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起訴書(鄧某某、李某某等5人詐騙案)_重慶市梁某區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

重慶市梁某區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

渝梁檢刑訴〔2020〕Z301號(hào) 

被告人鄧某某,女,1987年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4208811987********,漢族,初中文化程度,務(wù)工,戶籍地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),現(xiàn)住湖北省鐘祥市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月4日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留,2019年5月5日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月26日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人阮某某,男,?1991年**月**日出生,?公民身份號(hào)碼4208811991********,?漢族,初中文化程度,?務(wù)工,戶籍地湖北省鐘祥市柴湖鎮(zhèn)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年7月26日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留,2019年5月5日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月26日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。??

被告人孫某某,男,1997年**月**日出生,公民身份號(hào)碼2110111997********,漢族,??莆幕潭?,務(wù)工,戶籍地遼寧省遼陽市文圣區(qū)**溝**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,2019年3月29日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留,2019年4月2日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年9月1日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人柳某某,男,1995年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4211021995********,漢族,??莆幕潭?,務(wù)工,住湖北省黃崗市黃州區(qū)**社區(qū)**組**灣。因涉嫌詐騙罪,2019年5月10日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留,2019年6月6日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年9月8日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人李某某,女,1989年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4208811989********,漢族,本科文化程度,務(wù)工,戶籍地湖北省鐘祥市柴湖鎮(zhèn)**村**號(hào),現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**大道**城**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪,于2019年3月31日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留,2019年5月5日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月27日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由重慶市梁某區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人鄧某某、阮某某、孫某某、柳某某、李某某涉嫌詐騙罪,于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2018年2月至5月間,被告人鄧某某、阮某某、孫某某、柳某某、李某某在湖北省武漢市光谷軟件園F2幢黃某某、蘇某某等人(已判決)開辦的瑞騰投資管理有限公司從事“消費(fèi)卡”的推銷,通過向被害人謊稱自身是宜人貸合作單位,與八大銀行有業(yè)務(wù)合作等虛假身份后,介紹“消費(fèi)卡”具有類似信用卡的功能,且無視個(gè)人征信,可以解決客戶的資金需求進(jìn)行宣傳,并通過填寫申請(qǐng)表、拖延溝通節(jié)奏、視頻聊天等手段強(qiáng)化被害人對(duì)其宣傳的信任,使廣大被害人陷入辦理“消費(fèi)卡”就可以獲取消費(fèi)卡內(nèi)額度的資金使用權(quán),且可以兩年內(nèi)免息等錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),進(jìn)而騙取被害人張某某、唐某某、趙某某等百余名被害人的“制卡費(fèi)”。被告人通過向被害人提供虛假公司地址,不給武漢市本地居民辦卡、微信語音聊天不留文字等方式來逃避打擊。被告人鄧某某騙取制卡費(fèi)31.9萬元;被告人阮某某騙取制卡費(fèi)25.12萬元;被告人孫某某騙取制卡費(fèi)24.5萬元;被告人柳某某騙取制卡費(fèi)22.3萬元;被告人李某某騙取制卡費(fèi)21.28萬元。

2019年3月27日,湖北省武漢鐵路公安處民警在武漢市武昌區(qū)銷品茂購物中心將被告人鄧某某抓獲。2019年3月29日,重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市洪山區(qū)光谷青年城3棟1106將被告人孫某某抓獲。2019年3月29日,重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市洪山區(qū)光谷軟件園C3棟樓下將被告人李某某電話傳喚到案。2019年5月6日,湖北省武漢鐵路公安處武漢車站派出所民警在武漢市東進(jìn)站口將被告人柳某某抓獲。2019年6月29日,湖北省鐘祥市公安局民警在鐘祥市人民醫(yī)院將被告人阮某某抓獲。

被告人鄧某某、阮某某、孫某某、柳某某、李某某到案后自愿如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.入職登記表、戶籍信息等書證;

2.證人黃某某、江某、張某某等人的證言;

3.被害人張某、唐某某、趙某某等人的陳述;

4.被告人鄧某某、阮某某、孫某某、柳某某、李某某的供述與辯解;

5.電子數(shù)據(jù)恢復(fù)意見。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某、阮某某、孫某某、柳某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人鄧某某、阮某某、孫某某、柳某某、李某某以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、阮某某、孫某某、柳某某、李某某在共同犯罪中,起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄧某某、阮某某、孫某某、柳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰。被告人李某某主動(dòng)到案且如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以從輕處罰。被告人鄧某某、阮某某、孫某某、柳某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。建議判處被告人鄧某某有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣三萬元;被告人阮某某有期徒刑二年六個(gè)月,緩刑二年六個(gè)月,并處罰金人民幣三萬元;被告人孫某某有期徒刑二年六個(gè)月,緩刑二年六個(gè)月,并處罰金人民幣三萬元;被告人柳某某有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣三萬元、被告人李某某有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市梁某區(qū)人民法院

檢察官:于海華

2020年10月29日 

附:

1.被告人鄧某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家,聯(lián)系電話1898615****;被告人阮某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家,聯(lián)系電話1994500****;被告人孫某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家,聯(lián)系電話1874194****;被告人柳某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家,聯(lián)系電話1877163****;被告人李某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家,聯(lián)系電話1877163****。

2.案卷材料和證據(jù)卷20冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。

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