宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翠檢訴刑訴〔2017〕512號

被告單位：宜賓**房地產(chǎn)投資集團(tuán)公司（以下簡稱：**集團(tuán)），單位地址：宜賓市翠屏區(qū)江北**，法定代表人：鄧某某。

訴訟代表人張某某，女，1973年**月**日出生，被告單位**集團(tuán)監(jiān)事。

被告人鄧某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5125271975********，漢族，四川省成都市人，大學(xué)文化，**集團(tuán)法定代表人、董事長、總經(jīng)理，住成都市錦江區(qū)**路**號**棟**單元**號。

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5125271974********，漢族，四川省宜賓縣人，大專文化，**集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)，住宜賓縣**鎮(zhèn)**道**號**花園**單元**樓**號。

被告人王某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼5125011968********，漢族，宜賓市翠屏區(qū)人，初中文化，**集團(tuán)財務(wù)副總監(jiān)，住宜賓市翠屏區(qū)**道**段**號**棟**單元**樓**號。

被告人蘭某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5125271970********，漢族，四川省宜賓縣人，高中文化，******資本運(yùn)營部經(jīng)理兼會計，住宜賓縣**花園**棟**單元**樓**號。

被告人楊某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼5125271962********，漢族，四川省宜賓縣人，初中文化，******資本運(yùn)營部副經(jīng)理，住宜賓縣**鎮(zhèn)**道**花園**期**棟**單元**室。

被告人凌某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5115211982********，漢族，四川省宜賓縣人，大專文化，******資本運(yùn)營部副經(jīng)理，住宜賓縣**道**號。

被告人曾某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼5105021966********，漢族，宜賓市翠屏區(qū)人，中專文化，******資本運(yùn)營部副經(jīng)理，住宜賓市翠屏區(qū)**道**段**號**棟**樓**號。

被告人楊某乙，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼5125011966********，漢族，宜賓市翠屏區(qū)人，高中文化，******資本運(yùn)營部副經(jīng)理，住宜賓市翠屏區(qū)**路**號**棟**號。

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告單位**集團(tuán)、被告人鄧某某、劉某某、王某某、蘭某某、楊某甲、凌某某、曾某某、楊某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年9月16日移送本院審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

1999年1月，被告人鄧某某、張某某、李某某出資成立宜賓市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：**房產(chǎn)），2008年6月，股東變更為：鄧某某、張某某，被告人鄧某某為董事長、總經(jīng)理。2004年11月，被告人鄧某某與張某某、曾某某出資成立宜賓**投資集團(tuán)有限公司，被告人鄧某某任董事長、總經(jīng)理。2009年9月該公司更名為：宜賓**房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司。2010年以來，由**房產(chǎn)、鄧某某控制或占股公司出資，先后成立了宜賓市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：**房產(chǎn)）、宜賓市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：**房產(chǎn)）、宜賓市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：**房產(chǎn)）、宜賓市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：**房產(chǎn)）等公司，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)。

2009年以來，被告單位**集團(tuán)設(shè)立資本運(yùn)營部，以、中惠、房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)的“書香府第”、“和都國際1、2、3、5期”項(xiàng)目為平臺，以購房誠意金、車位定金、借款形式對外集資，并以年息12%-24%的比例作為回報。資本運(yùn)營部由被告人鄧某某主管，**集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)被告人劉某某分管，2013年5月以后，由**集團(tuán)財務(wù)副總監(jiān)被告人王某某分管，并擔(dān)任資本運(yùn)營部出納。被告人蘭某某從2010年-2014年5月任資本運(yùn)營部經(jīng)理、會計。被告人楊某甲一直在資本運(yùn)營部任副經(jīng)理。2013年1月，被告人凌某某被安排到資本運(yùn)營部任副經(jīng)理。2012年2月，萬某某（另案處理）被安排到資本運(yùn)營部任出納，2014年6月任資本運(yùn)營部副經(jīng)理。2013年3月，被告人曾某某被安排到資本運(yùn)營部任副經(jīng)理。2012年，被告人楊某乙被安排到資本運(yùn)營部任副經(jīng)理。2013年12月周某某（另案處理）任資本運(yùn)營部出納。2014年6月楊某（另案處理）調(diào)到資本運(yùn)營部任被告人楊某甲助理。

除被告單位**集團(tuán)資本運(yùn)營部專門從事從向社會公眾吸納資金外，**集團(tuán)公司員工均可參與和介紹他人到**集團(tuán)集資。**集團(tuán)其他員工幫助吸納資金均要將集資參與人帶到資本運(yùn)營部，由資本運(yùn)營部統(tǒng)一辦理，所有集資參與人均由資本運(yùn)營部安排其將資金轉(zhuǎn)入被告人鄧某某私人賬戶，憑轉(zhuǎn)款憑單簽訂相關(guān)合同，再由資本運(yùn)營部統(tǒng)一報被告人鄧某某簽字。所吸納資金由被告人鄧某某決定支出安排，由被告人劉某某、王某某等人具體經(jīng)辦轉(zhuǎn)入被告單位**集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司用于項(xiàng)目開發(fā)。集資款利息每季度支付一次，由資本運(yùn)營部統(tǒng)計利息支付明細(xì)，經(jīng)被告人王某某、劉某某、鄧**逐級審批后由資本運(yùn)營部從被告人鄧某某個人賬戶中支出。集資款的清退按利息支付程序辦理。

**資本運(yùn)營部員工及**集團(tuán)其他員工經(jīng)辦、介紹的集資款，根據(jù)金額、集資時間，被告單位**集團(tuán)給予千分之0.5-3的獎勵。

2009年-2014年9月30日，被告單位**集團(tuán)共向6779人非法集資4,739,590,306.95元。至2014年9月30日，被告單位**集團(tuán)共計歸還集資參與人本金3,742,755,114.30元，支付利息834,002,001.41元。尚有1753名集資參與人本金未償還，總金額996,835,192.65元，其中：息能蓋本234人，該243人除去未歸還本金外，歸還本金及所支付利息超過集資總額184,565,927元；息不能蓋本1119人，該部分集資本金1,612,118,313.00元，歸還本金827,152,205.00元，尚欠本金784,966,108.00元，累計支付利息234,349,554.06元，即本息品跌后欠550,616,553.94元；未領(lǐng)息本金400人，集資本金129,523,463.65元，歸還本金5，920,000元，尚欠本金123,603,463.65元。

2014年9月16日21時許，被告人鄧某某到宜賓市公安局翠屏區(qū)分局投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人供述、審計報告等。

本院認(rèn)為，被告單位**集團(tuán)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以借款、購房誠意金、車位定金形式向社會不特定公眾吸收資金，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，被告人鄧**作為被告單位**集團(tuán)直接負(fù)責(zé)的主管人員，直接決定實(shí)施犯罪，被告人劉某某、王某某、蘭某某、楊某甲、凌某某、曾某某、楊某乙作為被告單位實(shí)施犯罪直接責(zé)任人員，均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧**作為被告單位**集團(tuán)直接負(fù)責(zé)的主管人員，犯罪后主動投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以對被告單位**集團(tuán)及被告人鄧某某從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、王某某、蘭某某、楊某甲、凌某某、曾某某、楊某乙犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜賓市翠屏區(qū)人民法院

檢察員：王生東

2017年9月14日

附：

1.被告人均在家候?qū)彛?/span>

2．案卷材料和證據(jù)179本，審計報告1本。