貴州**軟件技術(shù)有限公司職員，戶籍所在地貴州省鳳岡縣，住貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被貴陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因該案移送管轄地昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局，于2019年8月14日釋放，同日由昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由昆明市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、涂某某、張某某、陸某某、宋某某、張某某、敖某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人鄧某某于2018年9月注冊(cè)成立了貴州*******有限公司后，招聘了被告人張某某、陸某某、宋某某、張某某、敖某某為員工，并與被告人涂某某商定按照每人50%的比例共同管理公司。鄧某某向員工分別發(fā)放多部手機(jī)及多個(gè)微信號(hào)，并安排員工加入多個(gè)微信群。被告人鄧某某虛構(gòu)“張某乙老師”或“馬某某老師”的身份、涂某某虛構(gòu)“馬某某老師”的身份、張某某虛構(gòu)“趙某某老師”的身份，對(duì)客戶進(jìn)行股票相關(guān)知識(shí)“授課”，并由被告人陸某某、宋某某、敖某某、張某某與客戶聊天，冒充股民在群里鼓吹“老師”推薦的股票可以賺錢，獲取客戶信任。后鄧某某向客戶推薦下載注冊(cè)“芬吉”APP，其他同伙在群里偽裝客戶身份鼓吹該投資平臺(tái)可以賺錢，引誘被害人投資。

現(xiàn)查明，被害人陳某某于2019年5月在本市五華區(qū)**北路****小區(qū)被拉入群后，于2019年6月底至7月初期間多次轉(zhuǎn)款人民幣100萬(wàn)元到“芬吉”APP投資，最終被騙取人民幣463147.33元。

2019年8月9日，民警在貴州市**區(qū)****區(qū)**中心*號(hào)樓**層**號(hào)貴州**軟件技術(shù)有限公司內(nèi)抓獲被告人鄧某某、張某某、陸某某、宋某某、張某某、敖某某，并當(dāng)場(chǎng)查獲作案用的一體機(jī)電腦10臺(tái)、手機(jī)40部、筆記本11本。2019年9月25日，經(jīng)民警電話聯(lián)系涂某某后，在廣西南寧市家中將其抓獲。

案發(fā)后，被告人鄧某某退贓人民幣24萬(wàn)元，被告人涂某某退贓人民幣12萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、物證：手機(jī)、電腦等；2.書證:戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；3.被害人陳述：被害人陳某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人鄧某某、涂某某、張某某、陸某某、宋某某、張某某、敖某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)等錄：人像辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某伙同涂某某、張某某、陸某某、宋某某、張某某、敖某某，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額達(dá)人民幣463147.33元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、陸某某、宋某某、張某某、敖某某在本案中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人鄧某某、張某某、陸某某、宋某某、張某某、敖某某在到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人涂某某自動(dòng)投案，并在在到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市五華區(qū)人民法院

檢察員：趙星月

2020年5月28日

附：1、被告人鄧某某、涂某某、張某某、陸某某、宋某某、現(xiàn)羈押于昆明市西山區(qū)看守所；被告人張某某、敖某某?，F(xiàn)羈押于昆明市看守所；

2、本案?jìng)刹榫碜谒膬?cè)，光盤一張。_?