江蘇省如皋市人民檢察院

起?訴?書

皋檢一部刑訴〔2020〕128號

被告人鄧某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼5117242000********，漢族，大專在讀，戶籍所在地四川省達州市大竹縣，住四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人鄧某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月1日被如皋市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年9月7日經(jīng)本院批準逮捕，同日由如皋市公安局執(zhí)行；于同年12月2日變更為取保候審，同日由如皋市公安局執(zhí)行。

被告人張某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3210882000********，漢族，大專在讀，戶籍所在地江蘇省揚州市**區(qū)，住揚州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月1日被如皋市公安局刑事拘留，于同年8月27日轉取保候審。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3210271995********，漢族，大專文化，揚州**有限公司員工，戶籍所在地江蘇省揚州市**區(qū)，住揚州市**區(qū)**街道**苑**棟**室。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月1日被如皋市公安局刑事拘留，與同年8月27日轉取保候審。

被告人陳某甲，男，2002年**月**日出生，公民身份號碼3210022002********，漢族，大專在讀，戶籍所在地江蘇省揚州市**區(qū)，住揚州市**區(qū)**街道**村**莊**號。被告人陳某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月23日被如皋市公安局刑事拘留，于同年8月21日轉取保候審。

被告人許某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3210882000********，漢族，高三在讀，戶籍所在地江蘇省揚州市，住揚州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人許某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月1日被如皋市公安局刑事拘留，于同年8月27日轉取保候審。

被告人施某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3210882000********，漢族，本科在讀，戶籍所在地江蘇省揚州市，住揚州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人施某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月1日被如皋市公安局刑事拘留，于同年8月27日轉取保候審。

被告人左某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3209232001********，漢族，大專在讀，戶籍所在地江蘇省鹽城市阜寧縣，住鹽城市阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人左某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月18日被如皋市公安局取保候審。

被告人羅某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號碼3210882002********，漢族，大專在讀，戶籍所在地江蘇省揚州市**區(qū)，住揚州市**區(qū)**東路**號**幢**室。被告人羅某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月24日被如皋市公安局刑事拘留，于同年8月21日轉取保候審。

本案由如皋市公安局偵查終結，以被告人鄧某某、張某某、王某甲、陳某甲、許某某、施某某、左某某、羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院移送起訴。本院受理后，于當日及次日已分別告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，于同年11月4日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月12日至2020年7月18日間,被告人鄧某某、張某某、陳某甲、許某某、王某甲、施某某、左某某、羅某某分別受王某乙、高某甲、王某丙（均另案處理）的糾集，在揚州市**商務賓館**房間內，提供本人微信二維碼、支付寶賬號、銀行卡號，并根據(jù)王某乙等人的安排，在明知其微信、支付寶、銀行卡收到的錢是犯罪所得的情況下，通過轉賬幫助他人轉移贓款。其中被告人鄧某某幫助轉賬人民幣427811.66元，領取工資人民幣800元；被告人張某某幫助轉賬人民幣120059元，領取工資人民幣320元；被告人陳某甲幫助轉賬人民幣71744元，領取工資人民幣150元；被告人許某某幫助轉賬人民幣59486元，領取工資人民幣150元；被告人王某甲幫助轉賬人民幣98442元，領取工資人民幣150元；被告人施某某幫助轉賬人民幣53776.88元，領取工資人民幣300元；被告人左某某幫助轉賬人民幣46600元，領取工資人民幣150元；被告人羅某某幫助轉賬人民幣21088元，領取工資人民幣100元。具體犯罪事實如下：

1.2020年7月12日，被害人劉某甲裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人張某某的微信（微信號z106210****）轉賬人民幣9998元，后被告人張某某通過上述方式幫助轉移贓款。

2.2020年7月12日，被害人倪某某有裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人張某某的微信（微信號z106210****）轉賬人民幣16548元，后被告人張某某通過上述方式幫助轉移贓款。

3.2020年7月12日至7月13日，被害人王某丁裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人張某某的微信（微信號z106210****）、農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）分別轉賬人民幣2000元、5000元，后被告人張某某通過上述方式幫助他人轉移贓款。

4.2020年7月12日至7月13日，被害人高某乙裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人張某某的微信（微信號z106210****）轉賬人民幣13200元，后被告人張某某通過上述方式幫助轉移贓款。

5.2020年7月12日，被害人李某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人張某某的微信（微信號z106210****）轉賬人民幣6000元，后被告人張某某通過上述方式幫助轉移贓款。

6.2020年7月13日，被害人阮某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人張某某的農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）轉賬人民幣9500元。后被告人張某某將上述錢款轉至被告人鄧某某招商銀行卡（卡號62148652********），由被告人鄧某某幫助轉移贓款。

7.2020年7月13日至7月14日，被害人趙某甲裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人張某某的農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）轉賬人民幣9683元。后被告人張某某將上述錢款轉至被告人鄧某某郵政儲蓄銀行卡（卡號62179967500********），由被告人鄧某某幫助轉移。

8.2020年7月13日至7月14日，被害人呂某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人張某某的農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）轉賬人民幣9442元。后被告人張某某將上述錢款轉至被告人鄧某某郵政儲蓄銀行卡（卡號62179967500********），由被告人鄧某某幫助轉移。

9.2020年7月13日，被害人莫某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人許某某的微信（微信號wxid_3035bu16xc****）轉賬人民幣4100元，后被告人許某某轉出人民幣4095.9元至被告人鄧某某農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********），由被告人鄧某某幫助轉移。

10.2020年7月13日，被害人蔣某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人許某某的微信（微信號wxid_3035bu16xc****）轉賬人民幣18000元，后被告人許某某轉出人民幣17982.01元至被告人鄧某某招商銀行卡（卡號62148652********）、郵政儲蓄卡（卡號62179967500********），由被告人鄧某某幫助轉移。

11.2020年7月13日，被告人崔某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人許某某的微信（微信號wxid_3035bu16xc****）轉賬人民幣13000元，后被告人許某某轉出人民幣12987.01元至被告人鄧某某郵政儲蓄卡（卡號62179967500********）、建設銀行卡（卡號62170013300********）及支付寶賬戶，由被告人鄧某某幫助轉移。

12.2020年7月13日，被害人孫某甲裸聊被敲詐勒索人民幣8888元，其中向他人提供的被告人許某某微信（微信號wxid_3035bu16xc****）轉賬人民幣2700元，后被告人許某某轉出人民幣2697.3元至被告人鄧某某招商銀行卡（卡號62148652********），由被告人鄧某某幫助轉移。

13.2020年7月14日，被害人石某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人許某某的微信（微信號wxid_3035bu16xc****）轉賬人民幣6666元，后被告人許某某轉出人民幣6659.34元至被告人鄧某某建設銀行卡（卡號62170013300********），由被告人鄧某某幫助轉移。

14.2020年7月14日，被害人邱某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人許某某、施某某微信（微信號wxid_3035bu16xc****、ssl1****）分別轉賬人民幣15020元、18888.88元，后被告人許某某、施某某分別轉出人民幣15004.98元、18870元至被告人鄧某某招商銀行卡（卡號62148652********），由被告人鄧某某幫助轉移。

15.2020年7月14日，被害人董某某裸聊被敲詐勒索人民幣17690.2元，其中向他人提供的被告人張某某的農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）轉賬人民幣1000元。后被告人張某某將上述錢款轉至被告人鄧某某建設銀行卡（卡號62170013300********），由被告人鄧某某幫助轉移。

16.2020年7月14日，被害人劉某乙裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人張某某農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）、被告人施某某微信（微信號ssl1****）分別轉賬人民幣8700元、1000元。后被告人張某某、施某某將上述錢款轉至被告人鄧某某招商銀行卡（卡號62148652********）（其中被告人施某某轉賬人民幣999元），由被告人鄧某某幫助轉移。

17.2020年7月14日，被告人林某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人張某某農行卡（卡號62284804458********）轉賬人民幣人民幣28988元。后被告人張某某將上述錢款分別轉至被告人鄧某某郵政儲蓄卡（卡號62179967500********）、招商銀行卡（卡號62148652********）及支付寶賬戶，由被告人鄧某某幫助轉移。

18.2020年7月14日，被害人楊某甲裸聊被敲詐勒索人民幣21053元，其中向他人提供的被告人施某某微信（微信號ssl1****）轉賬人民幣500元，后被告人施某某將該錢轉至被告人鄧某某招商銀行卡（卡號62148652********），由被告人鄧某某幫助轉移。

19.2020年7月15日，被害人房某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人施某某微信（微信號ssl1****）轉賬人民幣2000元，被告人施某某轉出人民幣1998元至被告人鄧某某工商銀行卡（卡號62220311080********），由被告人鄧某某幫助轉移。

20.2020年7月15日，被害人陳某乙裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人施某某微信（微信號ssl1****）轉賬人民幣28888元，后被告人施某某轉出人民幣28859.11元至被告人鄧某某工商銀行卡（卡號62220311080********），由被告人鄧某某幫助轉移。

21.2020年7月15日，被害人何某某裸聊被敲詐勒索人民幣25998元，其中向他人提供的被告人施某某的工商銀行卡（卡號62220311080********）轉賬人民幣2000元，后被告人施某某將上述錢款轉至被告人鄧某某工商銀行卡（卡號62220311080********），由被告人鄧某某幫助轉移。

22.2020年7月15日，被害人趙某乙裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人施某某、闞某某（另案處理）的微信（微信號ssl1****、Dreamboat****）分別轉賬人民幣500元、4000元，后被告人施某某、闞某某分別轉出人民幣499.5元、3996元至被告人鄧某某工商銀行卡（卡號62220311080********）、中國銀行卡（卡號62178761000********），由被告人鄧某某幫助轉移。

23.2020年7月15日，被害人胡某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的闞某某（另案處理）微信（微信號Dreamboat****）轉賬人民幣22840元，后闞某某轉出人民幣22776元至被告人鄧某某農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）、中國銀行卡（卡號62178761000********），由被告人鄧某某幫助轉移。

24.2020年7月15日至7月16日，被害人李某乙裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的闞某某微信（微信號Dreamboat****）轉賬人民幣9332元，后闞某某轉出人民幣9322元至被告人鄧某某中國銀行卡（卡號62178761000********），由被告人鄧某某幫助轉移。

25.2020年7月17日，被害人劉某丙裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人左某某（微信號KovY0103****?）微信轉賬人民幣10600元，后被告人左某某轉出人民幣10589.4元至被告人鄧某某農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********），由被告人鄧某某幫助轉移。

26.2020年7月17日，被害人俞某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人左某某工商銀行卡（卡號62220311080********）轉賬人民幣20000元，后被告人左某某將上述錢款轉至被告人鄧某某農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********），由被告人鄧某某幫助轉移。

27.2020年7月17日，被害人侯某某裸聊被敲詐勒索人民幣10100元，其中向他人提供的被告人左某某的工商銀行卡（卡號62220311080********）轉賬人民幣3000元，后被告人左某某將上述錢款轉至被告人鄧某某工商銀行卡（卡號62220311080********），由被告人鄧某某幫助轉移。

28.2020年7月18日，被告人朱某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人陳某甲、羅某某的微信（微信號cyp249952****、L156385****）分別轉賬人民幣29000元、9088元，被告人陳某甲、羅某某分別轉賬人民幣28966元、9078.11元至被告人鄧某某建設銀行卡（卡號62170013300********）、中國銀行卡（卡號62178761000********）、農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）及支付寶賬戶，后由被告人鄧某某幫助轉移。

29.2020年7月18日，被告人于某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人陳某甲農業(yè)銀行卡（卡號62133604499********）、王某甲的招商銀行卡（卡號6214835143877049）分別轉賬人民幣31944元、30000元。后被告人陳某甲、王某甲將上述錢款轉至被告人鄧某某建設銀行卡（卡號62170013300********）,招商銀行卡（卡號62148652********）、農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）及工商銀行卡（卡號62220311080********），后由被告人鄧某某幫助轉移。

30.2020年7月18日，被害人李某丙裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人陳某甲、王某甲的微信（微信號cyp249952****、nanshengxiao****）分別轉賬人民幣人民幣2800元、10200元。后被告人陳某甲、王某甲將上述錢款分別轉至被告人鄧某某農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）、建設銀行卡（卡號62170013300********）、招商銀行卡（卡號62148652********）及支付寶賬戶（其中被告人王某甲轉賬人民幣10188元），由被告人鄧某某幫助轉移。

31.2020年7月18日，被告人劉某丁裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人陳某甲、王某甲、羅某某的微信（微信號cyp249952****、nanshengxiao****、L156385****）分別轉賬人民幣人民幣8000元、42666元、8000元。后被告人陳某甲、王某甲、羅某某分別轉賬人民幣7992元、20643元、7992元至被告人鄧某某中國銀行卡（卡號62178761000********）、農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）、郵政儲蓄卡（卡號62179967500********）、建設銀行卡（卡號62170013300********）、招商銀行卡（卡號62148652********），由被告人鄧某某幫助轉移。

32.2020年7月18日，被害人楊某乙裸聊被敲詐勒索人民幣7499元，其中向他人提供的被告人王某甲的微信（微信號nanshengxiao****）轉賬人民幣4000元，后被告人王某甲轉出人民幣3996元至被告人鄧某某中國銀行卡（卡號62178761000********）及支付寶賬戶，由被告人鄧某某幫助轉移。

33.2020年7月18日，被害人孫某乙裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人王某甲微信（微信號nanshengxiao****）轉賬人民幣4500元，后被告人王某甲通過上述方式幫助轉移贓款。

34.2020年7月18日，被害人劉某戊裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人左某某的工商銀行卡（卡號62220311080********）轉賬人民幣5000元，后被告人左某某將上述錢款轉至被告人鄧某某工商銀行卡（卡號62220311080********），由被告人鄧某某幫助轉移。

35.2020年7月18日，被害人梁某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人左某某的工商銀行卡（卡號62220311080********）轉賬人民幣8000元，后被告人左某某將上述錢款轉至被告人鄧某某工商銀行卡（卡號62220311080********），由被告人鄧某某幫助轉移。

36.2020年7月18日，被害人毛某某裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人羅某某的微信（微信號L156385****?）轉賬人民幣4000元，后被告人毛某某轉出人民幣3996元至被告人鄧某某農業(yè)銀行卡（卡號62284804458********），由被告人鄧某某幫助轉移。

37.2020年7月19日，被害人劉某己裸聊被敲詐勒索后，向他人提供的被告人王某甲的微信（微信號nanshengxiao****）轉賬人民幣7076元，后被告人王某甲轉出人民幣7068元至被告人鄧某某工商銀行卡（卡號62220311080********），由被告人鄧某某幫助轉移。

案發(fā)后，被告人鄧某某、王某甲、陳某甲、許某某、施某某、羅某某均能如實供述自己的罪行；被告人張某某、左某某自動投案，并如實供述自己的罪行。

如皋市公安局扣押被告人鄧某某手機2部；扣押被告人張某某手機1部；扣押被告人陳某甲手機1部、銀行卡3張；扣押被告人許某某手機1部；扣押被告人王某甲手機1部；扣押被告人施某某手機4部、銀行卡3張；扣押被告人左某某手機1部；扣押被告人羅某某手機1部、銀行卡1張。上述物品均暫存于如皋市公安局

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.如皋市公安局扣押的手機等物證；

2.如皋市公安局出具的發(fā)破案經(jīng)過等書證；

3.證人劉某庚、楊某丙等人的證言

4.被害人劉某甲、倪某某有等人的陳述；

5.被告人鄧某某、張某某等人的供述和辯解；

6.如皋市公安局制作的辨認筆錄等；

7.如皋市公安局從被告人鄧某某等人手機提取的聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某某、張某某、王某甲、陳某甲、許某某、施某某、左某某、羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某某、張某某、王某甲、陳某甲、許某某、施某某、左某某、羅某某明知是犯罪所得而予以轉移，其8人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。其中被告人鄧某某、張某某情節(jié)嚴重。被告人鄧某某、張某某、王某甲、陳某甲、許某某、施某某、左某某、羅某某與他人共同故意實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人鄧某某、張某某、王某甲、陳某甲、許某某、施某某、左某某、羅某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均是從犯，應當按照從輕或者減輕處罰。被告人鄧某某、王某甲、陳某甲、許某某、施某某、羅某某均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人張某某、左某某自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄧某某、張某某、王某甲、陳某甲、許某某、施某某、左某某、羅某某均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省如皋市人民法院

檢察官孫菁雯

檢察官助理陸茜敏

2020年12月2日

（院?。?/span>

附件：

1.8名被告人現(xiàn)均被取保候審于各自戶籍所在地。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊。

3.量刑建議書一份。

4.《認罪認罰具結書》八份。